tibits ag

Mutation tibits ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Romy Louise, von Kaufdorf, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 16.05.2023
Registre journalier: 19697 du 11.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005747019
Cantons: ZH

Mutation tibits ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356174).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HRT Revisions AG (CHE-101.310.596), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gastroconsult AG (CHE-106.027.162), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 49 du 10.03.2022
Registre journalier: 9949 du 07.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005423738
Cantons: ZH

Mutation tibits ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090358).

Statutenänderung:
02.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 522'030.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 522'030.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
52'203 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 22.06.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.06.2005 5'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der tibits AG, in Zürich, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.]

FOSC: 243 du 14.12.2021
Registre journalier: 51387 du 09.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005356174
Cantons: ZH

Mutation tibits ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Christian, von Bellikon, in Gossau ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 03.02.2021
Registre journalier: 4714 du 29.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005090358
Cantons: ZH

Mutation tibits ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918445).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Angelika, von Wassen, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltl-Maitre, Marielle Raymonde Josée, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Messerli, Romy Louise, von Kaufdorf, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 08.01.2021
Registre journalier: 604 du 05.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005068367
Cantons: ZH

Mutation tibits ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duelli, Maurus Hans, von Frauenfeld, in Wuppenau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sturzenegger, Sonja, von Walzenhausen, in Oberglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 23474 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918445
Cantons: ZH

Mutation tibits ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Jürg, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Angelika, von Wassen, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 175 du 11.09.2019
Registre journalier: 34837 du 06.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004713711
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltl-Maitre, Marielle Raymonde Josée, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39667 du 14.11.2017 / CHE-112.412.870 / 03875767

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CHE-112.412.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, Publ. 1036511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichholzer, Theresia, von Zürich, in Spreitenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Sonja, von Walzenhausen, in Oberglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HRT Revisions AG (CHE-101.310.596), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: HRT Revisions AG (CH-020.3.911.914-5)].

Registre journalier no 42786 du 07.12.2015 / CH02030288505 / 02531333

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

tibits ag, in Zürich, CH-020.3.028.850-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7032640).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Reto Alexander, von Bellikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hiltl-Maitre, Marielle Raymonde Josée, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eichholzer, Theresia, von Zürich, in Spreitenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Andreas, von Bellikon, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HRT Revisions AG (CH-020.3.911.914-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: HRT Revisions AG].

Registre journalier no 26049 du 16.08.2013 / CH02030288505 / 01036511

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

tibits ag, in Zürich, CH-020.3.028.850-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 55, Publ. 5103674).

Domizil neu:
Othmarstrasse 9, 8008 Zürich.

Registre journalier no 2102 du 21.01.2013 / CH02030288505 / 07032640

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

tibits holding ag, in Zürich, CH-020.3.028.850-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2005, S. 22, Publ. 2904364).

Statutenänderung:
23.06.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der tibits AG, in Zürich (CH-020.3.021.625-5), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2009 und Bilanz per 01.01.2009 Aktiven von CHF 6'384'515.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'124'088.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
tibits ag.

Uebersetzungen der Firma neu:
(tibits sa) (tibits ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau sowie Betrieb gastronomischer Unternehmungen, das Fungieren als Franchise- und Lizenzgeber von Gastronomiekonzepten sowie den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen sowie Finanzierung von Gesellschaften und allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten und alle Geschäfte tätigen sowie kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern.

Tagebuch Nr. 23779 vom 25.06.2009
(05103674/CH02030288505)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

tibits holding ag(tibits holding sa) (tibits holding ltd), in Zürich, CH-020.3.028.850-5, Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 06. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen sowie die Finanzierung von Gesellschaften und allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten und alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.06.2005 5'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der tibits AG, in Zürich, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Frei, Daniel Felix, von Bellikon, in St. Margrethen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiltl, Rolf, von Zürich, in Kilchberg ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duelli, Maurus Hans, von Frauenfeld, in Wuppenau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Christian, von Bellikon, in Gossau ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Reto Alexander, von Bellikon, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HRT Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17544 vom 22.06.2005
(02904364/CH02030288505)