The Senior Advisory Group AG

Mutation CircularEconomy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

The Senior Advisory Group AG, in Zürich, CHE-109.514.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343026).

Statutenänderung:
15.01.2024.

Firma neu:
CircularEconomy AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweck das Kaufen, Verkaufen und Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 625'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 625'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 625'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.01.2024 werden 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Mitteilungen neu:
[Die statutarische Bestimmung über die Mitteilungen ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 15.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 28 du 09.02.2024
Registre journalier: 5888 du 06.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005956990
Cantons: ZH

Mutation The Senior Advisory Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

The B2M Group AG, in Zürich, CHE-109.514.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, S.0, Publ. 1359277).

Statutenänderung:
04.11.2021.

Firma neu:
The Senior Advisory Group AG.

Domizil neu:
Südstrasse 11, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 231 du 26.11.2021
Registre journalier: 48817 du 23.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005343026
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The B2M Group AG, in Zürich, CHE-109.514.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenhart, Rainer, von Ramsen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steurer, Peter, von Wittnau, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfele, Daniel, von Rorbas, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG].

Registre journalier no 6357 du 18.02.2014 / CH02030256573 / 01359277

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

The B2M Group AG, in Zürich, CH-020.3.025.657-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 29, Publ. 3166124).

Domizil neu:
c/o TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, Südstrasse 11, 8008 Zürich.

Registre journalier no 5657 du 14.02.2013 / CH02030256573 / 07069562

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

The B2M Group AG, bisher in Uster, CH-020.3.025.657-3, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18. 02. 2004, S. 21, Publ. 2128016).

Statutenänderung:
21. 11. 2005.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Plug & Work Büros AG, Feldeggstrasse 55, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 34707 vom 20.12.2005
(03166124/CH02030256573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The B2M Group AG, in Uster, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 14. 11. 2003, S. 23, Publ. 1259704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenhart, Rainer, von Ramsen, in Stein am Rhein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steurer, Peter, von Wittnau, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4509 vom 12.02.2004
(02128016/CH02030256573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The B2M Group AG, in Uster, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 29. 08. 2003, S. 17, Publ. 1149168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donnellon, Brien, britischer Staatsangehöriger, in Churwalden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31435 vom 10.11.2003
(01259704/CH02030256573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

The B2M Group AG, in Uster, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 14. 01. 2003, S. 23, Publ. 810352).

Statutenänderung:
15. 08. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 625'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 625'000.--.

Aktien neu:
625'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Tagebuch Nr. 24176 vom 25.08.2003
(01149168/CH02030256573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The B2M Group AG, in Uster, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02. 12. 2002, S. 21, Publ. 751410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazzucchelli, Bruno, von Onsernone, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 618 vom 08.01.2003
(00810352/CH02030256573)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The B2M Group AG, in Uster, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08. 04. 2002, S. 22, Publ. 415732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröse, Georg, von Winterthur, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29631 vom 26.11.2002
(00751410/CH02030256573)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

The B2M Group AG, in Uster, Freiestrasse 1, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20. 03. 2002.

Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzdienstleistungssektor; kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Häfele, Daniel, von Rorbas, in Grüningen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Donnellon, Brien, britischer Staatsangehöriger, in Churwalden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröse, Georg, von Winterthur, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mazzucchelli, Bruno, von Onsernone, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8169 vom 02.04.2002
(00415732/CH02030256573)