The Hess Group AG

Mutation The Hess Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

The Hess Group AG, in Köniz, CHE-261.532.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604032).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hess Family Distribution Europe AG, in Köniz (CHE-384.299.390), gemäss Fusionsvertrag vom 26.07.2019 und Bilanz per 30.06.2019. Aktiven von CHF 618'319.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 154 du 13.08.2019
Registre journalier: 12244 du 08.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004694677
Cantons: BE

Mutation The Hess Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The Hess Group AG, in Köniz, CHE-261.532.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saanen]; Ehrbar-Weyeneth, Larissa Jasmin, von Biel/Bienne, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saanen].

FOSC: 67 du 05.04.2019
Registre journalier: 5492 du 02.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004604032
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The Hess Group AG, in Köniz, CHE-261.532.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906949).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Joachim Harald Klaus, von Kirchdorf (BE), in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollros, Jan Andreas, von Wettswil am Albis, in Wettswil (Wettswil am Albis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1933 du 02.02.2018 / CHE-261.532.971 / 04040891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

The Hess Group GmbH, in Köniz, CHE-261.532.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3727709).

Statutenänderung:
23.11.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.11.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 140'861'733.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 101'410'578.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
The Hess Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(The Hess Group SA) (The Hess Group Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch die Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse oder Fax-Nummer des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Virtue Trustees (Switzerland) AG (CHE-101.893.324), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Saanen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rougemont, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ehrbar-Weyeneth, Larissa Jasmin, von Biel/Bienne, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rougemont, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 18014 du 29.11.2017 / CHE-261.532.971 / 03906949

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Hess Holding GmbH, in Köniz, CHE-261.532.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401829).

Statutenänderung:
22.08.2017.

Firma neu:
The Hess Group GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(The Hess Group S.à.r.l.) (The Hess Group LLC).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Persson, Timothy Peter, irischer Staatsangehöriger, in Napa (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar-Weyeneth, Larissa Jasmin, von Biel/Bienne, in Rougemont, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13180 du 29.08.2017 / CHE-261.532.971 / 03727709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Hess Holding GmbH, in Köniz, CHE-261.532.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250679).

Statutenänderung:
21.12.2016.

Stammkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.12.2016 wird der Nennwert der Stammanteile von CHF 100'000.00 um CHF 99'000.00 auf CHF 1'000.00 herabgesetzt und CHF 99'000'000.00 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 782 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.03.2017 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Virtue Trustees (Switzerland) AG (CHE-101.893.324), in Zürich, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00].

Registre journalier no 4176 du 09.03.2017 / CHE-261.532.971 / 03401829

1. Raison sociale (nom) et siège de la Sàrl:
   Hess Holding GmbH (neu; bisher: Hess Holding AG), Köniz
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 100'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.12.2016
6. Echéance de préavis des créances: 06.03.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Fiduco, Treuhandgesellschaft für Industrie und Handel A.G.\nDavid Kaufmann, Mattenstrasse 135, 2503 Biel/Bienne
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch (i) Nennwertreduktion der Stammanteile von bisher CHF 100'000.00 auf neu CHF 1'000.00 pro Stammanteil und (ii) Zuweisung des gesamten Kapitalherabsetzungsbetrags von CHF 99'000‘000.00 zu den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft gemäss der Bilanz der Gesellschaft. Gemäss Art. 782 Abs. 4 OR in Verbindung mit 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte im Prüfungsbericht vom 21. Dezember 2016 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la Sàrl:
   Hess Holding GmbH (neu; bisher: Hess Holding AG), Köniz
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 100'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.12.2016
6. Echéance de préavis des créances: 06.03.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Fiduco, Treuhandgesellschaft für Industrie und Handel A.G.\nDavid Kaufmann, Mattenstrasse 135, 2503 Biel/Bienne
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch (i) Nennwertreduktion der Stammanteile von bisher CHF 100'000.00 auf neu CHF 1'000.00 pro Stammanteil und (ii) Zuweisung des gesamten Kapitalherabsetzungsbetrags von CHF 99'000‘000.00 zu den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft gemäss der Bilanz der Gesellschaft. Gemäss Art. 782 Abs. 4 OR in Verbindung mit 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte im Prüfungsbericht vom 21. Dezember 2016 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la Sàrl:
   Hess Holding GmbH (neu; bisher: Hess Holding AG), Köniz
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 100'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.12.2016
6. Echéance de préavis des créances: 06.03.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Fiduco, Treuhandgesellschaft für Industrie und Handel A.G.\nDavid Kaufmann, Mattenstrasse 135, 2503 Biel/Bienne
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch (i) Nennwertreduktion der Stammanteile von bisher CHF 100'000.00 auf neu CHF 1'000.00 pro Stammanteil und (ii) Zuweisung des gesamten Kapitalherabsetzungsbetrags von CHF 99'000‘000.00 zu den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft gemäss der Bilanz der Gesellschaft. Gemäss Art. 782 Abs. 4 OR in Verbindung mit 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte im Prüfungsbericht vom 21. Dezember 2016 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Hess Holding AG, in Köniz, CHE-261.532.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005175).

Statutenänderung:
21.12.2016.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.12.2016 und Bilanz per 30.06.2016 mit Aktiven von CHF 414'345'823.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 263'178'546.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 1'000 Stammanteile zu CHF 100'000.00.

Firma neu:
Hess Holding GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Hess Holding S.à.r.l.) (Hess Holding LLC).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die beschränkte Übertragbarkeit der Namenaktien wird gestrichen, da nicht mehr zur Eintragung gehörend.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Virtue Trustees (Switzerland) AG (CHE-101.893.324), in Zürich, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00; Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Rougemont, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)]; Persson, Timothy Peter, irischer Staatsangehöriger, in Napa (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kuster, Dominique Marcel, von Eschenbach (SG), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 18610 du 22.12.2016 / CHE-261.532.971 / 03250679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hess Holding AG, in Köniz, CHE-261.532.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Rougemont, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)]; Kuster, Dominique Marcel, von Eschenbach (SG), in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11635 du 11.08.2016 / CHE-261.532.971 / 03005175

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Hess Holding AG(Hess Holding Ltd) (Hess Holding SA), in Köniz, CHE-261.532.971, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.06.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder - sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt - durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Grenzüberschreitende Sitzverlegung:
Die Hess Holding S.A., eine nach dem Recht von Luxemburg inkorporierte und unter der Nummer B 130332 beim Registre de Commerce et des Sociétés, in Luxemburg, registrierte Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht hat gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2016, unter Änderung ihrer Firma in Hess Holding AG (Hess Holding Ltd) (Hess Holding SA), ihren Sitz gemäss den Bestimmungen des IPRG ohne Liquidation von Luxemburg in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathys, Joachim Harald Klaus, von Kirchdorf (BE), in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A. (CHE-107.179.030), in Biel/Bienne, Revisionsstelle; Persson, Timothy Peter, irischer Staatsangehöriger, in Napa (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9349 du 28.06.2016 / CHE-261.532.971 / 02925611