The Boston Consulting Group Holding AG

Mutation The Boston Consulting Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The Boston Consulting Group Holding AG, in Zürich, CHE-106.484.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simpson, Deborah, amerikanische Staatsangehörige, in Winchester (MA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tranter, Paul Joseph, australischer Staatsangehöriger, in Chestnut Hill / MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 150 du 07.08.2019
Registre journalier: 30281 du 02.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004691072
Cantons: ZH

Mutation The Boston Consulting Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The Boston Consulting Group Holding AG, in Zürich, CHE-106.484.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457268).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naumann, Matthias, von Kilchberg ZH, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Daniel, von Winterthur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 53 du 18.03.2019
Registre journalier: 10748 du 13.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004589391
Cantons: ZH

Mutation The Boston Consulting Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

The Boston Consulting Group Holding AG, in Zürich, CHE-106.484.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, Publ. 4607276).

Domizil neu:
Bleicherweg 62, 8002 Zürich.

FOSC: 180 du 18.09.2018
Registre journalier: 32851 du 13.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004457268
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

The Boston Consulting Group Holding AG, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2007, S. 19, Publ. 4108306).

Statutenänderung:
10.07.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die mittel- und unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen bzw. die Konzerninteressen fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Darlehen und Sicherheiten zugunsten anderer Konzerngesellschaften und Dritter gewähren. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22107 vom 05.08.2008
(04607276/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The Boston Consulting Group Holding AG, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Beteiligung an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11. 07. 2007, S. 28, Publ. 4020690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simpson, Deborah, amerikanische Staatsangehörige, in Winchester (MA/US), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 25260 vom 07.09.2007
(04108306/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Beratung von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit der weltweit tätigen The Boston Consulting Group, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21. 07. 2006, S. 22, Publ. 3476062).

Statutenänderung:
26. 06. 2007.

Firma neu:
The Boston Consulting Group Holding AG.

Domizil neu:
Münstergasse 2, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die mittel- und unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederin, Dr. Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift; Aerni, Viktor, von Attelwil, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift; Füllemann, Michael, von Berlingen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift; Ritz, Dr. Daniel, von Mogelsberg, in Maur, Direktor, mit Einzelunterschrift; Walti, Dr. Adrian, von Dürrenäsch, in Meilen, Direktor, mit Einzelunterschrift; Poensgen, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift; Helfenstein, André, von Neuenkirch, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift; Schulze, Dr. Ulrik, dänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Direktor, mit Einzelunterschrift; Luippold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift; Imholz, Michael, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäppi, Roland, von Rüschlikon und Oberrieden, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Naumann, Matthias, von Kilchberg ZH, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, Direktor].

Tagebuch Nr. 19236 vom 05.07.2007
(04020690/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Beratung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17. 05. 2006, S. 22, Publ. 3379568).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imholz, Michael, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19762 vom 17.07.2006
(03476062/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Beratung von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit der weltweit tätigen The Boston Consulting Group, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12. 07. 2005, S. 24, Publ. 2929146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morra, Dr. Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift; Tschopp, Martin, von Willisau Stadt, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luippold, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 13187 vom 11.05.2006
(03379568/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Beratung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18. 11. 2004, S. 19, Publ. 2548576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartenmann, Thomas, von Bronschhofen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift; Barber, Sebastian John Felix, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, André, von Neuenkirch, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift; Schulze, Dr. Ulrik, dänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19176 vom 06.07.2005
(02929146/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.903.942-3, Beratung von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit der weltweit tätigen The Boston Consulting Group, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 07. 02. 2003, S. 23, Publ. 851264).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naville, Martin, von Genf, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naumann, Matthias, von Kilchberg ZH, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29945 vom 20.10.2004
(02514318/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05. 08. 2002, S. 15, Publ. 588188).

Statutenänderung:
14. 01. 2003.

Zweck neu:
Beratung von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit der weltweit tätigen The Boston Consulting Group; kann alle kommerziellen, finanziellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die mittel- und unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen, Beteiligungen aller Art und Grundbesitz erwerben sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 3374 vom 03.02.2003
(00851264/CH02039039423)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The Boston Consulting Group AG Zürich, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2001, S. 6953).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walti, Dr. Adrian, von Dürrenäsch, in Meilen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 18972 vom 29.07.2002
(00588188/CH02039039423)