Tertianum Management AG

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 199 du 13.10.2023
Registre journalier: 41336 du 10.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005859774
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 14624 vom 05.04.2023 Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721321). Herr Sutter- Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, wurde mit dem Eintrag im Tagesregister 14624 vom 05.04.2023 und SHAB 70 vom 12.04.2023 irrtümlich gelöscht statt mutiert.

Neu:
Sutter- Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 104 du 01.06.2023
Registre journalier: 21767 du 26.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005757667
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja Désirée, von Degersheim, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 12.04.2023
Registre journalier: 14624 du 05.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005721321
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 11 du 17.01.2023
Registre journalier: 1993 du 12.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005653706
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005419809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2022
Registre journalier: 30829 du 28.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005533763
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lukes-Widmer, Karin Monika, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 45 du 04.03.2022
Registre journalier: 9216 du 01.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005419809
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lukes-Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tandjung, Dr. med. Ryan Aryono, von Aarau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 211 du 29.10.2021
Registre journalier: 44881 du 26.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005322705
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Dübendorf, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Liliana, von Calanca, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 30380 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005243713
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935051).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf.

FOSC: 58 du 24.03.2021
Registre journalier: 12104 du 19.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005131831
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bundi, Denise, von Medel (Lucmagn), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Markus, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roser, Mirjam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 26465 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935051
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633332).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Liliana, von Calanca, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 16.03.2020
Registre journalier: 10747 du 11.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004852897
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frommenwiler, Ivan, von Rorschacherberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eckert, Roland, von Leuggern, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oldani, Michael, von Wohlenschwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Denise, von Medel (Lucmagn), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 96 du 20.05.2019
Registre journalier: 19050 du 15.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004633332
Cantons: ZH

Mutation Tertianum Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4084821).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roser, Mirjam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].

FOSC: 209 du 29.10.2018
Registre journalier: 38229 du 24.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004485487
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898757).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Assmus, Harald Paul, von Beckenried, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7993 du 26.02.2018 / CHE-306.129.036 / 04084821

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381939).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Roland, von Leuggern, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roser, Mirjam, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 41181 du 24.11.2017 / CHE-306.129.036 / 03898757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dieter, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Stefan, von Erlinsbach SO, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frommenwiler, Ivan, von Rorschacherberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Markus, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crognaletti, Nicolas Félix, von Evionnaz, in Martigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7952 du 28.02.2017 / CHE-306.129.036 / 03381939

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2739825).

Statutenänderung:
14.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 14.06.2016 einen Teil der Aktiven und Passiven der TERTIANUM AG, nämlich den Geschäftsbereich Corporate am Standort Zürich, gemäss Vertrag vom 14.06.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015 , wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'222'222.00 und die Passiven CHF 0.00 betragen, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 21298 du 16.06.2016 / CHE-306.129.036 / 02901679

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Tertianum Management AG, in Zürich, CHE-306.129.036, Seminarstrasse 28, 8057 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.03.2016.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen für die Tertianum Unternehmensgruppe und Dritte, namentlich in den Bereichen Unternehmenssteuerung, -entwicklung und -projektierung, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Zahlungsverkehr, Risiko­ und Qualitätsmanagement, Personaladministration und -entwicklung, Marketing, Kommunikation und Recht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen und Rechtshandlungen vornehmen, die bestimmt oder geeignet sind, die Unternehmensgruppe zu steuern und zu entwickeln, den Gesellschaftszweck zu fördern oder diesen zu erleichtern. Die Gesellschaft kann auch an Konzernfinanzierungen teilnehmen, namentlich indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Dieter, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Assmus, Harald Paul, von Beckenried, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Stefan, von Erlinsbach SO, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oldani, Michael, von Wohlenschwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10339 du 18.03.2016 / CH02030431033 / 02739825