Terravent AG

Mutation Terravent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992181).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Hanspeter, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Fridolin Daniel Pekka, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siedler, Paul, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stommel, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Ganderkesee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 246 du 19.12.2023
Registre journalier: 11022 du 14.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005913918
Cantons: LU

Mutation Terravent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751396).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 17'952'000.00 [bisher: CHF 16'830'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 17'952'000.00 [bisher: CHF 16'830'000.00].

Aktien neu:
17'952 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 16'830 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.09.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'122'000.00 verrechnet, wofür 1'122 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

FOSC: 193 du 05.10.2020
Registre journalier: 8226 du 30.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004992181
Cantons: LU

Mutation Terravent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717565).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Dieter Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jurado Romero, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 213 du 04.11.2019
Registre journalier: 8777 du 30.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004751396
Cantons: LU

Mutation Terravent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621488).

Statutenänderung:
09.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 16'830'000.00 [bisher: CHF 16'005'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 16'830'000.00 [bisher: CHF 16'005'000.00].

Aktien neu:
16'830 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 16'005 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.09.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 825'000.00 verrechnet, wofür 825 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

FOSC: 179 du 17.09.2019
Registre journalier: 7427 du 12.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004717565
Cantons: LU

Mutation Terravent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004533981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Christian, von Worb, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter, Christoph, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Fridolin Daniel Pekka, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Slanzi, Luca Alexander, von Arbon, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 84 du 02.05.2019
Registre journalier: 3475 du 29.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004621488
Cantons: LU

Mutation Terravent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489426).

Statutenänderung:
21.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 16'005'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 16'005'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Aktien neu:
16'005 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.12.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'005'000.00 verrechnet, wofür 1'005 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

FOSC: 2 du 04.01.2019
Registre journalier: 10415 du 28.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004533981
Cantons: LU

Mutation Terravent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semlitsch, Pascal, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Dieter Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 213 du 02.11.2018
Registre journalier: 8666 du 30.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004489426
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3415505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Samuel, von Worben, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marty, Stephan, von Altdorf (UR) und Bürglen (UR), in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Konrad, von Grosswangen und Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter, Christoph, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4925 du 27.06.2017 / CHE-135.434.888 / 03613805

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928679).

Statutenänderung:
14.03.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Unternehmensbeteiligungen aller Art an ausländischen Unternehmen, insbesondere in Projekten zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien in Europa. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Registre journalier no 2112 du 16.03.2017 / CHE-135.434.888 / 03415505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Terravent AG, in Luzern, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Stefan, von Wimmis, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Pascal, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 4753 du 29.06.2016 / CHE-135.434.888 / 02928679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Terravent AG, in Dietikon, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157161). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 13302 du 13.04.2016 / CHE-135.434.888 / 02785235

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Terravent AG, bisher in Dietikon, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015).

Statutenänderung:
16.03.2016.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o ewl Energie Wasser Luzern Holding AG, Industriestrasse 6, 6002 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Pascal, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2733 du 13.04.2016 / CHE-135.434.888 / 02783295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Terravent AG, in Dietikon, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Peter, von Altstätten, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tognola, Giorgio, von Grono, in Bodio, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fuchs, Hanspeter, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 17090 du 13.05.2015 / CH02030368751 / 02157161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Terravent AG, in Dietikon, CHE-135.434.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6869538).

Statutenänderung:
05.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.12.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 5'000'000.00 verrechnet, wofür 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Dr. Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Christian, von Worb, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39800 du 10.12.2013 / CH02030368751 / 01235179

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Terravent AG, in Dietikon, CH-020.3.036.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281116).

Statutenänderung:
25.09.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.09.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 9'000'000.00 verrechnet, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Stefan, von Wimmis, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33207 vom 26.09.2012
(06869538/CH02030368751)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Terravent AG, in Dietikon, CH-020.3.036.875-1, Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.07.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Unternehmensbeteiligungen aller Art an ausländischen Unternehmen, insbesondere in Projekten zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien in Europa. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Inauen, Adrian, von Appenzell, in Eggersriet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erb, Dr. Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster, Peter, von Altstätten, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kocher, Samuel, von Worben, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marty, Stephan, von Altdorf UR und Bürglen UR, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tognola, Giorgio, von Grono, in Bodio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27663 vom 28.07.2011
(06281116/CH02030368751)