Tequila Switzerland AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.807.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzel, Andrea, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beltrame, Esther, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25814 du 16.07.2018 / CHE-103.807.413 / 04368615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.807.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2435051).

Domizil neu:
Holbeinstrasse 25, 8008 Zürich.

Registre journalier no 26550 du 25.07.2017 / CHE-103.807.413 / 03671047

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.807.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid Camenisch, Helena, von Wolhusen, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzel, Andrea, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36237 du 15.10.2015 / CH02039128267 / 02435051

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.807.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseppi, Cristina, von Brusio, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien; Beltrame, Esther, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid Camenisch, Helena, von Wolhusen, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3808 du 29.01.2014 / CH02039128267 / 01321711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.912.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6934660).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beltrame, Esther, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20440 du 28.06.2013 / CH02039128267 / 00954039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.912.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S. 26, Publ. 6052440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lainer, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopecky, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Iseppi, Cristina, von Brusio, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 38959 vom 13.11.2012
(06934660/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.912.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 29, Publ. 5491668).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 7535 vom 22.02.2011
(06052440/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.912.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 32, Publ. 5474064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strukov, Urs, von Rothrist, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bockius, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5983 vom 08.02.2010
(05491668/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.912.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 27, Publ. 4902024).

Statutenänderung:
10.12.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 10.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger Treuhand AG, in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4171 vom 27.01.2010
(05474064/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.912.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 24, Publ. 4304220).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7562 vom 23.02.2009
(04902024/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.912.826-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15. 02. 2006, S. 24, Publ. 3245138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pekeler, Markus, von Dagmersellen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cimato, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lainer, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1531 vom 17.01.2008
(04304220/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Tequila Switzerland AG, bisher in Küsnacht ZH, CH-020.3.912.826-7, Agentur für Dialogmarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10. 05. 2005, S. 24, Publ. 2829946).

Statutenänderung:
27. 01. 2006.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 19, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 4327 vom 09.02.2006
(03245138/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.912.826-7, Agentur für Dialogmarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2004, S. 23, Publ. 2586750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger Treuhand AG, in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12611 vom 03.05.2005
(02829946/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.912.826-7, Agentur für Dialogmarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29. 07. 2004, S. 20, Publ. 2382688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaupp, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raissig, Peter, von Bolligen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34844 vom 07.12.2004
(02586750/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.912.826-7, Agentur für Dialogmarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09. 07. 2004, S. 22, Publ. 2352016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fothergill, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Le Mesnil Le Roi (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cimato, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21056 vom 23.07.2004
(02382688/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 125 vom 01. 07. 2004, S. 27, Publ. 2336908, publizierten TB-Eintrag Nr. 18005 vom 25. 06. 2004. Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.912.826-7, Agentur für Dialogmarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01. 07. 2004, S. 27, Publ. 2336908).

Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Tagebuch Nr. 18983 vom 05.07.2004
(02352016/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27. 11. 2003, S. 22, Publ. 2001890).

Statutenänderung:
16. 06. 2004.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Agentur für Dialogmarketing. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Grundstücke erwerben, verkaufen oder belasten und gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die eFactory AG, in Küsnacht ZH. Aktiven von CHF 438'597.93 und Passiven von CHF 330'726.47 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 18005 vom 25.06.2004
(02336908/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Aufträge in den Bereichen Direct Marketing und Verkaufsförderung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 26. 08. 2003, S. 17, Publ. 1143818).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pekeler, Markus, von Dagmersellen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 32732 vom 21.11.2003
(02001890/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Aufträge in den Bereichen Direct Marketing und Verkaufsförderung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28. 10. 2002, S. 17, Publ. 702842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23793 vom 20.08.2003
(01143818/CH02039128267)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tequila Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Aufträge in den Bereichen Direct Marketing und Verkaufsförderung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2002, S. 18, Publ. 359488).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26398 vom 22.10.2002
(00702842/CH02039128267)