Teoxane SA

Mutation Teoxane SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Teoxane SA, à Genève, CHE-110.245.638 (FOSC du 21.05.2019, p. 0/1004635268).

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 23.10.2019.

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 20284 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004751025
Cantons: GE

Mutation Teoxane SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Teoxane SA, à Genève, CHE-110.245.638 (FOSC du 13.02.2019, p. 0/1004566031). Howald Mathieu, Chêne-Bourg, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 97 du 21.05.2019
Registre journalier: 9460 du 16.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004635268
Cantons: GE

Mutation Teoxane SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Teoxane SA, à Genève, CHE-110.245.638 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Christe Maurice n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 30 du 13.02.2019
Registre journalier: 2970 du 08.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004566031
Cantons: GE

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Teoxane SA, Genève
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Une société anonyme à constituer, dans le canton de Genève
3. Contrat ou projet de scission du: 22.04.2015
4. Echéance de préavis des créances: 29.06.2015
5. Adresse pour la déclaration des créances: Teoxane SA, Rue de Lyon 105, 1203 Genève
6. Indication: Les créanciers de l’ensemble des sociétés participant à la scission peuvent, dans les deux mois qui suivent la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), produire leurs créances et exiger des sûretés.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Teoxane SA, Genève
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Une société anonyme à constituer, dans le canton de Genève
3. Contrat ou projet de scission du: 22.04.2015
4. Echéance de préavis des créances: 29.06.2015
5. Adresse pour la déclaration des créances: Teoxane SA, Rue de Lyon 105, 1203 Genève
6. Indication: Les créanciers de l’ensemble des sociétés participant à la scission peuvent, dans les deux mois qui suivent la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), produire leurs créances et exiger des sûretés.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Teoxane SA, Genève
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Une société anonyme à constituer, dans le canton de Genève
3. Contrat ou projet de scission du: 22.04.2015
4. Echéance de préavis des créances: 29.06.2015
5. Adresse pour la déclaration des créances: Teoxane SA, Rue de Lyon 105, 1203 Genève
6. Indication: Les créanciers de l’ensemble des sociétés participant à la scission peuvent, dans les deux mois qui suivent la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), produire leurs créances et exiger des sûretés.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teoxane SA, à Genève, CH-660-1948003-8 (FOSC du 05.03.2010, p. 10/5527284). Heizmann Beatrix n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Guillaume Pierre-Alain, de Diesse, à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. FIREX AUDIT & CONSULTING SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA (CH-660-0778984-7), succursale à Meyrin.

Tagebuch Nr. 7181 vom 04.05.2012
(06671202/CH66019480038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Teoxane SA, à Genève, CH-660-1948003-8 (FOSC du 08.02.2010, p. 12/5483720).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Teosyal International AG, à Genève (CH-170-3029071-8), selon contrat de fusion du 22.02.2010 et bilan au 31.12.2009, présentant des actifs de CHF 7'614'017,62, des passifs envers les tiers de CHF 6'300, soit un actif net de CHF 7'607'717,62. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 3689 vom 01.03.2010
(05527284/CH66019480038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Teoxane SA, à Genève, CH-660-1948003-8 (FOSC du 11.06.2009, p. 11/5063028). Conversion des 250 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 250 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 21.01.2010.

Tagebuch Nr. 2018 vom 02.02.2010
(05483720/CH66019480038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teoxane SA, à Genève, CH-660-1948003-8, concevoir, développer, fabriquer et commercialiser, etc. (FOSC du 23.11.2006, p. 8/3648416). Taupin Valérie, jusqu'ici directrice, nommée présidente est membre du conseil d'administration, laquelle continue à signer individuellement. L'administrateur Christe Maurice est nommé vice-président et signe désormais collectivement à deux. Heizmann Beatrix, d' Erschwil, à Hünenberg, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 8166 vom 05.06.2009
(05063028/CH66019480038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teoxane SA, à Genève, CH-660-1948003-8, concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des produits biomédicaux, etc. (FOSC du 31.05.2006, p. 8). Signature individuelle a été conférée à Taupin Valérie, de France, à Paris, F, directrice.

Tagebuch Nr. 14718 vom 17.11.2006
(03648416/CH66019480038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teoxane SA, à Genève, CH-660-1948003-8, concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des produits biomédicaux, etc. (FOSC du 14.12.2004, p. 8). Sambuc Henri-Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Christe Maurice, de Vendlincourt, à Founex, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 6852 vom 24.05.2006
(03398282/CH66019480038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Teoxane SA, à Genève, CH-660-1948003-8, concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des produits biomédicaux, etc. (FOSC du 09.10.2003, p. 5).

Nouvelle adresse:
rue de Lyon 105.

Tagebuch Nr. 14653 vom 08.12.2004
(02589306/CH66019480038)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Teoxane SA, à Genève, place Edouard-Claparède 5. Nouvelle société anonyme. Statuts du 30.09.2003.

But:
concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des produits biomédicaux pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 250 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou courrier recommandé s'ils sont tous connus.

Administration:
Sambuc Henri-Philippe, de Belmont-sur-Lausanne, à Veyrier, est administrateur unique avec signature individuelle.

Réviseur:
FIREX AUDIT & CONSULTING SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 11109 vom 03.10.2003
(01207842/CH66019480038)