Tenthpin Management Consultants AG

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2023, Publ. 1005796914).

Statutenänderung:
25.09.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'291'300.00 [bisher: CHF 1'321'540.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'291'300.00 [bisher: CHF 1'321'540.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 29'130 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 32'154 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbandes werden 3'024 eigene Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 25.09.2023 festgestellt.

FOSC: 193 du 05.10.2023
Registre journalier: 6230 du 02.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005853400
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771787).

Statutenänderung:
10.07.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

FOSC: 136 du 17.07.2023
Registre journalier: 4482 du 12.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005796914
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678956).

Statutenänderung:
01.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'321'540.00 [bisher: CHF 1'302'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'321'540.00 [bisher: CHF 1'302'800.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 32'154 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 30'280 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.09.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Jürgen, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

FOSC: 116 du 19.06.2023
Registre journalier: 3771 du 14.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005771787
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194193).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand von Flüe AG (CHE-103.184.894), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 32 du 15.02.2023
Registre journalier: 1060 du 10.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005678956
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975133).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Draeger, Eckhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Williams, James Patrick, genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta (US), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Stein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 100 du 27.05.2021
Registre journalier: 3548 du 21.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005194193
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004766062).

Statutenänderung:
30.07.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'302'800.00 [bisher: CHF 1'300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'302'800.00 [bisher: CHF 1'300'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 30'280 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 175 du 09.09.2020
Registre journalier: 5169 du 04.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004975133
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754390).

Statutenänderung:
16.09.2019. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 227 du 22.11.2019
Registre journalier: 6646 du 19.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004766062
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752659). [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.01.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt. ].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand von Flüe AG (CHE-103.184.894), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 216 du 07.11.2019
Registre journalier: 6365 du 04.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004754390
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717772).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Dintikon, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 214 du 05.11.2019
Registre journalier: 6317 du 31.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004752659
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499556).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 179 du 17.09.2019
Registre journalier: 5293 du 12.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004717772
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491573).

Statutenänderung:
09.11.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 223 du 16.11.2018
Registre journalier: 6423 du 13.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004499556
Cantons: BS

Mutation Tenthpin Management Consultants AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4290045).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 215 du 06.11.2018
Registre journalier: 6202 du 01.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004491573
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992817).

Statutenänderung:
05.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 3243 du 11.06.2018 / CHE-340.345.228 / 04290045

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593271).

Domizil neu:
Peter Merian-Str. 45, 4052 Basel.

Registre journalier no 280 du 11.01.2018 / CHE-340.345.228 / 03992817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Williams, James Patrick, genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3372 du 16.06.2017 / CHE-340.345.228 / 03593271

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Tenthpin Management Consultants AG, in Basel, CHE-340.345.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287885).

Statutenänderung:
09.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3319 du 14.06.2017 / CHE-340.345.228 / 03587457

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Tenthpin Management Consultants AG(Tenthpin Management Consultants SA) (Tenthpin Management Consultants Ltd), in Basel, CHE-340.345.228, c/o Walder Wyss AG, Aeschenvorstadt 48, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.01.2017.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen und Organisationen im Inland und im europäischen und überseeischen Ausland in allen Bereichen der unternehmerischen Aktivitäten, insbesondere in Fragen der Implementierung und Anwendung von Geschäftslösungen, des Wachstums, der Organisation und des Marketings. Ferner bietet die Gesellschaft Personalverleih an und erbringt die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen für die Produktivitätsverbesserung im kommerziellen Bereich, der Qualitätssicherung, der Konzeption und Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanierungsmassnahmen sowie Übernahme zeitlich limitierter Managementfunktionen insbesondere im Bereich der Unternehmensführung und im Finanzwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.01.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt.

Eingetragene Personen:
Draeger, Eckhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 283 du 12.01.2017 / CHE-340.345.228 / 03287885