Telva AG

Mutation Telva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Hoesslin, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 09.12.2022
Registre journalier: 48492 du 06.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005624228
Cantons: ZH

Mutation Telva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004840979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B'shary, Tarik, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 100 du 26.05.2020
Registre journalier: 19221 du 20.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004896473
Cantons: ZH

Mutation Telva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanc, Victor, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philippin, Edgar, von Neuchâtel, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 41 du 28.02.2020
Registre journalier: 8583 du 25.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004840979
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Bussigny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Valentin, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Victor, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cardinaux, Pierre-Alain, von Châtel-Saint-Denis, in Blonay, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33291 du 25.09.2017 / CHE-103.532.630 / 03777223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daguzan, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Koekelberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valentin, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6317 du 14.02.2017 / CHE-103.532.630 / 03354755

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1778949).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domenget, Benoît-Etienne, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Bussigny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Daguzan, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Koekelberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Crissier].

Registre journalier no 10446 du 19.03.2015 / CH02030079310 / 02059241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613585).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Meyrin, Revisionsstelle.

Registre journalier no 34315 du 16.10.2014 / CH02030079310 / 01778949

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357009).

Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Ernst, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spinner, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Rainer, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domenget, Benoît-Etienne, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Daguzan, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Crissier, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23270 du 10.07.2014 / CH02030079310 / 01613585

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Telva AG, in Zürich, CHE-103.532.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, Publ. 6268602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: MAZARS CORESA SA (CH-020.9.001.512-2)].

Registre journalier no 6139 du 17.02.2014 / CH02030079310 / 01357009

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Telva AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2009, S. 28, Publ. 4992542).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS CORESA SA (CH-020.9.001.512-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: MAZARS CORESA (CH-020.9.001.512-2)].

Tagebuch Nr. 26597 vom 19.07.2011
(06268602/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

TELVA HOTEL AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 34, Publ. 4884354).

Statutenänderung:
09.03.2009.

Firma neu:
Telva AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bauten sowie den Erwerb, den Betrieb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Liegenschaften und Immobilienrechten im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a BewG. Ferner kann sie allgemein alle mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Immobilien-, Finanz- und kaufmännischen Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung eine Teilfläche von maximal 6'100 m2 der bestehenden Parzelle Grundbuchblatt Nr. 192, Kataster Nr. 6725, Stadt Zürich, zu einem Preis von maximal Fr. 8'540'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Ernst, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Spinner, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Suter, Rainer, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 14912 vom 22.04.2009
(04992542/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TELVA HOTEL AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 33, Publ. 4549208).

Postadresse neu:
c/o AXA Investments Managers Schweiz AG, Legal Department, Affolternstrasse 42, Postfach 6949, 8050 Zürich.

Tagebuch Nr. 6062 vom 11.02.2009
(04884354/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TELVA HOTEL AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2008, S. 23, Publ. 4425452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte SA, in Meyrin, Revisionsstelle; Schneider, Georges, von Freiburg, in Renens VD, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dormond, Charles, von Ollon, in Vernier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helène, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Evian-les-Bains (FR), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Ernst, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Suter, Rainer, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Spinner, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; MAZARS CORESA (CH-020.9.001.512-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17684 vom 24.06.2008
(04549208/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

TELVA HOTEL AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2007, S. 20, Publ. 4163604).

Statutenänderung:
13.03.2008.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 13.03.2008 Aktiven von CHF 2'605'954.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'507'244.22 auf die ACCOR Gestion Hôtelière & Services S.A., in Bussigny-près-Lausanne (CH-550-0078770-3).

Gegenleistung:
CHF 1'098'709.57.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung von Bauten, den Betrieb, die Verwertung, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften und Immobilien Rechte, jedoch in der Schweiz ausschliesslich solche die einer ständigen Betriebstätte gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a BewG dienen, vorab im Hotellerie Bereich. Ferner kann sie allgemein alle die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Immobilien, Finanz und Kaufmännische Geschäfte tätigen.

Tagebuch Nr. 9647 vom 07.04.2008
(04425452/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TELVA HOTEL AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Betrieb von Hotels und ähnlichen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28. 03. 2007, S. 27, Publ. 3860972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rollin, Stanislas Christian, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Präsident, mit Einzelunterschrift; Bertrand, Yves, von Carouge GE, in Genf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Georges, von Freiburg, in Renens VD, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Dormond, Charles, von Ollon, in Vernier, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Helène, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Evian-les-Bains (FR), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28685 vom 15.10.2007
(04163604/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TELVA HOTEL AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Betrieb von Hotels und ähnlichen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24. 02. 2006, S. 24, Publ. 3258948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschi, André, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dormond, Charles, von Ollon, in Vernier, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Versoix]; Schneider, Georges, von Freiburg, in Renens VD, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8881 vom 22.03.2007
(03860972/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TELVA HOTEL AG, in Zürich, CH-020.3.007.931-0, Betrieb von Hotels und ähnlichen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 23. 07. 2003, S. 24, Publ. 1096916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte SA, in Meyrin, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE SA, in Meyrin].

Tagebuch Nr. 5340 vom 20.02.2006
(03258948/CH02030079310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

TELVA HOTEL AG, in Zürich, Betrieb von Hotels und ähnlichen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24. 09. 2001, S. 7417).

Domizil neu:
Schiffbaustrasse 13, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rollin, Stanislas Christian, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor]; Dormond, Charles, von Ollon, in Versoix, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Bertrand, Yves, von Carouge GE, in Genf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Witschi, André, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19785 vom 17.07.2003
(01096916/CH02030079310)