Tegometall International AG

Mutation Tegometall International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tegometall International AG, in Lengwil, CHE-102.220.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herbst, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2022
Registre journalier: 4805 du 06.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005580672
Cantons: TG

Mutation Tegometall International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Tegometall International AG, in Lengwil, CHE-102.220.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998944).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RuBo General Store AG, in Lengwil (CHE-244.339.976), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 15'946'536.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'000'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 132 du 12.07.2021
Registre journalier: 4096 du 07.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005246817
Cantons: TG

Mutation Tegometall International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tegometall International AG, in Lengwil, CHE-102.220.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551227).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnacker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bohnacker, Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Lüdtke, Dr. Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Buch SH, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 199 du 13.10.2020
Registre journalier: 5144 du 08.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004998944
Cantons: TG

Mutation Tegometall International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tegometall International AG, in Lengwil, CHE-102.220.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254861).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnacker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Lüdtke, Dr. Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Buch SH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bohnacker, Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, mit Kollektivprokura zu zweien; Herbst, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 386 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004551227
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tegometall International AG, in Lengwil, CHE-102.220.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3238115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnad, Hans-Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5784 du 23.12.2016 / CHE-102.220.530 / 03254861

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Tegometall International AG, in Lengwil, CHE-102.220.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1892523). [gestrichen aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen] [bisher: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mit Verfügung vom 30.01.1996 der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Registre journalier no 5579 du 16.12.2016 / CHE-102.220.530 / 03238115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Tegometall International AG, in Lengwil, CHE-102.220.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2004, S. 8, Publ. 2618886).

Domizil neu:
Industriestrasse 7, 8574 Lengwil, [Eintrag von Amtes wegen auf Grund behördlicher Änderung des Ortschaftsnamens].

Registre journalier no 6452 du 16.12.2014 / CH44030024114 / 01892523

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Tegometall (International) AG, in Lengwil, CH-440.3.002.411-4, Finanzierung, Gründung, Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmun-gen im In- und Ausland aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26. 02. 2004, S. 11, Publ. 2142354).

Statutenänderung:
21. 12. 2004.

Firma neu:
Tegometall International AG.

Zweck neu:
Finanzierung, Gründung, Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmungen und Beteiligungen von Unternehmungen im In- und Ausland aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und Grundstücke, Wertschriften, Patente, Lizenzen und sonstige Rechte erwerben, belasten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 24'000'000.-- [bisher: CHF 15'900'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 24'000'000.--.

Aktien neu:
240 Namenaktien zu CHF 10'000.-- (Stimmrechtsaktien), 216 Namenaktien zu CHF 100'000.-- [bisher: 15'900 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 25.04.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.04.1994 von Ulrich Bohnacker seine Stammeinlagen von der Tegometall (International) Consulting GmbH und der Tegometall (International) Productions GmbH, beide in Kreuzlingen, von je CHF 249'000.--, und von Fridolin Luchsinger seine Stammeinlagen von der Tegometall (International) Consulting GmbH und Tegometall (International) Productions GmbH, beide in Kreuzlingen, von je CHF 1'000.-- zum Übernahmepreis von CHF 500'000.--, wofür 500 Aktien ausgegeben werden und wovon die Sacheinleger Ulrich Bohnacker 498 Namenaktien, Fridolin Luchsinger und Guerrino Stivanello je 1 Namenaktie zu CHF 1'000.-- erhalten. CHF 500'000.-- wurden bar einbezahlt.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können die Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB erfolgen.

Tagebuch Nr. 4648 vom 24.12.2004
(02618886/CH44030024114)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Tegometall (International) AG, in Lengwil, Finanzierung, Gründung, Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmun-gen im In- und Ausland aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25. 06. 1999, S. 4270).

Statutenänderung:
20. 02. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 15'900'000.-- [bisher: CHF 7'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'900'000.--.

Aktien neu:
15'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnad, Hans-Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bottighofen].

Tagebuch Nr. 655 vom 21.02.2004
(02142354/CH44030024114)