TECTON Spezialbau AG

Mutation TECTON Spezialbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschümperlin, Kaitan Dominik, von St. Gallen und Schwyz, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 09.04.2024
Registre journalier: 3180 du 04.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006004154
Cantons: LU

Mutation TECTON Spezialbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572577).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhme, Georg Klaus, von Eggersriet, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 11.12.2023
Registre journalier: 10692 du 06.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005906107
Cantons: LU

Mutation TECTON Spezialbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 190 du 30.09.2022
Registre journalier: 8247 du 27.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005572577
Cantons: LU

Mutation TECTON Spezialbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Beat, von Bellikon, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Simona, von Emmen und Willisau, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Emmen und Gettnau, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bürgisser, Patrick, von Menznau und Willisau, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 30 du 11.02.2022
Registre journalier: 1287 du 08.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005403297
Cantons: LU

Mutation TECTON Spezialbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820262).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gander, Urs, von Beckenried, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 160 du 19.08.2020
Registre journalier: 6852 du 14.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004960594
Cantons: LU

Mutation TECTON Spezialbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Simona, von Emmen und Gettnau, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 03.02.2020
Registre journalier: 988 du 29.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004820262
Cantons: LU

Mutation TECTON Spezialbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349097).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägeli Ganz, Rahel Fiona, von Marthalen, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 123 du 28.06.2019
Registre journalier: 5085 du 25.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004662279
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CHE-105.751.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreyer, Dr. André René, von Hüntwangen, in Magden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: BDO AG, in Aarau (CH-400.9.002.498-5)].

Zweigniederlassung neu:
Küssnacht (SZ) (CHE-267.521.003) [bisher: Küssnacht SZ (CH-130.9.011.601-8)]. Neuenhof (CHE-230.624.330) [bisher: Neuenhof (CH-400.9.027.836-3)]. Pfäffikon (CHE-377.825.304) [bisher: Pfäffikon (CH-020.9.002.458-5)].

Registre journalier no 1232 du 10.02.2017 / CHE-105.751.485 / 03349097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CH-020.3.926.242-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 12, Publ. 5491722).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Ernst, von Kerns, in Oberkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1987 du 21.03.2013 / CH02039262425 / 07120424

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CH-020.3.926.242-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05. 06. 2008, S. 11, Publ. 4507414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Aarau (CH-400.9.002.498-5), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Aarau (CH-400.9.002.498-5)].

Tagebuch Nr. 1092 vom 08.02.2010
(05491722/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CH-020.3.926.242-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12. 12. 2007, S. 9, Publ. 4242142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, Urs, von Beckenried, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO Visura, in Aarau (CH-400.9.002.498-5), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Aarau].

Tagebuch Nr. 2876 vom 30.05.2008
(04507414/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CH-020.3.926.242-5, Ausführung von Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10. 09. 2007, S. 9, Publ. 4102640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Marcel, von Hüttwilen, in Fislisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martini, Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenkappelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
Pfäffikon ZH.

Tagebuch Nr. 6313 vom 06.12.2007
(04242142/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CH-020.3.926.242-5, Ausführung von Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2006, S. 9, Publ. 3537796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walt, Markus, von Pfäffikon, Opfikon und Eichberg, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Ernst, von Kerns, in Oberkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4692 vom 04.09.2007
(04102640/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CH-020.3.926.242-5, Ausführung von Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25. 07. 2006, S. 8, Publ. 3482326).

Zweigniederlassung neu:
Küssnacht SZ.

Tagebuch Nr. 4863 vom 31.08.2006
(03537796/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TECTON Spezialbau AG, in Emmen, CH-020.3.926.242-5, Ausführung von Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2006, S. 12, Publ. 3447308).

Zweigniederlassung:
Neuenhof.

Tagebuch Nr. 4191 vom 19.07.2006
(03482326/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tecton AG Pfäffikon, in Pfäffikon, CH-020.3.926.242-5, Ausführung von Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04. 05. 2006, S. 22, Publ. 3361608). Die Gesellschaft (neu: TECTON Spezialbau AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Emmen (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 12) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 19349 vom 12.07.2006
(03471244/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Tecton AG Pfäffikon, bisher in Pfäffikon, CH-020.3.926.242-5, Ausführung von Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04. 05. 2006, S. 22, Publ. 3361608).

Statutenänderung:
20. 06. 2006.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TECTON Spezialbau AG, in Neuenhof (CH-CH-400.3.008.160-4), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2006 und Bilanz per 01.01.2006. Aktiven von CHF 2'113'910.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'704'174.12 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 250 Aktien zu CHF 1'000.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 250'000.-- erhöht [wie bisher]; Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 07.04.2006 auf die neu gegründete TECTON AG Pfäffikon, in Pfäffikon (CH-020.3.029.983-5), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 800'000.-- herabgesetzt.

Abspaltung:
Die Gesellschaft übernimmt von der TECTON-ATISOL AG (bisher: Tecton-Atisol AG, Abdichtungs- und Gussasphaltbau Emmenbrücke), in Emmen (CH-100.3.013.043-3), einen Teil des Vermögens. Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 07.04.2006 Aktiven von CHF 1'520'828.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 970'828.47. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 550 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 550'000.-- erhöht.

Firma neu:
TECTON Spezialbau AG.

Sitz neu:
Emmen.

Domizil neu:
Station-West 6, 6020 Emmenbrücke.

Zweck neu:
Ausführungen von Tiefbau-Abdichtungen, insbesondere Brücken-, Tunnel- und Flüssigkunststoffabdichtungen und Bautenschutz; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften; Beteiligungen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'700'000.-- [bisher: CHF 1'950'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'700'000.--.

Aktien neu:
1'700 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'950 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uffer, Marco, von Savognin, in Bellikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bino, Vincenza, italienische Staatsangehörige, in Pfäffikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Marcel, von Hüttwilen, in Fislisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Schreyer, Dr. André René, von Hüntwangen, in Magden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle [wie bisher]; Tschümperlin, Gabriel, von Schwyz und St. Gallen, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht am Rigi]; Delacroix, Daniel, von Wikon und Luzern, in Meggen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhard, Erich, von Kerns, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walt, Markus, von Pfäffikon, Opfikon und Eichberg, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isler, Beat, von Bellikon, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3710 vom 28.06.2006
(03447308/CH02039262425)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Tecton AG Pfäffikon, in Pfäffikon, CH-020.3.926.242-5, Planung und Realisierung von Gewässerschutzmassnahmen bei Neuanlagen und Sanierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22. 07. 2005, S. 19, Publ. 2945382).

Statutenänderung:
7. 04. 2006.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TECTON Spezialbau AG, in Neuenhof (CH-CH-400.3.008.160-4), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2006 und Bilanz per 01.01.2006. Aktiven von CHF 2'113'910.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'704'174.12 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 250 Aktien zu CHF 1'000.-- . Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 250'000.-- erhöht.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau, insbesondere die Planung und Ausführung von Arbeiten in den Bereichen Flachdach, Spenglerei und Dachbegrünungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.

Aktienkapital neu:
CHF 1'950'000.-- [bisher: CHF 1'700'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'950'000.--.

Aktien neu:
1'950 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'700 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Tagebuch Nr. 12061 vom 28.04.2006
(03361608/CH02039262425)

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Tecton AG Pfäffikon (nach der Abspaltung Firma und Sitz neu: TECTON Spezialbau AG, in Emmen), Pfäffikon ZH
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Neu zu gründende Aktiengesellschaft, Pfäffikon ZH
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 07.04.2006
4. Anmeldefrist für Forderungen: 19.06.2006
5. Anmeldestelle für Forderungen: TECTON Verwaltungs AG \nHerrn Marcel Strasser, Industriestrasse 14, 5432 Neuenhof
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Die Tecton AG Pfäffikon beabsichtigt als übertragende Gesellschaft rückwirkend per 01.01.2006 den Betriebsteil „Flachdach-Bereich“ auf eine neu zu gründende Aktiengesellschaft „TECTON AG Pfäffikon“, mit Sitz in Pfäffikon, abzuspalten, die Firmenbezeichnung in TECTON Spezialbau AG zu ändern und den Sitz nach Emmen zu verlegen. Im Rahmen der Abspaltung wird das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 800'000.– herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 800 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.–.
   
   Übermittler: Burger & Müller; Rechtsanwälte und Notare
   6003 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Tecton AG Pfäffikon (nach der Abspaltung Firma und Sitz neu: TECTON Spezialbau AG, in Emmen), Pfäffikon ZH
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Neu zu gründende Aktiengesellschaft, Pfäffikon ZH
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 07.04.2006
4. Anmeldefrist für Forderungen: 19.06.2006
5. Anmeldestelle für Forderungen: TECTON Verwaltungs AG \nHerrn Marcel Strasser, Industriestrasse 14, 5432 Neuenhof
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Die Tecton AG Pfäffikon beabsichtigt als übertragende Gesellschaft rückwirkend per 01.01.2006 den Betriebsteil „Flachdach-Bereich“ auf eine neu zu gründende Aktiengesellschaft „TECTON AG Pfäffikon“, mit Sitz in Pfäffikon, abzuspalten, die Firmenbezeichnung in TECTON Spezialbau AG zu ändern und den Sitz nach Emmen zu verlegen. Im Rahmen der Abspaltung wird das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 800'000.– herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 800 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.–.
   
   Übermittler: Burger & Müller; Rechtsanwälte und Notare
   6003 Luzern