Tecan Group AG

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005990994).

Statutenänderung:
18.04.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Kredite gewähren und Kapitalien verwalten; sie kann Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten; sie kann alle anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an.

Mitteilungen neu:
Sämtliche Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen gültig durch Veröffentlichung im SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre können stattdessen oder zusätzlich durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Namenaktionäre oder per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manotas Urueta, Monica, amerikanische Staatsangehörige, in Boston, MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 30.04.2024
Registre journalier: 18118 du 25.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006021007
Cantons: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

2. Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve

3a) Verwendung des Bilanzgewinns

3b) Verwendung der Kapitaleinlagereserve

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Statutenänderungenen

5.1. Zweckanpassung

5.2. Anpassung auf Grund des am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrechts

5.3. Einführung der Möglichkeit einer virtuellen Generalversammlung

5.4. Erhöhung der Maximalzahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.5. Übrige redaktionelle Anpassungen und Bereinigungen

6. Wahl von Monica Manotas in den Verwaltungsrat

7. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats

8. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

9. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

10. Wiederwahl der Revisionsstelle

11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

12. Vergütung

12.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

12.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

12.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Die vollständige Einladung zur Generalversammlung sowie die Statutenänderungen im Detail entnehmen Sie bitte dem Link zu den PDF Dateien.

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734218).

Statutenänderung:
07.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'278'308.70 [bisher: CHF 1'273'144.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'278'308.70 [bisher: CHF 1'273'144.10].

Aktien neu:
12'783'087 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'731'441 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Biase, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 57 du 21.03.2024
Registre journalier: 12325 du 18.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005990994
Cantons: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinrich, von Büron, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillner, Matthias Stefan, von Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 28.04.2023
Registre journalier: 17224 du 25.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005734218
Cantons: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b Verwendung der Kapitaleinlagereserve

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahl von Matthias Gillner in den Verwaltungsrat

5. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

6. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Vergütung

10.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Die vollständige Einladung zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460232).

Statutenänderung:
09.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'273'144.10 [bisher: CHF 1'267'810.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'273'144.10 [bisher: CHF 1'267'810.80].

Aktien neu:
12'731'441 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'678'108 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 59 du 24.03.2023
Registre journalier: 12092 du 21.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005708218
Cantons: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431108).

Statutenänderung:
12.04.2022. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.04.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eskes, Myra, niederländische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 28.04.2022
Registre journalier: 16777 du 25.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005460232
Cantons: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b  Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahl von Myra Eskes in den Verwaltungsrat

5. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

6. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Vergütung

10.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

11. Erneuerung des genehmigten Kapitals

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286690).

Statutenänderung:
10.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'267'810.80 [bisher: CHF 1'260'884.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'267'810.80 [bisher: CHF 1'260'884.50].

Aktien neu:
12'678'108 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'608'845 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 56 du 21.03.2022
Registre journalier: 11446 du 16.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005431108
Cantons: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166310).

Statutenänderung:
06.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'260'884.50 [bisher: CHF 1'195'884.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'260'884.50 [bisher: CHF 1'195'884.50].

Aktien neu:
12'608'845 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'958'845 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Dr. Lukas, von Illnau-Effretikon, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].

FOSC: 174 du 08.09.2021
Registre journalier: 38124 du 06.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005286690
Cantons: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holmqvist, Lars Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 84 du 03.05.2021
Registre journalier: 18145 du 28.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005166310
Cantons: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b  Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004874930).

Statutenänderung:
11.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'195'884.50 [bisher: CHF 1'187'091.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'195'884.50 [bisher: CHF 1'187'091.20].

Aktien neu:
11'958'845 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'870'912 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 56 du 22.03.2021
Registre journalier: 11610 du 17.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005129280
Cantons: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855045).

Statutenänderung:
07.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 77 du 22.04.2020
Registre journalier: 15032 du 17.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874930
Cantons: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850547).

Statutenänderung:
05.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'187'091.20 [bisher: CHF 1'176'637.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'187'091.20 [bisher: CHF 1'176'637.20].

Aktien neu:
11'870'912 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 54 du 18.03.2020
Registre journalier: 11124 du 13.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004855045
Cantons: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

6. Statutenänderung, Erneuerung des genehmigten Kapitals

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Rudolf, von Altstätten, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utzinger, Beat, von Bachenbülach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Micki, Tania, französische Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 12.03.2020
Registre journalier: 10284 du 09.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004850547
Cantons: ZH

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martyr, David Roy, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Leoprechting, Ralph Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 10.04.2019
Registre journalier: 14092 du 05.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004607256
Cantons: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutation Tecan Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4209329).

Statutenänderung:
07.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'176'637.20 [bisher: CHF 1'166'487.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'176'637.20 [bisher: CHF 1'166'487.20].

Aktien neu:
11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'664'872 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 53 du 18.03.2019
Registre journalier: 10747 du 13.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004589390
Cantons: ZH