Tecalto AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tecalto AG, in Zürich, CHE-112.016.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2012, Publ. 6690532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24113 du 06.07.2015 / CH02030280895 / 02259499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, Publ. 6312618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Dr. Bruno, von Küsnacht ZH und Wangen bei Olten, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primavesi, Marco, von Basel, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Delegierten des Verwaltungsrates].

Tagebuch Nr. 16762 vom 21.05.2012
(06690532/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, S. 0, Publ. 6057864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juen, Orlando, von Regensdorf, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scano, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Greifensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30861 vom 24.08.2011
(06312618/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 37, Publ. 5613980).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primavesi, Marco, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Delegierten des Verwaltungsrates; Manser, Gabriela, von Appenzell, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Delegierten des Verwaltungsrates.

Tagebuch Nr. 8090 vom 25.02.2011
(06057864/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 30, Publ. 5494326).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher Heinzer, Sabina, von Muotathal, in Schwyz, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Schumacher Geiser, Sabina, von Oberrieden, in Thalwil].

Tagebuch Nr. 16297 vom 27.04.2010
(05613980/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 33, Publ. 4972862).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6200 vom 09.02.2010
(05494326/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2006, S. 18, Publ. 3559018).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hypress AG, in Illnau-Effretikon (CH-020.3.912.467-8), gemäss Fusionsvertrag vom 25.02.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 588'363.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 434'982.86 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 13329 vom 07.04.2009
(04972862/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2005, S. 19, Publ. 2713734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25438 vom 15.09.2006
(03559018/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tecalto AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20. 10. 2004, S. 18, Publ. 2500704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juen, Orlando, von Regensdorf, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Felix, von Zürich, in Henggart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4938 vom 16.02.2005
(02713734/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Rautitec AG, in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Fabrikation von und Handel mit Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30. 09. 2004, S. 19, Publ. 2471522).

Statutenänderung:
1. 10. 2004.

Firma neu:
Tecalto AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Tecalto SA) (Tecalto Ltd.).

Tagebuch Nr. 29375 vom 14.10.2004
(02500704/CH02030280895)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Rautitec AG(Rautitec SA) (Rautitec Ltd.), in Zürich, CH-020.3.028.089-5, Rautistrasse 58, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23. 09. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Handel mit Maschinen, Apparaten und Bestandteilen aller Art sowie deren Zugehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 1'324'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'324'000.--.

Aktien:
1'254 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 700 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 15.09.2004 24 Namenaktien zu CHF 1'000.- der Tecalto AG, in Zürich, wofür 24 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Tecalto AG, in Zürich, deren technischen Handelsbetrieb zum Preis von höchstens CHF 10'000'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schumacher, Dr. Bruno, von Küsnacht ZH und Wangen bei Olten, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher Geiser, Sabina, von Oberrieden, in Thalwil, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27257 vom 24.09.2004
(02471522/CH02030280895)