system 360 AG

Mutation system 360 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

system 360 AG, in Luzern, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heise, Frank-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wistedt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ryll, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Henstedt-Ulzburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 04.12.2023
Registre journalier: 10416 du 29.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005899761
Cantons: LU

Mutation system 360 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

system 360 AG, in Luzern, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803776).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heise, Frank-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wistedt (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 35 du 20.02.2020
Registre journalier: 1586 du 17.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004834717
Cantons: LU

Mutation system 360 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

system 360 AG, bisher in Kreuzlingen, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849813).

Statutenänderung:
05.12.2019.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Schwanenplatz 4, 6004 Luzern.

FOSC: 8 du 14.01.2020
Registre journalier: 243 du 09.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004803776
Cantons: LU

Mutation system 360 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

system 360 AG, in Kreuzlingen, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849813). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 8 du 14.01.2020
Registre journalier: 216 du 09.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004804260
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

system 360 AG, in Kreuzlingen, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urban, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5042 du 31.10.2017 / CHE-245.217.175 / 03849813

Raison: Registre du commerce (Mutation)

system 360 AG, in Kreuzlingen, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985745).

Statutenänderung:
09.02.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 525'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 525'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
525'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 350'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 09.02.2017 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 297'500.00 verrechnet, wofür 175'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zugeteilt werden. [aufgehoben] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.02.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [aufgehoben] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.02.2015 die Schaffung eines genehmigtens Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 755 du 10.02.2017 / CHE-245.217.175 / 03349845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

system 360 AG, in Kreuzlingen, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1996631).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Hanning, Dr. August, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Mehles, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ryll, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Henstedt-Ulzburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3451 du 28.07.2016 / CHE-245.217.175 / 02985745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

system 360 AG, in Kreuzlingen, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1351547).

Statutenänderung:
11.02.2015.

Aktien neu:
350'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.02.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.02.2015 die Schaffung eines genehmigtens Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Partizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urban, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE), Delegierter und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Fröhlich, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mehles, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 780 du 13.02.2015 / CH27030146758 / 01996631

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

system 360 AG, in Zürich, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988254). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kreuzlingen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5790 du 13.02.2014 / CH27030146758 / 01351617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

system 360 AG, bisher in Zürich, CHE-245.217.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988254).

Gründungsstatuten:
11.12.2012, Statutenänderung: 13.02.2014.

Sitz neu:
Kreuzlingen.

Domizil neu:
Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfortmüller, Dr. Herbert, von Bülach, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim, Präsident, mit Einzelunterschrift; Urban, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 879 du 13.02.2014 / CH27030146758 / 01351547

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

system 360 AG, bisher in Basel, CH-270.3.014.675-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6678800).

Gründungsstatuten:
07.05.2012, Statutenänderung: 11.12.2012.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Scheuchzerstrasse 64, 8006 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walz, Dr. Ulf, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chiquet, Anna, von Riehen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfortmüller, Dr. Herbert, von Bülach, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 43491 du 18.12.2012 / CH27030146758 / 06988254

Raison: Registre du commerce (Mutation)

system 360 AG, in Basel, CH-270.3.014.675-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6678800). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 8330 du 18.12.2012 / CH27030146758 / 06988272

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

system 360 AG, in Basel, CH-270.3.014.675-8, Hardstr. 1, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.05.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die strategische Beratung von Unternehmen bei der Analyse und Bewertung von unternehmensbezogenen Risiko- und Reputationsentwicklungen sowie die forensische Untersuchung von betriebsinternen und unternehmerischen Vorgängen und Prozessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 350'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.00.

Aktien:
350 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.04.2012 15'000 Anteile zu nominal je EUR 1.00 der project 360 Beratungsgesellschaft mbH, Berlin (DE), sowie eine Darlehensforderung über EUR 21'000.00 , wofür 96 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Walz, Dr. Ulf, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mehles, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chiquet, Anna, von Riehen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2613 vom 10.05.2012
(06678800/CH27030146758)