Synthara AG

Mutation Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Synthara AG, bisher in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805251).

Statutenänderung:
21.02.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Synthara SA) (Synthara Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Josefstrasse 219, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Design, Entwicklung, Produktion und Wartung von Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 242'063.08 [bisher: CHF 148'091.08].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 191'963.08 [bisher: CHF 97'991.08].

Aktien neu:
12'876'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'013'039 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 9'317'269 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed II) [bisher: 14'809'108 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.02.2024 die mit Beschluss vom 25.09.2020 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.09.2020 geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.02.2024 eine Erhöhung aus bedingtem Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen in der Höhe von CHF 486'473.32, wofür 819'792 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raju, Sandeep, indischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperling, Jörg Jacques, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 42 du 29.02.2024
Registre journalier: 9235 du 26.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005973489
Cantons: ZH

Mutation Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805251). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 42 du 29.02.2024
Registre journalier: 3463 du 26.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005973802
Cantons: ZG

Mutation Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pourkeramati, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Cruz (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchell, Sean, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Raju, Sandeep, indischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 144 du 27.07.2023
Registre journalier: 11867 du 24.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805251
Cantons: ZG

Mutation Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498201).

Statutenänderung:
30.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 148'091.08 [bisher: CHF 135'455.67].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 97'991.08 [bisher: CHF 85'355.67].

Aktien neu:
14'809'108 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'545'567 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 1'132'260.02, wofür 1'263'541 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 11569 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801232
Cantons: ZG

Mutation Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290782).

Statutenänderung:
31.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 135'455.67 [bisher: CHF 128'760.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 85'355.67 [bisher: CHF 78'660.00].

Aktien neu:
13'545'567 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'876'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 8738 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005498201
Cantons: ZG

Mutation Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993423).

Statutenänderung:
25.08.2021.

Aktien neu:
12'876'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'876 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.09.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 29.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balfina Revision AG (CHE-330.489.601), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 17073 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290782
Cantons: ZG

Mutation Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630402).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 128'760.00 [bisher: CHF 100'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 78'660.00 [bisher: CHF 50'100.00].

Aktien neu:
12'876 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 34'131.09, wofür 250 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchell, Sean, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pourkeramati, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Cruz (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 194 du 06.10.2020
Registre journalier: 13798 du 01.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004993423
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Synthara AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Dammstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.05.2019.

Zweck:
Design, Entwicklung, Produktion und Wartung von Hard- und Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'200.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'100.00.

Aktien:
10'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Raju, Sandeep, indischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aimar, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nair, Manu Vijayagopalan, indischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 93 du 15.05.2019
Registre journalier: 6563 du 10.05.2019
Numéro de publication: HR01-1004630402
Cantons: ZG