synedra Schweiz AG

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739085).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenarbeit mit der österreichischen synedra information technologies GmbH insbesondere in der Schweiz den Handel mit Hard- und Software, die Herstellung von Informatiklösungen, insbesondere im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Informatiklösungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

FOSC: 105 du 02.06.2023
Registre journalier: 21990 du 30.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005758817
Cantons: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Oetz (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 87 du 05.05.2023
Registre journalier: 18061 du 02.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005739085
Cantons: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Oetz (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 227 du 22.11.2022
Registre journalier: 45694 du 17.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005609644
Cantons: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882825).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldin, Dr. Fabian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, mit Einzelprokura.

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 3698 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084436
Cantons: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellizzari, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreatta, Dr. Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fellner, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Speiser, Dr. Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Absam (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 86 du 05.05.2020
Registre journalier: 16516 du 30.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004882825
Cantons: ZH

Mutation synedra Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gritsch, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand (CH-020.3.912.198-1)].

FOSC: 195 du 09.10.2018
Registre journalier: 35666 du 04.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004472242
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'559 vom 19.04.2018 synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189881).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellner, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift [nicht: Feller, Johannes Peter].

Registre journalier no 15442 du 26.04.2018 / CHE-115.145.926 / 04203621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälti, Daniel, von Pfäffikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellizzari, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Feller, Johannes Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift; Roos, Christian Franz Thorsten, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14559 du 19.04.2018 / CHE-115.145.926 / 04189881

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009 publizierten TR-Eintrags Nr. 40'663 vom 19.10.2009 synedra Schweiz AG, in Dübendorf, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1389899). [nicht: Gemäss Erklärung vom 16.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]

Registre journalier no 14183 du 17.04.2018 / CHE-115.145.926 / 04183963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

synedra Schweiz AG, in Zürich, CHE-115.145.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 21, Publ. 5307566).

Statutenänderung:
03.03.2014.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf.

Registre journalier no 8469 du 06.03.2014 / CH02030343527 / 01389899

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

synedra Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.034.352-7, Hallwylstrasse 31, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.10.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt in Zusammenarbeit mit der österreichischen synedra information technologies GmbH insbesondere in der Schweiz den Handel mit Hard- und Software, die Herstellung von Informatiklösungen, insbesondere im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Informatiklösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Pellizzari, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wälti, Daniel, von Pfäffikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Honold Treuhand (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 40663 vom 19.10.2009
(05307566/CH02030343527)