SwissSecure AG

Mutation SwissSecure AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

SwissSecure AG, in Ennetbaden, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390975).

Statutenänderung:
10.05.2021.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Untere Dorfstrasse 4a, 5405 Dättwil AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Romann, Nicole, von Schleinikon, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 7013 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005200832
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SwissSecure AG, in Ennetbaden, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226695). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Registre journalier no 7818 du 26.07.2018 / CHE-102.034.051 / 04390975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SwissSecure AG, in Ennetbaden, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2015, Publ. 2315909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cometes Consulting AG (CHE-107.843.916), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4622 du 08.05.2018 / CHE-102.034.051 / 04226695

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SwissSecure AG, in Untersiggenthal, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.22 vom 02.02.2010, Publ. 5473252).

Statutenänderung:
07.07.2015.

Sitz neu:
Ennetbaden.

Domizil neu:
Höhtalstrasse 25, 5408 Ennetbaden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Untersiggenthal].

Registre journalier no 7439 du 06.08.2015 / CH02030243493 / 02315909

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SwissSecure AG, in Untersiggenthal, CH-020.3.024.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 3, Publ. 5403748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavalli Treuhand, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cometes Consulting AG (CH-020.3.916.434-8), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1308 vom 27.01.2010
(05473252/CH02030243493)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

SWISSSECURE AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.024.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 24, Publ. 3665422). Die Gesellschaft (neu: SwissSecure AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Untersiggenthal im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 49239 vom 15.12.2009
(05403724/CH02030243493)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

SWISSSECURE AG, bisher in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.024.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 24, Publ. 3665422).

Statutenänderung:
02.12.2009.

Firma neu:
SwissSecure AG.

Sitz neu:
Untersiggenthal.

Domizil neu:
Stroppelstrasse 24, 5417 Untersiggenthal.

Zweck neu:
Erbringung von qualifizierten Dienstleistungen im Bereich der EDV Sicherheit wie Beratung, Konzeption und Durchführung von Projekten; kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavalli Treuhand, in Winterthur, Revisionsstelle (wie bisher); Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oetwil an der Limmat].

Tagebuch Nr. 13474 vom 15.12.2009
(05403748/CH02030243493)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISSSECURE AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.024.349-3, Beratung in EDV-Sicherheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23. 04. 2002, S. 20, Publ. 438826).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Spreitenbach].

Tagebuch Nr. 32235 vom 29.11.2006
(03665422/CH02030243493)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

SWISSSECURE AG, bisher in Unterengstringen, Beratung in EDV-Sicherheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2001, S. 5964).

Statutenänderung:
27. 02. 2002.

Sitz neu:
Oetwil an der Limmat.

Domizil neu:
Haldenstrasse 34, 8955 Oetwil an der Limmat.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doujak, Michael, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Spreitenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 9603 vom 17.04.2002
(00438826/CH02030243493)