Swisspective AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Swisspective AG, in Herrliberg, CHE-110.565.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176920). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1904 du 15.01.2014 / CH24140039421 / 01294113

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Swisspective AG, bisher in Herrliberg, CHE-110.565.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176920).

Gründungsstatuten:
03.03.2004, Statutenänderung: 06.12.2013.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 19, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Betrieben im Gastronomie- und Tourismusbereich, das Betreiben von Gewerbe jeglicher Art im In- und Ausland über Geschäftsstellen oder über das Internet sowie den Erwerb, die Vermittlung und den Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmen erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen sowie auch Tochtergesellschaften errichten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Erwin, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Cartagena des Indias (CO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Jean Marc, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 274 du 15.01.2014 / CH24140039421 / 01294325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swisspective AG, in Herrliberg, CH-241.4.003.942-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 33, Publ. 5731206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Jean Marc, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lüsslingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kohler, Erwin, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Cartagena des Indias (CO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lüsslingen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 14315 du 30.04.2013 / CH24140039421 / 07176920

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swisspective AG, in Herrliberg, CH-241.4.003.942-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 42, Publ. 4787814).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Erwin, von Lüsslingen, in Cartagena des Indias (CO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich].

Tagebuch Nr. 25591 vom 12.07.2010
(05731206/CH24140039421)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Swisspective AG, bisher in Lüsslingen, CH-241.4.003.942-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 14, Publ. 4647128).

Gründungsstatuten:
03.03.2004, Statutenänderung: 03.12.2008. Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 100'000.-- erhöht (wie bisher); Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.09.2008 und Bilanz per 30.06.2008 mit Aktiven von CHF 32'777.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'102.54 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- (wie bisher).

Sitz neu:
Herrliberg.

Domizil neu:
Seestrasse 147, 8704 Herrliberg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung von Vermittlungstätigkeiten und Dienstleistungen im Gastronomie- und Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen sowie auch Tochtergesellschaften errichten..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.09.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Erwin, von Lüsslingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Kohler, Jean Marc, von Lüsslingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Tagebuch Nr. 36434 vom 12.12.2008
(04787814/CH24140039421)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Swisspective AG, in Lüsslingen, CH-241.4.003.942-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11. 09. 2008, S. 14, Publ. 4647128). Die Firma wird infolge Sitzverlegung nach Herrliberg im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5065 vom 12.12.2008
(04787834/CH24140039421)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

EMK GmbH, in Lüsslingen, CH-241.4.003.942-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 15. 03. 2004, S. 11, Publ. 2168566).

Statutenänderung:
3. 09. 2008, 3. 09. 2008.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 100'000.-- erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.09.2008 und Bilanz per 30.06.2008 mit Aktiven von CHF 32'777.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'102.54 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Swisspective AG.

Zweck neu:
Führen von Gastronomiebetrieben. Kann Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen sowie auch Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.09.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Erwin, von Lüsslingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lüsslingen, mit 1 Stammanteilen von je CHF 10'000, Gesellschafter und Geschäftsführer]; Kohler, Jean Marc, von Lüsslingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lüsslingen, mit 1 Stammanteilen von je CHF 10'000, Gesellschafter und Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 3495 vom 05.09.2008
(04647128/CH24140039421)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EMK GmbH, in Lüsslingen, Lochgasse 12, 4574 Lüsslingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
3. 03. 2004.

Zweck:
Führen von Gastronomiebetrieben. Kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Liegenschaften erwerben und verkaufen, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Kohler, Erwin, von Lüsslingen, in Lüsslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Kohler, Jean Marc, von Lüsslingen, in Lüsslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.

Tagebuch Nr. 1194 vom 09.03.2004
(02168566/CH24140039421)