Swisspearl Group AG

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pramendorfer, Robert Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Regau (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 07.11.2023
Registre journalier: 1003 du 02.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005878261
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebenhoch, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 196 du 10.10.2023
Registre journalier: 921 du 05.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005856700
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Maja Regula, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Meier, Rahel, von Winkel, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Jona (Rapperswil-Jona)].

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 682 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005797853
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005615016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Marco, von Schwarzenburg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 78 du 24.04.2023
Registre journalier: 370 du 19.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005730298
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431318).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), in Zofingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Albert, Martin Franz, von Bürglen (UR), in Linthal (Glarus Süd), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kasper, Hans-Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Seewalchen am Attersee (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wäger, Christiane, von Zürich, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Rahel, von Winkel, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2022
Registre journalier: 1189 du 24.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005615016
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277232).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horvat, Aleksandar, von Teufenthal (AG), in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 56 du 21.03.2022
Registre journalier: 234 du 16.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005431318
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Fabian Alexander, von Appenzell, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 164 du 25.08.2021
Registre journalier: 909 du 20.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005277232
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in St. Niklausen LU (Horw), Präsident, mit Einzelunterschrift; Huber, Fabian Alexander, von Appenzell, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Paul, von Alpthal, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bosshardt, Harry, von Maur, in Kilchberg ZH, Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon]; Wenger, Marco, von Schwarzenburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 150 du 05.08.2021
Registre journalier: 865 du 02.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005265191
Cantons: GL

Mutation Swisspearl Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011497).

Statutenänderung:
16.09.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften jeder Branche in beliebiger Form. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Urheberrechte und weitere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern; sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Wertpapiere kaufen und verkaufen sowie gedeckte und ungedeckte Kredite gewähren. Die Gesellschaft kann im Interesse der Swisspearl/Eternit-Gruppe und deren Aktionären Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steg, Marco Paul, von Wahlen, in Bollingen (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Rüschlikon, Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rüeger, Giulia, von Trüllikon, in St. Niklausen LU (Horw), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Fabian Alexander, von Appenzell, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pramendorfer, Robert Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Regau (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 186 du 26.09.2019
Registre journalier: 842 du 23.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004724393
Cantons: GL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689443).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuler, Paul, von Alpthal, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Fabian Alexander, von Appenzell, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pramendorfer, Robert Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Regau (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steg, Marco Paul, von Wahlen, in Bollingen (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 64 du 19.01.2018 / CHE-105.967.016 / 04011497

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swisspearl Group AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Maja Regula, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 568 du 07.08.2017 / CHE-105.967.016 / 03689443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

FibreCem Holding AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2277935).

Statutenänderung:
09.12.2015.

Firma neu:
Swisspearl Group AG.

Registre journalier no 875 du 16.12.2015 / CH16030028396 / 02552869

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FibreCem Holding AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in St. Niklausen LU (Horw), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Bosshardt, Harry, von Maur, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 486 du 15.07.2015 / CH16030028396 / 02277935

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FibreCem Holding AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680201).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 151 du 27.02.2015 / CH16030028396 / 02022573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FibreCem Holding AG, in Glarus Nord, CHE-105.967.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7221768).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holte, Anders, von Rümikon, in Reichenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in St. Niklausen LU (Horw), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans]; Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), in Zofingen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Balsiger & Partner AG (CH-400.3.007.675-0)].

Registre journalier no 639 du 21.08.2014 / CH16030028396 / 01680201

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FibreCem Holding AG, in Glarus Nord, CH-160.3.002.839-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, S. 0, Publ. 6213840).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Holte, Anders, von Rümikon, in Reichenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 403 du 05.06.2013 / CH16030028396 / 07221768

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FibreCem Holding AG, in Niederurnen, CH-160.3.002.839-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 9, Publ. 4250982).

Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Balsiger & Partner AG (CH-400.3.007.675-0), in Zofingen, Revisionsstelle [bisher:Dr. Balsiger & Partner AG].

Tagebuch Nr. 1848 vom 16.06.2011
(06213840/CH16030028396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FibreCem Holding AG, in Niederurnen, CH-160.3.002.839-6, Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften jeder Branche in beliebiger Form usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05. 08. 2005, S. 6, Publ. 2962784).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 886 vom 12.12.2007
(04250982/CH16030028396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

FibreCem Holding AG, in Niederurnen, CH-160.3.002.839-6, Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften jeder Branche in beliebiger Form, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05. 07. 2005, S. 10, Publ. 2917218).

Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Payerne].

Tagebuch Nr. 532 vom 29.07.2005
(02962784/CH16030028396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Eternit AG, in Niederurnen, CH-160.3.002.839-6, Herstellung und Vertrieb von Faserzement-Produkten und anderen Baustoffen und Bauteilen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15. 04. 2005, S. 8, Publ. 2794446).

Statutenänderung:
29. 06. 2005.

Firma neu:
FibreCem Holding AG.

Zweck neu:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften jeder Branche in beliebiger Form. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Urheberrechte und weitere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern; sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Wertpapiere kaufen und verkaufen, sowie gedeckte und ungedeckte Kredite gewähren. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.12.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.12.1987 die dort näher umschriebenen Sachwerte zum Preise von CHF 9'998'000.--, die voll auf das Grundkapital angerechnet werden; CHF 2'000.-- sind bar einbezahlt.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akers, Dr. Stephen, von Mollis, in Mollis, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egli, Ernst, von Dürnten, in Eschenbach SG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gätzi, Meinrad, von Quarten, in Schänis, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Martin, von Rothrist, in Netstal, mit Kollektivprokura zu zweien; Landolt, Hansjörg, von Näfels und Niederurnen, in Niederurnen, mit Kollektivprokura zu zweien; Menzi, Urs, von Filzbach, in Filzbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Nef, Urs, von Mollis und Urnäsch, in Mollis, mit Kollektivprokura zu zweien; Nigg, Peter, von Pfäfers, in Bilten, mit Kollektivprokura zu zweien; Schiesser, Jürg, von Linthal, in Oberurnen, mit Kollektivprokura zu zweien; Weder, Christoph, von Diepoldsau und Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Probst, Roger, von Mümliswil-Ramiswil, in Mollis, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Daniel, von Glarus und Reitnau, in Riedern, mit Kollektivprokura zu zweien; Schweizer, Ueli, von Zürich und Weinfelden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Hediger, Bruno, von Zürich, in Näfels, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Dietrich, von Hochdorf, in Wädenswil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlo, Angelo, von Bilten, in Niederurnen, mit Kollektivprokura zu zweien; Chianca, Loredana, italienische Staatsangehörige, in Niederurnen, mit Kollektivprokura zu zweien; Trachsler, Martin, von Krummenau, in Engi, mit Kollektivprokura zu zweien; Fankhauser, Willy, von Eggiwil und Horgen, in Reichenburg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landolt, Franz, von Näfels, in Näfels, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Janutin, Christian, von Marmorera, in Landquart, mit Kollektivprokura zu zweien; Rochat, Pierre, von Colombier VD, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien; Schaffner, Heinz, von Hausen bei Brugg, in Jona, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tramaux, Samuel, von La Ferrière, in Corcelles-près-Payerne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunold, Pius, von Oberurnen, in Benken SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Helbling, Christoph, von Jona, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Blin, Liliane, französische Staatsangehörige, in Maseltrangen, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunold, Josef, von Oberurnen, in Benken SG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösch, Klemens, von St. Margrethen, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 446 vom 29.06.2005
(02917218/CH16030028396)