Swissôtel Holding AG

Mutation Swissôtel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Zürich, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 1302 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650332
Cantons: ZH

Mutation Swissôtel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Swissôtel Holding AG, in Opfikon, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201888).

Statutenänderung:
28.09.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o ibis Zürich Messe Airport, Heidi Abel-Weg 5, 8050 Zürich.

FOSC: 194 du 06.10.2021
Registre journalier: 41723 du 01.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005305894
Cantons: ZH

Mutation Swissôtel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Opfikon, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 23565 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005201888
Cantons: ZH

Mutation Swissôtel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Opfikon, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803529). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Randazzo, Salvatore, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 233 du 30.11.2020
Registre journalier: 45295 du 25.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005034357
Cantons: ZH

Mutation Swissôtel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Opfikon, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maliassas, Grigorios, griechischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gauthier, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Crissier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Randazzo, Salvatore, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 14.01.2020
Registre journalier: 1372 du 09.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004803529
Cantons: ZH

Mutation Swissôtel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504184).

Statutenänderung:
16.01.2019.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Walter Mittelholzerstrasse 6, 8152 Glattbrugg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vevey].

FOSC: 19 du 29.01.2019
Registre journalier: 4109 du 24.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004552897
Cantons: ZH

Mutation Swissôtel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gauthier, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Crissier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 228 du 23.11.2018
Registre journalier: 41759 du 20.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004504184
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McAuley, Aiden, britischer Staatsangehöriger, in Caterham (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maliassas, Grigorios, griechischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3769 du 26.01.2017 / CHE-100.469.372 / 03315575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248833).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heubi, Monika, von Kloten, in Kloten, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; Glennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 34242 du 30.09.2016 / CHE-100.469.372 / 03090067

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222665).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sodereal Holding AG, in Kloten (CHE-102.927.954), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 27'004'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'367'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 23300 du 30.06.2015 / CH15030016311 / 02248833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McAuley, Aiden, britischer Staatsangehöriger, in Caterham (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39007 du 04.12.2013 / CH15030016311 / 01222665

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CH-150.3.001.631-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 39, Publ. 4792296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14561 vom 30.04.2012
(06663482/CH15030016311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CH-150.3.001.631-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 27, Publ. 3752726).

Statutenänderung:
13.11.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36675 vom 15.12.2008
(04792296/CH15030016311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Swissôtel Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.631-1, Finanzierung von Hotelprojekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18. 09. 2006, S. 10, Publ. 3553204). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 27) im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 137 vom 01.02.2007
(03764316/CH15030016311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Swissôtel Holding AG(Swissôtel Holding SA) (Swissôtel Holding Ltd.), bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.001.631-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18. 09. 2006, S. 10, Publ. 3553204).

Gründungsstatuten:
29.08.1984.

Statutenänderung:
11. 12. 2006.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
c/o Swissôtel Management GmbH, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Hotelprojekten, den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Hotels, Hotelhilfsbetrieben und anderen auf dem Gebiet des Tourismus tätigen Unternehmungen sowie die Beteiligung an Hotelbetriebsgesellschaften und Managementgesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere kann sie auch Grundeigentum erwerben oder veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.12.1993 und Inventarliste per 30.11.1993 übernimmt die Gesellschaft 55'123 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-- der 'Sodereal Holding AG', in Zürich zum Preise von CHF 91 800 000.-- und 1'500 Namenaktien zu CHF 1 000.-- der 'Swissair 'Swissôtel' Management AG', in Opfikon, zum Preise von CHF 1 000 000.--; der Uebernahmepreis von total CHF 92 800 000.-- wird durch Ausgabe von 92'800 Namenaktien zu CHF 1 000.-- an die Sacheinlegerin voll an die Aktienkapitalerhöhung angerechnet [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2006 werden 91'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 91'500'000.-- den allgemeinen Reserven der Gesellschaft zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Heubi, Monika, von Kloten, in Kloten, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher]; Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2415 vom 25.01.2007
(03752726/CH15030016311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swissôtel Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.631-1, Finanzierung von Hotelprojekten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14. 02. 2006, S. 10, Publ. 3242282).

Statutenänderung:
24. 05. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 93'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 93'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2006 werden 91'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 91'500'000.-- den allgemeinen Reserven der Gesellschaft zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt.

Tagebuch Nr. 1260 vom 12.09.2006
(03553204/CH15030016311)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Swissôtel Holding AG, Hergiswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 93'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.05.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 02.08.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der Swissôtel Holding AG, c/o Nötzli Immobilien-Treuhand AG, Mattstrasse 18, 6052 Hergiswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 91'500 Namenaktien zu je CHF 1'000.- und Buchung des Herabsetzungsbetrages in die Reserven der Gesellschaft. Der besondere Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Homburger Rechtsanwälte
   8006 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Swissôtel Holding AG, Hergiswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 93'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.05.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 02.08.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der Swissôtel Holding AG, c/o Nötzli Immobilien-Treuhand AG, Mattstrasse 18, 6052 Hergiswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 91'500 Namenaktien zu je CHF 1'000.- und Buchung des Herabsetzungsbetrages in die Reserven der Gesellschaft. Der besondere Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Homburger Rechtsanwälte
   8006 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Swissôtel Holding AG, Hergiswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 93'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.05.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 02.08.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der Swissôtel Holding AG, c/o Nötzli Immobilien-Treuhand AG, Mattstrasse 18, 6052 Hergiswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 91'500 Namenaktien zu je CHF 1'000.- und Buchung des Herabsetzungsbetrages in die Reserven der Gesellschaft. Der besondere Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Homburger Rechtsanwälte
   8006 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissôtel Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.631-1, Finanzierung von Hotelprojekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2005, S. 9, Publ. 3089314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle; Chua, Jennie Kheng Yeng, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SGP), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 295 vom 08.02.2006
(03242282/CH15030016311)