SwissOptic AG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüttler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bircher, Michael, von Küttigen, in Gams, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walt, Dominik, von Eichberg, in Mäder (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heini-Gätzi, Denise, von Quarten, in Wangs (Vilters-Wangs), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Mehmedi, Clirim, von St. Gallen, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 3409 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005997187
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuschnereit, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leps, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Erfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Freyhold, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walt, Dominik, von Eichberg, in Mäder (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stüttler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 436 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936774
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walt, Dominik, von Eichberg, in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 23.10.2023
Registre journalier: 11532 du 18.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866832
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Berichtigung des im SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'373 vom 05.06.2023 SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005764018).

Statutenänderung:
26.05.2023.

FOSC: 114 du 15.06.2023
Registre journalier: 6654 du 12.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005769403
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745209).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Fertigung, Verkauf und Service von sowie der Handel mit Komponenten, Baugruppen und Systemen auf dem Gebiet der Photonik, insbesondere der Optik und Optoelektronik sowie das Erbringen aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 29 dieser Statuten vornehmen.

FOSC: 109 du 08.06.2023
Registre journalier: 6373 du 05.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005764018
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669531).

Domizil neu:
Heinrich-Wild-Strasse 209, 9435 Heerbrugg [Berichtigung].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 5367 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745209
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542769).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Andreas, von Steinach, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Appenzell (Rüte)]. [Anpassung betr. Wohnort aufgrund Bezirksfusion].

FOSC: 24 du 03.02.2023
Registre journalier: 1191 du 31.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005669531
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olz, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Trinkler, Erich, von Menzingen, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Thomas, von Hauptwil-Gottshaus, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Goral, Stefan, polnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Katsidis, Efthimios, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 158 du 17.08.2022
Registre journalier: 7881 du 12.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005542769
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498413).

Domizil neu:
Heinrich-Wild-Strasse 210, 9435 Heerbrugg [behördliche Numerierung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüttler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 150 du 05.08.2022
Registre journalier: 7605 du 02.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005535868
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352261).

Statutenänderung:
10.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von und Handel mit optischen und optronischen Komponenten, Baugruppen und Systemen vornehmlich schweizerischer Herkunft sowie das Erbringen aller in diesem Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, auch Dritten gegenüber, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 5689 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005498413
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290950).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nitze, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dassen, Roger Joseph Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Kerkrade (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofstetter Peloli, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuschnereit, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graff-Hanse, Dr. Simone, deutsche Staatsangehörige, in Jena (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leps, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Erfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 239 du 08.12.2021
Registre journalier: 12881 du 03.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005352261
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284998).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Andreas, von Steinach, in Appenzell (Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald)].

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 10072 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290950
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Urs Oskar, von Oberriet (SG), in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivprokura zu zweien; Hämmerle, Egon, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Berneck, mit Kollektivprokura zu zweien; Olz, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 172 du 06.09.2021
Registre journalier: 9787 du 01.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005284998
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965226).

Statutenänderung:
23.02.2021.

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder durch Publikation im SHAB. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau (Illnau-Effretikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dassen, Roger Joseph Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Kerkrade (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofstetter Peloli, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 74 du 19.04.2021
Registre journalier: 4093 du 14.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005152719
Cantons: SG

Mutation SwissOptic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs Oskar, von Oberriet (SG), in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 165 du 26.08.2020
Registre journalier: 8095 du 21.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004965226
Cantons: SG