Swiss Wood Solutions AG

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763693).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 800 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005920022
Cantons: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 08.06.2023
Registre journalier: 361 du 05.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005763693
Cantons: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerc, Dr. Gaspard, von Ollon, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Patrick, von Pfaffnau, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2023
Registre journalier: 67 du 27.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005666781
Cantons: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534788).

Statutenänderung:
12.12.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Wood Solutions Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00].

Aktien neu:
222'160 Namenaktien zu CHF 1.00, 44'740 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 116'650 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 170'938 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 720'835.74 verrechnet, wofür 42'437 Namenaktien (Vorzugsaktien A3) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2022 die mit Beschluss vom 20.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien A1, A2 und A3 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlebach, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rummer, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 16.12.2022
Registre journalier: 789 du 13.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005630313
Cantons: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Piazza, Marco, von Horgen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wick, Elias Clemens, von Zuzwil (SG), in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 506 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534788
Cantons: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074571). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Altdorf UR im Handelsregister des Kantons Uri eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 21009 du 23.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005482694
Cantons: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Swiss Wood Solutions AG, bisher in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074571).

Statutenänderung:
18.05.2022. 18.05.2022.

Sitz neu:
Altdorf (UR).

Domizil neu:
Giessenstrasse 10, 6460 Altdorf UR.

Aktienkapital neu:
CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00].

Aktien neu:
222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie) [bisher: 16'139 Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 348 du 23.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005482841
Cantons: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839873).

Statutenänderung:
21.09.2020. 18.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 364'050.00 [bisher: CHF 247'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 364'050.00 [bisher: CHF 247'400.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 16'139 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 4'474 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 399'860.40 verrechnet, wofür 2'312 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 1900 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074571
Cantons: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753324). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

FOSC: 40 du 27.02.2020
Registre journalier: 8396 du 24.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004839873
Cantons: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686786).

Statutenänderung:
25.10.2019.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf.

FOSC: 215 du 06.11.2019
Registre journalier: 42575 du 01.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004753324
Cantons: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gminder, Carl Gustav Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuker, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Piazza, Marco, von Horgen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goldhahn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 30.07.2019
Registre journalier: 29430 du 25.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004686786
Cantons: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445353).

Statutenänderung:
20.12.2018. 08.01.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 247'400.00 [bisher: CHF 202'660.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 247'400.00 [bisher: CHF 202'660.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 4'474 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

FOSC: 24 du 05.02.2019
Registre journalier: 5055 du 31.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004558338
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134557).

Statutenänderung:
27.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 16'100 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Die bei der Gründung vom 18.10.2016 beschlossene Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung wurde infolge Fristablauf aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chanana, Munish, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuker, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30722 du 28.08.2018 / CHE-286.140.073 / 04445353

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, c/o ETH-Zürich, Institut für Baustoffe (IfB), Stefano-Franscini-Platz 3, HIF E 29.1, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.10.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Aktien:
16'100 Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen soweit vorhanden. Ansonsten erfolgen die Mitteilungen mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gminder, Carl Gustav Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38200 du 26.10.2016 / CHE-286.140.073 / 03134557