Swiss Timecorner AG

Mutation Swiss Timecorner AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Andreas, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösch, Mingzhu, von Luzern, in Horw, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Andreas, von Adligenswil, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wang-Pichler, Yuyu, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 208 du 26.10.2023
Registre journalier: 9090 du 23.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005869503
Cantons: LU

Mutation Swiss Timecorner AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438580).

Statutenänderung:
07.07.2023. 14.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von Uhren, Schmuck, Accessoires und Souvenirs aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auf eigene Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.

Aktienkapital neu:
CHF 360'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 360'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
360 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.08.2023 werden 140 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 140'000.00 im Umfang von CHF 100'000.00 mit Forderungen der Gesellschaft gegenüber einer Aktionärin verrechnet und im Umfang von CHF 40'000.00 den Aktionärsdarlehen gutgeschrieben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 166 du 29.08.2023
Registre journalier: 7406 du 24.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005825635
Cantons: LU

Mutation Swiss Timecorner AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048929).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Andreas, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 63 du 30.03.2022
Registre journalier: 2761 du 25.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005438580
Cantons: LU

Mutation Swiss Timecorner AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bösch, Mingzhu, von Luzern, in Horw, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch]; Bösch, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mingzhu Bösch].

FOSC: 245 du 16.12.2020
Registre journalier: 10662 du 11.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005048929
Cantons: LU

Mutation Swiss Timecorner AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905133).

Domizil neu:
Alpenstrasse 4, 6004 Luzern.

FOSC: 211 du 31.10.2019
Registre journalier: 8699 du 28.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004749002
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2532407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesendanger, Dr. Peter, von Luzern und Wiesendangen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bösch, Mingzhu, von Luzern, in Horw, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch].

Registre journalier no 4338 du 17.06.2016 / CHE-114.697.896 / 02905133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2437187).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8951 du 07.12.2015 / CH10037898026 / 02532407

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, Publ. 6210644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Peter, von Willisau, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7559 du 16.10.2015 / CH10037898026 / 02437187

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CH-100.3.789.802-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 13, Publ. 4863264).

Statutenänderung:
09.06.2011.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 3554 vom 15.06.2011
(06210644/CH10037898026)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Timecorner AG, in Luzern, CH-100.3.789.802-6, Löwenstrasse 2, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28. 01. 2009.

Zweck:
Handel mit und Verkauf von Uhren, Schmuck, Accessoires und Souvenirs aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Wiesendanger, Dr. Peter, von Luzern und Wiesendangen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösch, Mingzhu, von Luzern, in Horw, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch ; Bösch, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mingzhu Bösch; Steiner, Peter, von Willisau, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 961 vom 30.01.2009
(04863264/CH10037898026)