Swiss Skin Power AG

Mutation Swiss Skin Power AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958598). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Collonge-Bellerive im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 14 du 21.01.2021
Registre journalier: 2654 du 18.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005079218
Cantons: ZH

Mutation Swiss Skin Power AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Swiss Skin Power AG, précédemment à Zürich, CHE-486.506.169 (FOSC du 17.08.2020, p. 0/1004958598).

Nouveau siège:
Collonge-Bellerive, Route de Thonon 61, c/o Azur Family Office SA, 1222 Vésenaz. Nouveaux statuts du 23.12.2020.

But:
La Société a pour but le développement, la production et la distribution de produits cosmétiques. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et peut détenir des participations dans d'autres sociétés suisses ou étrangères directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers sis en Suisse ou à l'étranger pour autant que les biens immobiliers sis en Suisse aient une affectation exclusivement commerciale. Elle peut également effectuer toutes opérations financières pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi qu'octroyer des garanties et se porter caution en faveur de filiales et de tiers.

Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 300'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Ziya Mohsen, de Grande-Bretagne, désormais à Dubai, ARE, président, Ziya Rana, de Grande-Bretagne, désormais à Dubai, ARE, les deux avec signature individuelle, et Pazos Nicolas, de Collonge-Bellerive, à Genève, avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Firouz Morteza, de Lausanne, à Yens. Selon déclaration du 14.01.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.

FOSC: 14 du 21.01.2021
Registre journalier: 1217 du 18.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005080229
Cantons: GE

Dear Shareholders,

The Board of Directors of Swiss Skin Power AG is pleased to invite you to the company's next extraordinary general meeting of the shareholders that will be held at Etude de Me Cédric Schneider, notaire, Rue du Général-Dufour 11, 1204 Geneva, Switzerland, on 23 December 2020 at 9.30 am.

The agenda of this general meeting will be as follows:

1.    Transfer of the seat

The Board of Directors proposes to approve the transfer of the company's seat to Geneva.

2.    Amendment of the company’s purpose

The Board of Directors proposes to approve the amendment of the company's purpose.

3.    Conversion of the bearer shares into common shares

The Board of Directors proposes to approve the conversion of the bearer shares into common shares.

4.    Approval of new Articles of Association

The Board of Directors proposes to approve the company's new Articles of Association.

 
5.    Miscellaneous

Yours sincerely,

For the Board of Directors:

Mohsen Ziya

Chairman

Mutation Swiss Skin Power AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedayat, Dr. Neda Gohar, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Firouz, Morteza, von Lausanne, in Yens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 158 du 17.08.2020
Registre journalier: 30937 du 12.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004958598
Cantons: ZH

Mutation Swiss Skin Power AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004771987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pazos, Nicolas, von Collonge-Bellerive, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 18.02.2020
Registre journalier: 7121 du 13.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004832480
Cantons: ZH

Mutation Swiss Skin Power AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, S.0, Publ. 3546413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Daniel, von Malters, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 233 du 02.12.2019
Registre journalier: 46072 du 27.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004771987
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Swiss Skin Power AG, bisher in Kreuzlingen, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016Publ. 2608481).

Gründungsstatuten:
14.01.2016, Statutenänderung: 24.03.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Gessnerallee 28, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziya, Mohsen, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE)]; Ziya, Rana, britische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britische Staatsangehörige, in Dubai (AE)]; Hedayat, Dr. Neda Gohar, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

Registre journalier no 18229 du 23.05.2017 / CHE-486.506.169 / 03546413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Swiss Skin Power AG, in Kreuzlingen, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016, Publ. 2608481). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2369 du 23.05.2017 / CHE-486.506.169 / 03547609

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Swiss Skin Power AG, in Kreuzlingen, CHE-486.506.169, c/o GEHRIGER Rechtsanwälte, Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.01.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von kosmetischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.01.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ziya, Mohsen, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Ziya, Rana, britische Staatsangehörige, in Dubai (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Fuchs, Dr. Daniel, von Malters, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hedayat, Dr. Neda Gohar, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 254 du 15.01.2016 / CH44030303059 / 02608481