SWISS PHARMACY GROUP SA

Mutation SWISS PHARMACY GROUP SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

SWISS PHARMACY GROUP SA, in Zürich, CHE-472.805.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, S.0, Publ. 6860188).

Statutenänderung:
12.12.2019.

Domizil neu:
c/o Reichenbach Rechtsanwälte AG, Talacker 50, 8001 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 560'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 560'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
560 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'500'000.00 verrechnet, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-297.307.035), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 247 du 20.12.2019
Registre journalier: 49376 du 17.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004789034
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SWISS PHARMACY GROUP SA, in Zürich, CH-660.1.999.011-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6480904).

Domizil neu:
Müllerstrasse 5, 8004 Zürich. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8021 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich (CH-020.3.904.893-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32486 vom 19.09.2012
(06860188/CH66019990114)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

SWISS PHARMACY GROUP SA, bisher in Genève, CH-660.1.999.011-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, S. 8, Publ. 6269142).

Statutenänderung:
15.12.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Caminada Treuhand AG Zürich, Zollikerstrasse 27, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Apotheke oder von mehreren Apotheken sowie den Handel und die Vertretung von Medikamenten, pharmazeutischen Erzeugnissen sowie verwandten Produkten zum Gesundheit- und Arzneimittelbereich, zur Kosmetik, Pflege, Hygiene, Diät-Produkten und Ernährungsmitteln im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kommerziellen sowie industriellen Tätigkeiten, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, durchführen. Sie ist ferner befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern, mit Ausnahme von Geschäften, welche durch das BewG verboten sind. Beteiligungen an anderen Unternehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich an Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, insbesondere der pharmazeutischen und der damit verbundenen Branchen, sowie an Immobiliengesellschaften beteiligen, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das BewG verboten sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rench, Irina, russische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rao, Mario, von Zürich, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Reis, Stéphane, portugiesischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CH-660-0166991-7) , in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esslinger, Thomas, von Zürich und Bülach, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zürich (CH-020.3.904.893-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 46343 vom 22.12.2011
(06480904/CH66019990114)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SWISS PHARMACY GROUP SA, à Genève, CH-660-1999011-4 (FOSC du 22.07.2011, p. 0/6269142). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 20788 vom 22.12.2011
(06480980/CH66019990114)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SWISS PHARMACY GROUP SA [SWISS PHARMACY GROUP AG], à Genève, rue Saint-Léger 8, c/o MN TRUST SA, 1205 Genève, CH-660-1999011-4. Nouvelle société anonyme. Statuts du 11.07.2011.

But:
exploitation de pharmacies; toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport avec son but; prises de participations dans des entreprises, en particulier dans la branche pharmaceutique et ses branches annexes, ainsi qu'à des sociétés immobilières, dans le respect de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Rench Irina, de Russie, à Genève, présidente, Rao Mario, de Zurich, à Gland, et Reis Stéphane, du Portugal, à Genève. Signature collective à deux de la présidente avec un autre membre du conseil d'administration.

Organe de révision:
CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CH-660-0166991-7), à Genève.

Tagebuch Nr. 11936 vom 19.07.2011
(06269142/CH66019990114)