Swiss Experts Certification (SEC) AG

Mutation Swiss Experts Certification (SEC) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Experts Certification (SEC) AG, in Bern, CHE-110.051.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090277).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Ueli, von Biglen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nänny, Christian, von Herisau, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hengartner, Daniel, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Samuel, von Schüpfheim, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 21.10.2021
Registre journalier: 16737 du 18.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005317152
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), CHE-110.051.169 (FOSC du 29.09.2015, p. 0/2398025). La société ayant transféré son siège à Berne sous la raison de commerce Swiss Experts Certification (SEC) AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registre journalier no 15529 du 30.09.2016 / CHE-110.051.169 / 03091533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Swiss Experts Certification (SEC) SA, bisher in Ecublens (VD), CHE-110.051.169, Aktiengesellschaft (vom 29.09.2015, Publ. 2398025).

Statutenänderung:
22.04.2016.

Firma neu:
Swiss Experts Certification (SEC) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Experts Certification (SEC) SA) (Swiss Experts Certification (SEC) Ltd.).

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zertifizierung von Gerichtsexperten und aussergerichtlich tätigen Experten in der Schweiz. Ziel der Zertifizierung ist die Förderung und Selektion von redlichen, fachkompetenten, erfahrenen und unabhängigen Experten. Zur Sicherung der Kompetenz lässt sich die Gesellschaft als Zertifizierungsstelle von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS akkreditieren. Mit der Akkreditierung erfüllt sie bezüglich Management und Fachkompetenz inkl. dem Zertifizierungsverfahren international gültige Norm (ISO 17024) und strebt die internationale Anerkennung an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweitniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Infolge Sitzverlegung erfolgen die Eintragungen neu in Deutscher Sprache.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Bernard, von La Tour-de-Peilz, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Landmesser, Eugen, von Brienz (BE), in Thun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanfranconi, Guy, von Zürich, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nänny, Christian, von Herisau, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle [bisher: WISTAG Revision AG (CH-092.3.001.181-8)].

Registre journalier no 14234 du 30.09.2016 / CHE-110.051.169 / 03090277

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), CHE-110.051.169 (FOSC du 01.09.2014, p. 0/1690791).

Nouvel administrateur sans signature:
Hengartner Daniel, de Waldkirch, à St. Gall.

Registre journalier no 14217 du 24.09.2015 / CH55010338093 / 02398025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), CHE-110.051.169 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Birchler Martin n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Registre journalier no 12577 du 27.08.2014 / CH55010338093 / 01690791

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), CH-550-1033809-3, certification d'experts judiciaires et extrajudiciaires en Suisse (FOSC du 31.01.2011, p. 20/6010252). Ramseier Ernest, inscrit sans signature, n'est plus administrateur.

Tagebuch Nr. 3734 vom 06.03.2012
(06588668/CH55010338093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), CH-550-1033809-3, certification d'experts judiciaires et extrajudiciaires (FOSC du 18.07.2008, p. 19/4580762). Lanfranconi Giovanni et Vermeille François, inscrits sans signature, ne sont plus administrateurs. Schmutz Bernard, qui n'est plus directeur, reste administrateur sans signature.

Nouveaux administrateurs:
Nänny Christian, de Herisau, à Bühler, directeur, avec signature collective à deux, et Conca Daniel, de Trub, à Faoug, sans signature. Hergert Hans n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
WISTAG Revision AG (CH-092-3001181-8), à Thoune.

Tagebuch Nr. 1537 vom 25.01.2011
(06010252/CH55010338093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), CH-550-1033809-3, certification d'experts judiciaires et extrajudiciaires en Suisse (FOSC du 04.01.2005, p. 13/2626324). Statuts modifiés le 27 juin 2008. Capital réduit de CHF 200'000 à CHF 40'000 par réduction de la valeur nominale des actions de CHF 100 à CHF 20 pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan. Augmentation simultanée ordinaire du capital-actions.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 5'000 actions nominatives de CHF 20, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée.

Tagebuch Nr. 8657 vom 14.07.2008
(04580762/CH55010338093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), CH-550-1033809-3 (FOSC du 03.03.2004, p. 16). Laeri Marc, inscrit sans signature, n'est plus administrateur.

Tagebuch Nr. 13713 vom 29.12.2004
(02626324/CH55010338093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), certification d'experts judiciaires et extrajudiciaires en Suisse (FOSC du 03.04.2003, p. 17). La signature de Kohli Jean-Pierre est radiée. L'administrateur Schmutz Bernard est nommé également directeur avec signature collective à deux. L'administrateur Lanfranconi Guy, qui n'est plus secrétaire et directeur, est nommé également directeur général et continue à signer collectivement à deux. Laeri Marc, dont la signature est radiée, n'est plus directeur général; il reste administrateur, toutefois sans signature.

Tagebuch Nr. 1994 vom 26.02.2004
(02150720/CH55010338093)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Experts Certification (SEC) SA, à Ecublens (VD), c/o Institut de police scientifique et de criminologie, Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
8 janvier 2003.

But:
certification d'experts judiciaires et extrajudiciaires en Suisse.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 200'000, divisé en 2'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Hofer Ueli, de Biglen, à Bremgarten bei Bern, président, Niederer Peter, de et à Zurich, vice-président, Lanfranconi Guy, de Zurich, à Worb, secrétaire et directeur, Laeri Marc, de Schiers, à Brütten, directeur général, tous avec signature collective à deux, Birchler Martin, d'Einsiedeln, à Bremgarten bei Bern, Lanfranconi Giovanni, de Zurich, à Worb, Ramseier Ernest, de Signau, à Feldbrunnen-St. Niklaus, Schmutz Bernard, de La Tour-de-Peilz, au Mont-sur-Lausanne, et Vermeille François, de Muriaux, à Lausanne, ces cinq derniers sans signature. Signature collective à deux est conférée à Kohli Jean-Pierre, de Berne, à Lausanne, et Landmesser Eugen, de Brienz (BE), à Thoune, directeurs.

Réviseur:
Hergert Hans, d'Aarau, à Berne.

Tagebuch Nr. 3227 vom 28.03.2003
(00934658/CH55010338093)