Swiss Cosmetics Production AG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846927).

Statutenänderung:
29.02.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Vertrage abschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Falle von Art. 12 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 52 du 14.03.2024
Registre journalier: 2801 du 11.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005985800
Cantons: SG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790108).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmelter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2023
Registre journalier: 10504 du 22.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005846927
Cantons: SG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758262).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
André-Marilli, Théophane, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Metzler, Karin, von Balgach, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 7689 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005790108
Cantons: SG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670833).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Jürg, von Tägerwilen, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 104 du 01.06.2023
Registre journalier: 6048 du 26.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005758262
Cantons: SG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650881).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feller, Edouard Claude, von Kirchdorf (BE), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüstrich, Michel, von Walzenhausen, in Uitikon Waldegg (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Henssen, Nils-Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Espinosa Arellano, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eschmann, Saskia, von Rüti (ZH), in Bisikon (Illnau-Effretikon), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tissot, Maryline, von Twann-Tüscherz, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 25 du 06.02.2023
Registre journalier: 1274 du 01.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005670833
Cantons: SG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.263.558 ), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 275 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650881
Cantons: SG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henssen, Nils-Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 59 du 24.03.2022
Registre journalier: 2842 du 21.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005434728
Cantons: SG

Mutation Swiss Cosmetics Production AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, S.0, Publ. 4342133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liner, Thomas Stefan, von Andwil SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüstrich, Jacqueline, von Walzenhausen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, Edouard Claude, von Kirchdorf (BE), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Noflen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Minkovic, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüstrich, Michel, von Walzenhausen, in Uitikon Waldegg (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gröper, Juliane Marie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lengyel, Ferenc, ungarischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 46 du 07.03.2022
Registre journalier: 2220 du 02.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005421397
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Swiss Cosmetics Production AG(Swiss Cosmetics Production SA) (Swiss Cosmetics Production Ltd.), in Berneck, CHE-229.772.751, Auerstrasse 39, 9442 Berneck, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.06.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten oder im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Jüstrich, Michel, von Walzenhausen, in Uitikon Waldegg (Zürich), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feller, Edouard Claude, von Noflen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Liner, Thomas Stefan, von Andwil SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; König, Jürg, von Tägerwilen, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-384.263.558 ), in Luzern, Revisionsstelle; Jüstrich, Jacqueline, von Walzenhausen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6146 du 03.07.2018 / CHE-229.772.751 / 04342133