Swiss Citrus Holding AG

Mutation Swiss Citrus Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CHE-113.859.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116492).

Domizil neu:
Chollerstrasse 4, 6300 Zug.

FOSC: 70 du 13.04.2021
Registre journalier: 5790 du 08.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005147729
Cantons: ZG

Mutation Swiss Citrus Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CHE-113.859.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095653).

Statutenänderung:
17.02.2021.

Aktien neu:
30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtaktien) und 20'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 20'750 Inhaberaktien zu CHF 10.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, René, von Hettlingen, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Müller, Myriam, von Hettlingen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 45 du 05.03.2021
Registre journalier: 3546 du 02.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005116492
Cantons: ZG

Mutation Swiss Citrus Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CHE-113.859.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, S.0, Publ. 2731923).

Domizil neu:
Bundesplatz 9, 6300 Zug.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 2084 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095653
Cantons: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der

Swiss Citrus Holding AG

mit Sitz in Zug

(CHE-113.859.038)

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am

Mittwoch, 17. Februar 2021, 11:00 Uhr,

Amtsnotariat Hottingen-Zürich

Witikonerstrasse 15, 8032 Zürich

stattfindenden ausserordentlichen

Generalversammlung

ein.

Traktanden und Anträge:

1.         Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die folgenden Traktanden zur Annahme:

1. Generelle Statutenrevision, insbesondere Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien und Änderung Statutenbestimmung zur Einberufung und Mitteilung an Aktionäre;
2. Wahl neuer Verwaltungsrat.

Erläuterung:

Per 01.11.2019 wurde die Zulässigkeit von Inhaberaktien gestützt auf eine Teilrevision des Aktienrechts stark eingeschränkt, weshalb unsere Gesellschaft diese bis zum Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist abzuschaffen hat. Infolge der Abschaffung der Inhaberaktien bietet sich auch die Anpassung der Regelung betreffend Einberufung und Mitteilung an die Aktionäre an. Aus Praktikabilität schlägt der Verwaltungsrat eine generelle Statutenrevision vor.

Der Wortlaut der neuen Statuten befindet sich im Anhang zur SHAB Publikation.

Ferner wird vorgeschlagen, Frau Myriam Müller, von Hettlingen, in Cham, neu als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zu wählen.

2.         Formalitäten:

Die Inhaberaktionäre der Gesellschaft werden darauf hingewiesen, dass sie die in ihrem Eigentum stehenden Inhaberaktien im Original an die Generalversammlung mitzubringen und vorzulegen haben.

Die Einladung für die ausserordentliche Generalversammlung erfolgt per Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (inkl. neue Statuten).

Swiss Citrus Holding AG

Gartenstrasse 4

6304 Zug

E-Mail-Adresse: rene.mueller@swiss-citrus.com

Zug, im Januar 2021

Der Verwaltungsrat

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CHE-113.859.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1439071).

Statutenänderung:
17.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 237'500.00 [bisher: CHF 2'375'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 237'500.00 [bisher: CHF 2'375'000.00].

Aktien neu:
20'750 Inhaberaktien zu CHF 10.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 20'750 Inhaberaktien zu CHF 100.00, 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.12.2015 wird der Nennwert der 20'750 Inhaberaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und je CHF 90.00 pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 30'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt und je CHF 9.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Registre journalier no 3726 du 15.03.2016 / CH17030313085 / 02731923

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Swiss Citrus Holding AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'375'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 237'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 17.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 23.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Swiss Citrus Holding AG, Gartenstrasse 4, 6304 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der Inhaberaktien von bisher CHF 100.00 auf CHF 10.00 sowie des Nennwertes der Namenaktien von bisher CHF 10.00 auf CHF 1.00; sowie durch Gutschrift des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat die zugelassene Revisionsexpertin Urs Gmünder AG (CHE-281.063.985), St. Gallen, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Swiss Citrus Holding AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'375'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 237'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 17.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 23.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Swiss Citrus Holding AG, Gartenstrasse 4, 6304 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der Inhaberaktien von bisher CHF 100.00 auf CHF 10.00 sowie des Nennwertes der Namenaktien von bisher CHF 10.00 auf CHF 1.00; sowie durch Gutschrift des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat die zugelassene Revisionsexpertin Urs Gmünder AG (CHE-281.063.985), St. Gallen, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Swiss Citrus Holding AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'375'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 237'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 17.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 23.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Swiss Citrus Holding AG, Gartenstrasse 4, 6304 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der Inhaberaktien von bisher CHF 100.00 auf CHF 10.00 sowie des Nennwertes der Namenaktien von bisher CHF 10.00 auf CHF 1.00; sowie durch Gutschrift des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat die zugelassene Revisionsexpertin Urs Gmünder AG (CHE-281.063.985), St. Gallen, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CHE-113.859.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 17, Publ. 5805162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Irène, von St. Moritz und Zürich, in Baar, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4538 du 02.04.2014 / CH17030313085 / 01439071

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.308-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 33, Publ. 5415024).

Statutenänderung:
31.08.2010.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditrium AG (CH-400.3.007.878-1), in Stans, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13305 vom 03.09.2010
(05805162/CH17030313085)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.308-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 22, Publ. 4986090).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditrium AG (CH-400.3.007.878-1), in Stans, Revisionsstelle [bisher: GHP Auditrium AG, in Luzern].

Tagebuch Nr. 21661 vom 21.12.2009
(05415024/CH17030313085)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.308-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 21, Publ. 4637478).

Statutenänderung:
14.04.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 2'375'000.00 [bisher: CHF 1'900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'375'000.00 [bisher: CHF 1'900'000.00].

Aktien neu:
20'750 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 16'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00, 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.04.2009 die Liegenschaft Nr. 1543, Plan Nr. 1, St. Moritz-Dorf, Restaurant 'Engiadina', gemäss Vertrag vom 14.04.2009, wofür 4'750 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben, eine Grundpfandschuld von CHF 650'000.00 übernommen und CHF 275'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Tagebuch Nr. 6086 vom 17.04.2009
(04986090/CH17030313085)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.308-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 23, Publ. 4531338).

Statutenänderung:
22.08.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
16'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.08.2008 wurde das Aktienkapital im Betrag von CHF 1'800'000.00 durch Verrechnung liberiert, wofür 15'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben wurden.

Tagebuch Nr. 11681 vom 29.08.2008
(04637478/CH17030313085)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Swiss Citrus Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.308-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2007, S. 18, Publ. 4155086).

Statutenänderung:
06.06.2008.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verkauf von Geschäftsliegenschaften, Wohnliegenschaften und Grundstücken, Beteiligung an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, Vornahme von Finanzierungen, Vermögensverwaltung, Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Irène, von St. Moritz und Zürich, in Baar, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Schilling-Candrian, Irène, in Zug, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 7835 vom 16.06.2008
(04531338/CH17030313085)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Citrus Holding AG (Swiss Citrus Holding Ltd) (Swiss Citrus Holding SA) , in Zug, CH-170.3.031.308-5, Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.10.2007.

Zweck:
Halten und Verwalten von vorwiegend schweizerisch beherrschten Gesellschaften sowie von in- und ausländischen Gesellschaften und Gesellschaftsanteilen, insbesondere im Bereich der Zitrusfrüchte, sowie Vermögensverwaltung; kann sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, anderen Unternehmungen Finanzdienstleistungen anbieten, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Müller, René, von Hettlingen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schilling-Candrian, Irène, von St. Moritz und Zürich, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; GHP Auditrium AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12834 vom 09.10.2007
(04155086/CH17030313085)