SV Group AG

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Stephanie Andrea, von Bern, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marco, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenberg, Dirk Stefan, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 30.04.2024
Registre journalier: 18112 du 25.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006021001
Cantons: ZH

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartelt, Andreas Michael, von Neckertal, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 236 du 05.12.2023
Registre journalier: 49131 du 30.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005900824
Cantons: ZH

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848373).

Statutenänderung:
04.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 11'527'370.00 [bisher: CHF 11'372'510.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'527'370.00 [bisher: CHF 11'372'510.00].

Aktien neu:
1'152'737 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'137'251 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 199 du 13.10.2023
Registre journalier: 41330 du 10.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005859768
Cantons: ZH

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürchler, Daniel, von Bergdietikon, in Eglisau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 189 du 29.09.2023
Registre journalier: 39154 du 26.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005848373
Cantons: ZH

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 28655 vom 10.07.2023 SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794319).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 153 du 10.08.2023
Registre journalier: 32746 du 07.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005813576
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733198).

Statutenänderung:
31.05.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht zur Hauptsache im Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Ernährung sowie im Erbringen und Durchführen von Finanz- und Verwaltungsgeschäften und damit verbundenen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Baurechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, vergeben, veräussern und erwerben. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erhebliche positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung einerseits die kurz- und -langfristigen Interessen der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Zulieferer sowie andererseits ihren Zweck, einen relevanten, positiven Nutzen für Gesellschaft und Umwelt sowie für die relevanten Anspruchsgruppen zu stiften.

Dazu gehören:
(i) die Mitarbeiterinnen, (ii) die Kunden, (iii) die Standortregionen und Gemeinschaften, in denen die Gesellschaften tätig sind, und (iv) die Natur. Dieser Artikel begründet weder ausdrücklich noch implizit ein Recht oder einen einklagbaren Anspruch für irgendjemanden (ausser für die Gesellschaft). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 die mit Beschluss vom 21.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klasing, Insa, deutsche Staatsangehörige, in Willhelmshaven (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; von Jagemann, Ines Mareike, deutsche Staatsangehörige, in Kiel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camele, Patrik, von Fischingen, in Stein am Rhein, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 134 du 13.07.2023
Registre journalier: 28655 du 10.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005794319
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513558).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Serge, von Leukerbad, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 16988 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733198
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Silvio Claudio, von Glarus Süd, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Knecht, Sandro Renato, von Dürnten, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 26800 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005513558
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344121).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Kriss, Ingeborg, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: österreichische Staatsangehörige]; Nägeli, Stephanie Andrea, von Bern, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 49 du 10.03.2022
Registre journalier: 9945 du 07.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005423734
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309051).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 232 du 29.11.2021
Registre journalier: 49019 du 24.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005344121
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Michael, von Lugano, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bernhardt, Marcus, von Chur, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Thomas Patrick, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 197 du 11.10.2021
Registre journalier: 42386 du 06.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005309051
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Patrick, von Sagogn, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 165 du 26.08.2020
Registre journalier: 32090 du 21.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004964781
Cantons: ZH

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848398).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kabela, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Deutsch-Wagram (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 18.06.2020
Registre journalier: 22453 du 15.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004913390
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773150).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andris, Gabriela, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 48 du 10.03.2020
Registre journalier: 9939 du 05.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004848398
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Gabriel, von Eggenwil, in Widen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürchler, Daniel, von Bergdietikon, in Eglisau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 234 du 03.12.2019
Registre journalier: 46318 du 28.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004773150
Cantons: ZH

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004578931).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Kriss, Ingeborg, österreichische Staatsangehörige, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; von Jagemann, Ines Mareike, deutsche Staatsangehörige, in Kiel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meier, Marcel, von Zeihen, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2019
Registre journalier: 26792 du 09.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004674088
Cantons: ZH

Mutation SV Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Patrick, von Sagogn, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kabela, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Deutsch-Wagram (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Daniel, von Fischbach-Göslikon, in Küttigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 43 du 04.03.2019
Registre journalier: 8852 du 27.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004578931
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3622043).

Statutenänderung:
25.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Werner, von Gränichen und Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Born, Hans Rudolf, von Niederbipp, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 28820 du 10.08.2018 / CHE-105.834.415 / 04415919

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger, Dr. Ernst A., von Gossau ZH und Möriken-Wildegg, in Mollis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinmetz, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Silvio Claudio, von Glarus Süd, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lenzlinger Diedenhofen, Karin, von Uster, in Uster, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Klasing, Insa, deutsche Staatsangehörige, in Willhelmshaven (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Widmer, Werner, von Gränichen und Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 22959 du 29.06.2017 / CHE-105.834.415 / 03622043

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882039).

Statutenänderung:
25.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 11'372'510.00 [bisher: CHF 11'235'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'372'510.00 [bisher: CHF 11'235'040.00].

Aktien neu:
1'137'251 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'123'504 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registre journalier no 27022 du 27.07.2016 / CHE-105.834.415 / 02982707