SuSoS AG

Mutation SuSoS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SuSoS AG, in Dübendorf, CHE-111.972.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004452917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickli, Peter, von Madiswil, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decking, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti]; Rezzonico, Daniele, von Chiasso, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti.

FOSC: 217 du 08.11.2023
Registre journalier: 45086 du 03.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005879292
Cantons: ZH

Mutation SuSoS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SuSoS AG, in Dübendorf, CHE-111.972.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollbrunner, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; sigura treuhand GmbH (CHE-112.027.288), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decking, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Martin Mahler Treuhand GmbH (CHE-105.657.840), in Bösingen, Revisionsstelle.

Date de publication: FOSC - 11.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004452917
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SuSoS AG, in Dübendorf, CHE-111.972.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spencer, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Textor, Marcus, von Winterthur, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Stüssi, Ulrich, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickli, Peter, von Madiswil, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti]; Kollbrunner, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Tosatti, Samuele, von Magliaso, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; sigura treuhand GmbH (CHE-112.027.288), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: sigura treuhand GmbH, in Stans].

Registre journalier no 33123 du 07.10.2014 / CH02040294907 / 01762127

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SuSoS AG, in Dübendorf, CHE-111.972.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1371765).

Statutenänderung:
28.05.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 208'855.00 [bisher: CHF 187'605.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 208'855.00 [bisher: CHF 187'605.00].

Aktien neu:
208'855 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 187'605 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 19140 du 10.06.2014 / CH02040294907 / 01551237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SuSoS AG, in Dübendorf, CHE-111.972.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 24, Publ. 5859436).

Statutenänderung:
28.01.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.6.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Ulrich, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti [bisher: in Egg].

Registre journalier no 7167 du 25.02.2014 / CH02040294907 / 01371765

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 22, publizierten TR-Eintrags Nr. 29'584 vom 13.08.2010SuSoS AG, in Dübendorf, CH-020.4.029.490-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 23, Publ. 5848506). Die Statuten datieren vom16.06.2010, nicht vom 17.06.2010. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 36428 vom 13.10.2010
(05859436/CH02040294907)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SuSoS AG, in Dübendorf, CH-020.4.029.490-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 22, Publ. 5777296).

Statutenänderung:
10.09.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 187'605.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 187'605.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
187'605 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 35554 vom 06.10.2010
(05848506/CH02040294907)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SuSoS AG, in Dübendorf, CH-020.4.029.490-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 34, Publ. 4550772).

Statutenänderung:
17.06.2010. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagebuch Nr. 29584 vom 13.08.2010
(05777296/CH02040294907)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SuSoS AG, in Dübendorf, CH-020.4.029.490-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 24, Publ. 4314382).

Statutenänderung:
18.06.2008. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.6.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Namen und Adressen aller Aktionäre dem Verwaltungsrat bekannt, so können solche Mitteilungen schriftlich erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt..

Tagebuch Nr. 17846 vom 25.06.2008
(04550772/CH02040294907)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

SuSoS AG, bisher in Zürich, CH-020.4.029.490-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06. 08. 2007, S. 24, Publ. 4054758).

Statutenänderung:
16. 01. 2008.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf.

Tagebuch Nr. 2425 vom 24.01.2008
(04314382/CH02040294907)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SuSoS AG, in Zürich, CH-020.4.029.490-7, Entwicklung und Bereitstellung von Protokollen, Substanzen, Patenten und Schutzmarken zur Modifikation von Oberflächen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15. 06. 2007, S. 24, Publ. 3976400).

Statutenänderung:
26. 07. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.

Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Ulrich, von Zürich, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Rickli, Peter, von Madiswil, in Binningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Spencer, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Textor, Marcus, von Winterthur, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien nur zusammen mit Stefan Zürcher oder Samuele Tosatti; Zürcher, Stefan, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Tosatti, Samuele, von Magliaso, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 21471 vom 30.07.2007
(04054758/CH02040294907)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

SurfaceSolutionS GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.490-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2004, S. 15, Publ. 2420180).

Statutenänderung:
30. 05. 2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 332'492.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 210'824.84 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.--.

Firma neu:
SuSoS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SuSoS SA) (SuSoS Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Bereitstellung von Protokollen, Substanzen, Patenten und Schutzmarken zur Modifikation von Oberflächen aller Art um eine kundenspezifische Funktionalität zu erreichen. Die Gesellschaft kann Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern, Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.--.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Namen und Adressen aller Aktionäre dem Verwaltungsrat bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tosatti, Samuele, von Magliaso, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Magliaso, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000, Gesellschafter und Geschäftsführer]; Zürcher, Stefan, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000]; sigura treuhand GmbH, in Stans, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16149 vom 11.06.2007
(03976400/CH02040294907)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SurfaceSolutionS GmbH, in Zürich, CH-020.4.029.490-7, Wolfgang-Pauli-Strasse 10, 8049 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 08. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwickeln und Bereitstellen von Protokollen, Substanzen, Patenten und Schutzmarken zur Modifikation von Oberflächen aller Art um eine kundenspezifische Funktionalität zu erreichen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Tosatti, Samuele, von Magliaso, in Magliaso, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Zürcher, Stefan, von Trachselwald, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.

Tagebuch Nr. 23642 vom 19.08.2004
(02420180/CH02040294907)