Stucky Holzprofilleisten AG

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 25075 vom 27.06.2019 Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664583).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedross, Martin, italienischer Staatsangehöriger, in Latsch (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Bergün Filisur].

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 26156 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004670921
Cantons: ZH

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tonini, Mario Roberto, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fleischli, Christoph, von Hohenrain, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Roland, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pedross, Martin, italienischer Staatsangehöriger, in Bergün Filisur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spiegelhalter, Pirmin, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 125 du 02.07.2019
Registre journalier: 25075 du 27.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004664583
Cantons: ZH

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482879).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fleischli Holding AG, in Küssnacht (SZ) (CHE-300.345.280), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'158'802.10 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 113 du 14.06.2019
Registre journalier: 22388 du 11.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004650896
Cantons: ZH

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Armin, von Wolfenschiessen, in Buchrain, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schlauri, Marcel, von Oberbüren, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 206 du 24.10.2018
Registre journalier: 37652 du 19.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004482879
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043933).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arni, Hans-Rudolf, von Oberramsern, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 21234 du 14.06.2018 / CHE-108.014.199 / 04298547

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'300 vom 29.01.2018 Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028489).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5339 du 05.02.2018 / CHE-108.014.199 / 04043933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3348803).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4300 du 29.01.2018 / CHE-108.014.199 / 04028489

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrago, Ann Colette, von Fribourg, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Marcel, von Oberbüren, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5913 du 10.02.2017 / CHE-108.014.199 / 03348803

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2604505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Mark, von Thierachern, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Mario Roberto, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11499 du 30.03.2016 / CH02030002181 / 02756205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2511669).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrago, Ann Colette, von Fribourg, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zufikon].

Registre journalier no 2032 du 14.01.2016 / CH02030002181 / 02604505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723349).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischli, Christoph, von Hohenrain, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon].

Registre journalier no 41357 du 26.11.2015 / CH02030002181 / 02511669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 29'830 vom 10.09.2014Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714055).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrago, Ann Colette, von Fribourg, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Schrago, Ann]. .

Registre journalier no 30474 du 16.09.2014 / CH02030002181 / 01723349

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)]; Schrago, Ann, von Fribourg, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Niederberger, Armin, von Wolfenschiessen, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 29830 du 10.09.2014 / CH02030002181 / 01714055

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2013, Publ. 7109078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Marcel, von Escholzmatt-Marbach, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registre journalier no 30509 du 25.09.2013 / CH02030002181 / 01100923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Marcel, von Escholzmatt-Marbach, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8897 du 13.03.2013 / CH02030002181 / 07109078

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2011, S. 24, Publ. 6004902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Eveline, von Wittenbach, in Lengwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Mario Roberto, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18964 vom 24.05.2011
(06182400/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 30, Publ. 5380800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni-Bitterli, Françoise, von Thierachern, in Stansstad, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischli, Christoph, von Hohenrain, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Hänni, Mark, von Thierachern, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 3157 vom 21.01.2011
(06004902/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, S. 26, Publ. 4517206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni-Bitterli, Françoise, von Thierachern, in Stansstad, mit Einzelprokura [bisher:in Egg]; Müller, Eveline, von Wittenbach, in Lengwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 47025 vom 02.12.2009
(05380800/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Stucky Holzprofilleisten AG, in Uster, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2006, S. 21, Publ. 3636924).

Statutenänderung:
30.04.2008.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Im Grossherweg 8, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von Profilen und Leisten aus Holz und Metall, vorwiegend im Bereich Bodenabschlüsse sowie entsprechendem Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigt, von Walter Stucky, in Zürich, Holzprofilleisten, Zubehör, Einrichtungen und Fahrzeuge bis zu einem Betrage von CHF 450'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Mark, von Thierachern, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].

Tagebuch Nr. 15596 vom 05.06.2008
(04517206/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Uster, CH-020.3.000.218-1, Handel mit Holzprofilleisten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15. 08. 2005, S. 19, Publ. 2974790).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Max, von Thierachern, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 30443 vom 09.11.2006
(03636924/CH02030002181)