Straumann Holding AG

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Gilbert, von Reiden, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gonzalez Casanova, Juan Jose, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Steckborn, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Clever-Steg, Xiaoqun, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Stefan, von Sumiswald, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Xu, Yang, französische Staatsangehörige, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

FOSC: 78 du 23.04.2024
Registre journalier: 2714 du 18.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006015558
Cantons: BS

Wir laden Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung mit den folgenden Traktanden ein:

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005833055).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maué, Dr. Paul-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weder, Marc Alain, von Balgach, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roche, Sébastien Gwynn Claude, von Gilly und französischer Staatsangehöriger, in Gilly, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: französischer Staatsangehöriger]; Stüven, Dr. Martina, deutsche Staatsangehörige und Rorbas, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 204 du 20.10.2023
Registre journalier: 6583 du 17.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005865597
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Samow, Rahma, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Varouxis, Emanouil, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Xu, Yang, französische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 173 du 07.09.2023
Registre journalier: 5575 du 04.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005833055
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005700966).

Statutenänderung:
05.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, vor allem auf dem Gebiet der Medizinal- und Dentaltechnik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichartigen oder ähnlichen Zwecken wie denjenigen der einzelnen Gesellschaften der Straumann-Gruppe beteiligen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Straumann-Gruppe stehen. Sie kann die Beteiligungsgesellschaften finanzieren sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2023 eine Änderung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2022 eine Anpassung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Dr. Beat, von Lauperswil, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filliol, Olivier Alexandre Martin, von Genève, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 26.05.2023
Registre journalier: 3263 du 23.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005754838
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676611).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hackel, Dr. Peter Oliver, von Sempach, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 15.03.2023
Registre journalier: 1668 du 10.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005700966
Cantons: BS

Wir laden Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung mit den folgenden Traktanden ein:

1.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

2. Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

5.1. Genehmigung der fixen maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2023 – 31. März 2024

5.2. Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

5.3. Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

6. Wahl des Verwaltungsrats und des Präsidenten

7. Wahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

9. Wahl der Revisionsstelle

10.1 Änderung der Statuten: Gesellschaftszweck

10.2 Änderung der Statuten: Aktien, Aktienkapital und Aktienbuch

10.3 Änderung der Statuten: Möglichkeit der Durchführung virtueller oder hybrider Generalversammlungen

10.4 Änderung der Statuten: Befugnisse und Formalitäten der Generalversammlung und des Verwaltungsrats

10.5 Änderung der Statuten: Vergütung, Mandate und Verträge des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10.6 Änderung der Statuten: Sonstige Änderungen der Statuten

Die Anträge des Verwaltungsrats sowie sämtliche organisatorischen Informationen entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005623412).

Statutenänderung:
07.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'594'552.39 [bisher: CHF 1'592'136.90].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'594'552.39 [bisher: CHF 1'592'136.90].

Aktien neu:
159'455'239 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 159'213'690 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Marc Alain, von Balgach, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2023
Registre journalier: 977 du 08.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005676611
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005598326).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Adrian Rodrigo, deutscher Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 239 du 08.12.2022
Registre journalier: 7107 du 05.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005623412
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005510053).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daniellot, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel]; Kirsch, Florian Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Curitiba (BR)].

FOSC: 216 du 07.11.2022
Registre journalier: 6366 du 02.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005598326
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476680).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reznik, Dirk Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 01.07.2022
Registre journalier: 3781 du 28.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005510053
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forbes, Jason Ciaran, irischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kirsch, Florian Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Curitiba (BR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 96 du 18.05.2022
Registre journalier: 2792 du 13.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005476680
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414667).

Statutenänderung:
05.04.2022.

Aktien neu:
159'213'690 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'921'369 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2022 eine Anpassung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.04.2016 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt, Dr. Sebastian, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johnson, Mark Patrick, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hackel, Dr. Peter Oliver, von Sempach, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar]; Roche, Sébastien Gwynn Claude, französischer Staatsangehöriger, in Gilly, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 71 du 11.04.2022
Registre journalier: 2080 du 06.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005447839
Cantons: BS

Die Anträge des Verwaltungsrates sowie sämtliche organisatorischen Informationen können dem PDF-Anhang entnommen werden.

Die ordentliche Generalversammlung wird in Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären lediglich mit den gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Straumann Holding AG durchgeführt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte zu den folgenden Traktanden ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter NEOVIUS AG abgegebene Weisungen wahrnehmen:

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021
2. Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das  Geschäftsjahr 2021
3. Aktiensplit
4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
6.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2022 – 31. März 2023
6.2 Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr
6.3 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
7. Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten
8. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Wahl der Revisionsstelle

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben im Vorfeld die Möglichkeit mittels einem "virtuellen Wortmeldeschalter" Fragen zu stellen. 

Gilbert Achermann
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2022, Publ. 1005373193).

Statutenänderung:
10.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'592'136.90 [bisher: CHF 1'590'682.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'592'136.90 [bisher: CHF 1'590'682.40].

Aktien neu:
15'921'369 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 15'906'824 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Dr. Beat, von Lauperswil, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Kellerhals, Marcel, von Niederbipp, in Montreux, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].

FOSC: 40 du 25.02.2022
Registre journalier: 1181 du 22.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005414667
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woolley, Robert Tyler, genannt Rob, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Adrian Rodrigo, deutscher Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 3 du 05.01.2022
Registre journalier: 8263 du 31.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005373193
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005216178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ullrich, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 227 du 22.11.2021
Registre journalier: 7285 du 17.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005339162
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153860).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samow, Rahma, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 14.06.2021
Registre journalier: 3998 du 09.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005216178
Cantons: BS

Mutation Straumann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Straumann Holding AG, in Basel, CHE-101.673.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005098156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquin Arnold, Monique, von La Chaux-de-Fonds, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dexheimer, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 2339 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153860
Cantons: BS

Aufgrund der anhaltend angespannten Lage in der Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der Straumann Holding AG vom Freitag, 9. April 2021, auf Grundlage von Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4052 Basel, durchgeführt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte zu den folgenden Traktanden ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter NEOVIUS AG abgegebene Weisungen wahrnehmen:

1.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020
1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020
2. Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das  Geschäftsjahr 2020
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer
5.1. Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2021 – 31. März 2022
5.2. Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr
5.3. Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
6. Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten
7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
8. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wahl der Revisionsstelle

Die Anträge des Verwaltungsrates sowie sämtliche organisatorischen Informationen können dem PDF-Anhang entnommen werden.


Gilbert Achermann, Präsident des Verwaltungsrates