Stena (Switzerland) AG

Mutation Stena (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwitter, Daniel A., von Genève, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jecklin, Barbara Tilla, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 8810 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499450
Cantons: ZG

Mutation Stena (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wickihalder, Dr. Urs, von Mauensee und Bülach, in Neerach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 07.01.2022
Registre journalier: 165 du 04.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005375822
Cantons: ZG

Mutation Stena (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 8791 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005192309
Cantons: ZG

Mutation Stena (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Jin, chinesische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Denise, von Amsoldingen, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 253 du 29.12.2020
Registre journalier: 18842 du 23.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005061047
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113179).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Jin, chinesische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 538 du 13.01.2017 / CHE-106.427.691 / 03290593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1902477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Katharina, von Isenthal, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13073 du 13.10.2016 / CHE-106.427.691 / 03113179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nützi, Hans, von Wolfwil, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen].

Registre journalier no 17056 du 19.12.2014 / CH17030144416 / 01902477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542381).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickihalder, Dr. Urs, von Mauensee und Bülach, in Neerach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15786 du 28.11.2014 / CH17030144416 / 01857905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CHE-106.427.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Dr. Georg, von Zürich und Spreitenbach, in Bäch SZ, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Jan G., schwedischer Staatsangehöriger, in Les Adrets de l'Esterel (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Wickihalder, Dr. Urs, von Mauensee, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7412 du 03.06.2014 / CH17030144416 / 01542381

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 26, Publ. 5942044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7320 du 31.05.2013 / CH17030144416 / 07214602

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 26, Publ. 5723516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Andreas, von Andwil SG, in Sins, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18101 vom 10.12.2010
(05942044/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 27, Publ. 5659504).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Markus, von Ufhusen, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Katharina, von Isenthal, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10230 vom 07.07.2010
(05723516/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 39, Publ. 4803726).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Jan G., schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7883 vom 28.05.2010
(05659504/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 20, Publ. 4635300).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Stena Finanzverwaltungs AG, in Zug (CH-170.3.027.737-7), gemäss Fusionsvertrag vom 28.11.2008 und Bilanz per 30.06.2008. Aktiven von CHF 210'542'147.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 236'023'121.69, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 25'480'974.17, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagebuch Nr. 17876 vom 19.12.2008
(04803726/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 17, Publ. 4022174).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlsson, Svante, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra (SE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Jan G., schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH]; Wharton, Michael, von Wollerau, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Claesson, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Kullavik (SE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11596 vom 28.08.2008
(04635300/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Verwaltung von und Betrieb und Handel mit Schiffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2007, S. 21, Publ. 3837626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beckeman, Sven Eric, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Suppleant; Oeuvray, Barbara, von Bressaucourt, in Zug, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8706 vom 06.07.2007
(04022174/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.014.441-6, Verwaltung von und Betrieb und Handel mit Schiffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 16, Publ. 3086592).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 3048 vom 08.03.2007
(03837626/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG(Stena (Switzerland) SA) (Stena (Switzerland) Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.014.441-6, Verwaltung von und Betrieb und Handel mit Schiffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2005, S. 15, Id. 2956110).

Eingetragene Personen Geändert:
Schwitter, Daniel A.

, Heimat:
Genève, in Herrliberg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].

Neu:
Böhm, Andreas, Heimat: Andwil SG, in Rotkreuz, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hodel, Markus, Heimat: Ufhusen, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11672 vom 28.10.2005
(03086592/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena (Switzerland) AG(Stena (Switzerland) SA) (Stena (Switzerland) Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.014.441-6, Verwaltung von und Betrieb und Handel mit Schiffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2004, S. 23, Id. 2602280).

Eingetragene Personen Neu:
Nützi, Hans, Heimat: Wolfwil, in Meggen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Brändle, Adolf, Heimat: Alt St. Johann, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8256 vom 25.07.2005
(02956110/CH17030144416)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Stena (Switzerland) AG(Stena (Switzerland) SA) (Stena (Switzerland) Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.014.441-6, Verwaltung von und Betrieb und Handel mit Schiffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2004, S. 16, Id. 2520502).

Statutenänderung:
07.12.2004.

Aktienkapital Geändert:
CHF 25'000'000 [bisher: CHF 1'000'000], Liberierung: CHF 25'000'000 [bisher: CHF 1'000'000], 25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Sacheinlage und -übernahme: Geschäftsbereich 'Stena International BV, Amsterdam, Zweigniederlassung Zug', in Zug, gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 06.12.2004 und Bilanz per 01.12.2004 zum Preis von CHF 1'200'326'000.00, wofür 24'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Der Sacheinlegerin werden EUR 19'800'000.00 und EUR 376'000'000.00 gutgeschrieben.

Tagebuch Nr. 12789 vom 15.12.2004
(02602280/CH17030144416)