Stena Maritime AG

Mutation Stena Maritime AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005380058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwitter, Daniel A., von Genève, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jecklin, Barbara Tilla, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 8811 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499451
Cantons: ZG

Mutation Stena Maritime AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wickihalder, Dr. Urs, von Mauensee und Bülach, in Neerach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 455 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005380058
Cantons: ZG

Mutation Stena Maritime AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 8792 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005192310
Cantons: ZG

Mutation Stena Maritime AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Jin, chinesische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Denise, von Amsoldingen, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 253 du 29.12.2020
Registre journalier: 18844 du 23.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005061049
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Jin, chinesische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 539 du 13.01.2017 / CHE-115.593.443 / 03290595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2567935).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Katharina, von Isenthal, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13074 du 13.10.2016 / CHE-115.593.443 / 03113181

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1902481).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thyssen, Hubert Emmanuel, von Mies, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Mies].

Registre journalier no 16051 du 22.12.2015 / CH17030344124 / 02567935

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857909).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nützi, Hans, von Wolfwil, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach]; Mählkvist, Rolf, schwedischer Staatsangehöriger, in Partille (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Västra (SE)].

Registre journalier no 17058 du 19.12.2014 / CH17030344124 / 01902481

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickihalder, Dr. Urs, von Mauensee und Bülach, in Neerach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15788 du 28.11.2014 / CH17030344124 / 01857909

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CHE-115.593.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Wiederkehr, Georg, von Zürich und Spreitenbach, in Bäch SZ , Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Jan G., schwedischer Staatsangehöriger, in Les Adrets de l'Esterel (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Wickihalder, Dr. Urs, von Mauensee, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7414 du 03.06.2014 / CH17030344124 / 01542385

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stena Maritime AG, in Zug, CH-170.3.034.412-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 26, Publ. 5942046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7322 du 31.05.2013 / CH17030344124 / 07214606

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stena Maritime AG, in Zug, CH-170.3.034.412-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 22, Publ. 5618890).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Andreas, von Andwil SG, in Sins, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18102 vom 10.12.2010
(05942046/CH17030344124)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Stena Maritime AG, in Zug, CH-170.3.034.412-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 21, Publ. 5593536).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Stena Shipping AG, in Zug (CH-170.3.027.694-9), gemäss Fusionsvertrag vom 22.04.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 649'580'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 356'491'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 6331 vom 29.04.2010
(05618890/CH17030344124)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Stena Maritime AG (Stena Maritime SA) (Stena Maritime Ltd), in Zug, CH-170.3.034.412-4, Bahnhofplatz, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.04.2010.

Zweck:
Beteiligung an andern Unternehmen, insbesondere der Gruppe der Stena AB, Göteborg, sowie Ausübung von Hilfsfunktionen für diese Unternehmen und deren Finanzierung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 2'300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'300'000.00.

Aktien:
2'300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.04.2010 sämtliche Aktien der Stena Shipping AG, in Zug (CH-170.3.027.694-9), sowie sämtliche Aktien der Stena Insurance AG, in Zug (CH-170.3.027.826-5), wofür gesamthaft 2'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 118'906'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern vom Gesetz zwingend vorgeschrieben, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Nützi, Hans, von Wolfwil, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Wiederkehr, Georg, von Zürich und Spreitenbach, in Bäch SZ, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwitter, Daniel A., von Genève, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thyssen, Hubert Emmanuel, von Mies, in Mies, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Mählkvist, Rolf, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Claesson, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Kullavik (SE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Larsson, Jan G., schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnold, Katharina, von Isenthal, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhm, Andreas, von Andwil SG, in Sins, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5318 vom 14.04.2010
(05593536/CH17030344124)