SSS Schaden Service Schweiz AG

Mutation SSS Schaden Service Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.475.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Valeria, von Rüeggisberg und Andermatt, in Gerzensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Urs, von Langnau im Emmental, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 22922 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493330
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.475.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065677).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rytz, Martin, von Basel, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Männedorf].

Registre journalier no 10807 du 20.03.2018 / CHE-108.475.347 / 04130241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.475.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3529471).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Philipp, von Winznau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6772 du 15.02.2018 / CHE-108.475.347 / 04065677

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.475.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186359).

Domizil neu:
Hohlstrasse 532, 8048 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willer, Michael, von Weisslingen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien; Flückiger, Alain, von Gondiswil, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rytz, Martin, von Basel, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivprokura zu zweien]; Bruder, Rudolf Hugo, von Seengen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17117 du 15.05.2017 / CHE-108.475.347 / 03529471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.475.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1424931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intercontrol AG (CH-020.3.913-446-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19178 du 01.06.2015 / CH02030071157 / 02186359

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.475.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022710). [Neue] Weitere Adresse: Rue de la Gare 4, 1030 Bussigny-près-Lausanne. [Neue] Weitere Adresse: Via Praella 15, 6850 Mendrisio.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Alois, von Goldach, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Werner, von Neckertal, in Opfikon, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Peterzell, in Kloten]; Zaugg, Andrea, von Eriswil, in Cheseaux-sur-Lausanne, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bournens, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10793 du 26.03.2014 / CH02030071157 / 01424931

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.115-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6240486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Peter, von Dottikon, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Valeria, von Rüeggisberg und Andermatt, in Gerzensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1206 du 15.01.2013 / CH02030071157 / 07022710

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.115-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 27, Publ. 5229476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Georg, von Luzern, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manser, Manfred, von Appenzell, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramer, René, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pachlatko, Martin, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bangerter, Christoph, von Wengi, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willer, Michael, von Weisslingen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien; Flückiger, Alain, von Gondiswil, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gaudin, Thierry, von Ayent, in Ponthaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rytz, Martin, von Basel, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 24067 vom 01.07.2011
(06240486/CH02030071157)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.115-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 40, Publ. 3706042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle; Schaer, Roland, von Dagmersellen, in Greng, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Christoph, von Wengi, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Intercontrol AG (CH-020.3.913-446-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33587 vom 28.08.2009
(05229476/CH02030071157)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.115-7, Tätigkeit im Schadenmanagement innerhalb der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12. 07. 2005, S. 24, Publ. 2929112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burysek, Jana, von Lausanne, in Lutry, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann-Stehrenberger, Barbara, von Walchwil und Affeltrangen, in Stäfa, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Peter, von Dottikon, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pachlatko, Martin, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zaugg, Andrea, von Eriswil, in Bournens, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anderegg, Werner, von St. Peterzell, in Kloten, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 35033 vom 22.12.2006
(03706042/CH02030071157)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.115-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20. 08. 2004, S. 20, Publ. 2414394).

Statutenänderung:
8. 06. 2005.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt eine Tätigkeit im Dienstleistungsbereich des Versicherungswesens, insbesondere im Schadenmanagement innerhalb der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder gründen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.

Aktien neu:
1'100 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.-- (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Peter, von Dottikon, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Manfred, von Appenzell, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Kramer, René, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19163 vom 06.07.2005
(02929112/CH02030071157)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.007.115-7, Erbringung von Dienstleistungen im Schadenmanagement im Gebiet der ganzen Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29. 08. 2002, S. 18, Publ. 619356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Josef, von Stans, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Aebischer, Gerhard, von Bolligen und Guggisberg, in Uettligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Roger, von Dietikon, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Peter, von Dottikon, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manser, Manfred, von Appenzell, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaer, Roland, von Dagmersellen, in Greng, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann-Stehrenberger, Barbara, von Walchwil und Affeltrangen, in Stäfa, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23257 vom 16.08.2004
(02414394/CH02030071157)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen im Schadenmanagement im Gebiet der ganzen Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20. 08. 2002, S. 17, Publ. 607524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boutellier, August, von Gansingen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Scherrer, Dr. Bruno, von Zürich und Kirchberg SG, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Heggen, Margarethe, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niggli, Christoph, von Malans und Emmen, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Roger, von Dietikon, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter]; Portmann, Georg, von Luzern, in Wangen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burysek, Jana, von Lausanne, in Lutry, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Stellvertretende Geschäftsführerin]; Anderegg, Werner, von St. Peterzell, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Teufen AR].

Tagebuch Nr. 21036 vom 23.08.2002
(00619356/CH02030071157)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SSS Schaden Service Schweiz AG, in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen im Schadenmanagement im Gebiet der ganzen Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09. 04. 2001, S. 2636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubatka, Martin, von Flawil und Degersheim, in Flawil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Walter, von Pfäfers, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20266 vom 14.08.2002
(00607524/CH02030071157)