SsangYong Schweiz AG

Mutation SsangYong Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483762).

Statutenänderung:
05.03.2024.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Import von Automobilen, Motoren, Automobilersatzteilen und Fahrzeugzubehör aller Art, das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie von Logistik- und Beratungsleistungen sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art, insbesondere die Absatzfinanzierung von Fahrzeugen in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 19.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, Fahrzeugersatzteile, Betriebsgegenstände sowie Debitorenforderungen zum Preis von höchstens CHF 24'952'000.-- zu übernehmen].

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 53 du 15.03.2024
Registre journalier: 11527 du 12.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005986379
Cantons: ZH

Mutation SsangYong Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469522).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Marc, von Adelboden, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].

FOSC: 103 du 30.05.2022
Registre journalier: 21164 du 24.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005483762
Cantons: ZH

Mutation SsangYong Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359788).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Marc, von Adelboden, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 90 du 10.05.2022
Registre journalier: 18412 du 05.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005469522
Cantons: ZH

Mutation SsangYong Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870695).

Statutenänderung:
06.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 510'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 510'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
510 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claes, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sahlmann Ibañez, Nicole, spanische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sermeus, Olivier Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Begijnendijk (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Axenhorn, Hans Johan Fredrik, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 246 du 17.12.2021
Registre journalier: 52073 du 14.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005359788
Cantons: ZH

Mutation SsangYong Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahlmann Ibañez, Nicole, spanische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sahlmann, Nicole, in Brütten].

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 14223 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870695
Cantons: ZH

Mutation SsangYong Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axenhorn, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 144 du 29.07.2019
Registre journalier: 29186 du 24.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004685800
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deutschmann, Olivier Robert M., französischer Staatsangehöriger, in Beersel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahlmann, Nicole, spanische Staatsangehörige, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 21227 du 14.06.2018 / CHE-110.358.171 / 04298533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3529469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahlmann, Nicole, spanische Staatsangehörige, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38509 du 03.11.2017 / CHE-110.358.171 / 03855993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battiston, Diego, von Zürich, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stoepman, Robert, von Zürich, in Bellmund, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17116 du 15.05.2017 / CHE-110.358.171 / 03529469

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980461).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deutschmann, Olivier Robert M., französischer Staatsangehöriger, in Beersel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43856 du 08.12.2016 / CHE-110.358.171 / 03218283

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2786189).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axenhorn, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26843 du 26.07.2016 / CHE-110.358.171 / 02980461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portal, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claes, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 13435 du 14.04.2016 / CHE-110.358.171 / 02786189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1436135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christian, von Ruswil, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registre journalier no 44585 du 17.12.2015 / CH13030092957 / 02556257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1239959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Isabel, von Binningen, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11579 du 01.04.2014 / CH13030092957 / 01436135

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-110.358.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1120115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinert, Torben, deutscher Staatsangehöriger, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40181 du 12.12.2013 / CH13030092957 / 01239959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CH-130.3.009.295-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauchli, Isabel, von Binningen, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ramseyer, Isabel, in Frauenfeld].

Registre journalier no 31856 du 07.10.2013 / CH13030092957 / 01120115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CH-130.3.009.295-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7138278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moorkens, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Ranst (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanderperren, Didier Filip, belgischer Staatsangehöriger, in Zemst (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24740 du 05.08.2013 / CH13030092957 / 01018707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CH-130.3.009.295-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6567996).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sileghem, Matthias, belgischer Staatsangehöriger, in Londerzeel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schäfer, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heymans, Damien, belgischer Staatsangehöriger, in Wezembeek-Oppem (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portal, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Claes, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramseyer, Isabel, von Binningen, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11187 du 03.04.2013 / CH13030092957 / 07138278

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CH-130.3.009.295-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 28, Publ. 5980422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chlapowski, Roland, belgischer Staatsangehöriger, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymans, Damien, belgischer Staatsangehöriger, in Wezembeek-Oppem (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6904 vom 21.02.2012
(06567996/CH13030092957)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SsangYong Schweiz AG, in Dietlikon, CH-130.3.009.295-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2010, S. 18, Publ. 5883004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Roger, von Bowil, in Haut-Vully, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoepman, Robert, von Zürich, in Bellmund, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 827 vom 05.01.2011
(05980422/CH13030092957)