Sportzentrum Frutigen AG

Traktanden

1. Erläuterung Jahresbericht und Jahresrechnung 2023
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Entgegennahme und Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 sowie Verwendung des Bilanzverlustes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresberechnung per 31. Dezember 2023, sowie der Bericht der Revisionsstelle, liegen ab 8. April 2024 am Empfang im Hallenbad Frutigen, Sportweg 1, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Bitte beachten Sie, dass zur Versammlung nur Aktionäre zugelassen sind, die sich bei der Gesellschaft mittels Nachweises des Aktienbesitzes und Identifikation (Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszug) registriert haben.

Aktionäre, die verhindert sind, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit Vollmacht durch einen Aktionär vertreten lassen.

Sportzentrum Frutigen AG

Der Verwaltungsrat

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sportzentrum Frutigen AG

Traktanden

1. Erläuterung Jahresbericht und Jahresrechnung 2022

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Entgegennahme und Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2022 sowie Verwendung des Bilanzverlustes

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2022, sowie der Bericht der Revisionsstelle, liegen ab 11. April 2023 am Empfang im Hallenbad Frutigen, Sportweg 1, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Bitte beachten Sie, dass zur Versammlung nur Aktionäre zugelassen sind, die sich bei der Gesellschaft mittels Nachweis des Aktienbesitzes und Identifikation (Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszg) registriert haben.

Aktionäre, die verhindert sind persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit Vollmacht durch einen Aktionär vertreten lassen.

Sportzentrum Frutigen AG

Der Verwaltungsrat

Mutation Sportzentrum Frutigen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sportzentrum Frutigen AG, in Frutigen, CHE-105.899.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marmet, Samuel, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenbach-Langlois, Martin, von Adelboden, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frei, Patrick, von Widnau, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trummer-Trachsel, Franziska, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brügger, Beat, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grossen-Rösti, Annelies, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Grossen, Markus, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gyseler, Thomas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hari-Gfeller, Jürg, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Rüegsegger Treuhand AG (CHE-449.664.829), in Frutigen, Revisionsstelle.

FOSC: 229 du 24.11.2022
Registre journalier: 17457 du 21.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005611724
Cantons: BE

Traktanden

1.    Erläuterung Jahresbericht und Jahresrechnung 2021

2.    Bericht der Revisionsstelle

3.    Entgegennahme und Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 sowie Verwendung des Bilanzverlustes

4.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

5.    Wahlen

6.    Verschiedenes

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresberechnung per 31. Dezember 2021, sowie der Bericht der Revisionsstelle, liegen ab 15. April 2022 am Empfang im Hallenbad Frutigen, Sportweg 1, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Bitte beachten Sie, dass zur Versammlung nur Aktionäre zugelassen sind, die sich bei der Gesellschaft mittels Nachweis des Aktienbesitzes und Identifikation (Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszug) registriert haben.

Aktionäre, die verhindert sind persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit Vollmacht durch einen Aktionär vertreten lassen.

Sportzentrum Frutigen AG

Der Verwaltungsrat

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sportzentrum Frutigen AG

Montag, 31. Mai 2021, 20.00 Uhr, Restaurant Bemato, Sportweg 5

3714 Frutigen

Traktanden

1. Erläuterung Jahresbericht und Jahresrechnung 2020

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Entgegennahme und Genehmigung von Jahresbericht und

   Jahresrechnung 2020 sowie Verwendung des Bilanzerfolges

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2020, sowie der Bericht der Revisionsstelle, liegen ab 22. Mai am Empfang im Hallenbad Frutigen, Sportweg 1, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Bitte beachten Sie, dass zur Versammlung nur Aktionäre zugelassen sind, die sich bei der Gesellschaft mittels Nachweis des Aktienbesitzes und Identifikation (Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszug) registriert haben.

Aktionäre, die verhindert sind persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Sportzentrum Frutigen AG

Der Verwaltungsrat

Aufforderung Einlieferung Inhaberaktien

Hier fordern wir die im Inhaberaktienregister vermerkten Aktionäre und Aktionärinnen zur Einlieferung der Inhaberaktien im Zusammenhang mit der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien bis zum 15. Dezember 2021 auf. Es werden keine neuen Aktien oder Aktienzertifikate ausgestellt. Im Namenaktienregister gilt jemand nur als aufgenommen, wenn die Inhaberaktie ausgehändigt werden konnte. Wer die Frist vom 15. Dezember 2021 verpasst, verliert das Aktionärsrecht. 

Die Aktionärinnen und Aktionäre, welche die Inhaberaktien bis zum 15. Dezember 2021 eingeliefert haben, erhalten von der Sportzentrum Frutigen AG eine Bestätigung, dass die Eintragung erfolgt ist unter Angab der Anzahl eingetragene Namenaktien und des Nominalwertes.

Mutation Sportzentrum Frutigen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Sportzentrum Frutigen AG, in Frutigen, CHE-105.899.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148351).

Statutenänderung:
15.06.2020.

Aktien neu:
5'200 Namenaktien zu CHF 125.00 und 3'960 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 3'960 Inhaberaktien zu CHF 500.00 und 5'200 Inhaberaktien zu CHF 125.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief oder mit elektronischer Post.

FOSC: 160 du 19.08.2020
Registre journalier: 12295 du 14.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004960556
Cantons: BE

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

                               der Sportzentrum Frutigen AG

                               Montag, 15. Juni 2020, 20.00 Uhr,

        Restaurant Bemato, 3714 Frutigen

Traktanden

1. Erläuterung Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Entgegennahme und Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 sowie Verwendung des Bilanzerfolges

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Beschluss Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

a) Antrag Umwandlung im Austauschverhältnis 1:1

b) Anpassung und Aktualisierung Statuten

6. Wahlen des Verwaltungsrates

7. Wahl der Revisionsstelle

8. Verschiedenes

Die bisherigen Inhaberaktionäre werden nach der Umwandlung als Namenaktionäre in das neu zu erstellende Aktienbuch eingetragen. Dies setzt voraus, dass die Aktionäre ihrer bisher bereits bestehenden Meldepflicht gemäss Art. 697i OR nachgekommen sind.

Falls Sie Inhaber von Aktien der Sportzentrum Frutigen AG sind und Ihrer Meldepflicht bisher nicht nachgekommen sind, melden Sie sich für die Registrierung Ihrer Aktien unverzüglich im Sekretariat der Sportzentrum Frutigen AG, Tel. 033 672 50 50, info@sportzentrum-frutigen.ch.

Ab dem 01. Mai 2021 können Inhaberaktionäre, die ihrer bisherigen gesetzlichen Meldepflicht nicht nachgekommen sind, nur noch auf dem Gerichtsweg und mit Zustimmung der Gesellschaft ihre Eintragung in das Aktienbuch beantragen.

Aktionäre, die verhindert sind persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Sportzentrum Frutigen AG

Der Verwaltungsrat

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sportzentrum Frutgen AG

Dienstag 23. April 2019, 20.00 Uhr, Restaurant Bemato

Sportweg 5, 3714 Frutigen

Traktanden

• Erläuterung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

• Bericht der Revisionsstelle

• Entgegennahme und Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 sowie Verwendung des Bilanzerfolgs

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

• Verschiedenes

Sportzentrum Frutigen AG

Der Verwaltungsrat

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sportzentrum Frutigen AG, in Frutigen, CHE-105.899.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134767).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Rutz, Samuel, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marmet, Samuel, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 4720 du 28.03.2018 / CHE-105.899.277 / 04148351

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Sportzentrum Frutigen AG, in Frutigen, CHE-105.899.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1818287).

Domizil neu:
Sportweg 1, 3714 Frutigen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Offermann, Jürg, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldburger, Roger, von Teufen AR, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Schmid, Toni, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Germann-Flury, Hans, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Wiedmer, Karin, von Diemtigen, in Diemtigen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Patrick, von Widnau, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Trummer-Trachsel, Franziska, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trachsel, Franziska]; Grossen-Rösti, Annelies, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Schmid-Rutz, Samuel, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 7863 du 30.04.2015 / CH09230011272 / 02134767

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sportzentrum Frutigen AG, in Frutigen, CHE-105.899.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, Publ. 6218530).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen].

Weitere Adresse:
Postfach 59, 3714 Frutigen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].

Registre journalier no 16975 du 07.11.2014 / CH09230011272 / 01818287