SPLEISS AG

Mutation SPLEISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPLEISS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Luca Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Pesaballe, Marco Renato, von Glarus Nord, in Schmerikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2023
Registre journalier: 45077 du 03.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005879283
Cantons: ZH

Mutation SPLEISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

SPLEISS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005552908).

Domizil neu:
Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht ZH.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corti, Philippe Ugo, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

FOSC: 54 du 17.03.2023
Registre journalier: 11059 du 14.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005702703
Cantons: ZH

Mutation SPLEISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPLEISS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Beat, von Grabs, in Hittnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmider, Thomas Andreas, von Zürich, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corti, Philippe Ugo, von Winterthur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur]; Monaco, Alfredo, von Küttigen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roth, Daniel Markus, von Nesslau, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Bernhard, von Hemberg, in Grüningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 170 du 02.09.2022
Registre journalier: 34632 du 30.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005552908
Cantons: ZH

Mutation SPLEISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

SPLEISS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197529).

Statutenänderung:
08.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen von Hoch- und Tiefbauten, den Handel von Baumaterialien sowie damit direkt oder indirekt verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Franziska, genannt Anna, von Hemberg, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 122 du 28.06.2021
Registre journalier: 28516 du 23.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005229765
Cantons: ZH

Mutation SPLEISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

SPLEISS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950078).

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 22742 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005197529
Cantons: ZH

Mutation SPLEISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPLEISS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695387).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Franziska, genannt Anna, von Hemberg, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2020
Registre journalier: 29338 du 29.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004950078
Cantons: ZH

Mutation SPLEISS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Nouveau capital

Robert Spleiss AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390185).

Statutenänderung:
19.07.2019.

Firma neu:
SPLEISS AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen von Hoch- und Tiefbauten, den Handel mit Baumaterialien sowie die Abwicklung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien))].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Hermann, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monaco, Alfredo, von Küttigen, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger].

FOSC: 155 du 14.08.2019
Registre journalier: 31227 du 09.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004695387
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robert Spleiss AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764293).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruppacher, Gerhard, von Herrliberg, in Neerach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bührer, Pascal, von Stetten SH, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalla Sega, Stefano, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eggenberger, Beat, von Grabs, in Hittnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schmid, Roger, von Appenzell, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidli, Remo, von Rafz, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Salzmann Luppi, Laura, von Signau, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 27263 du 26.07.2018 / CHE-105.827.438 / 04390185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robert Spleiss AG, in Küsnacht (ZH), CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Ulrich, von Lauterbrunnen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG, in Lachen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prenosil, Milan, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhard, Jürg, von Schwarzhäusern, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ill, Adrian, von Rapperswil-Jona, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Hermann, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Monaco, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisele & Partner Treuhand AG (CHE-105.748.833), in Winterthur, Revisionsstelle; Dalla Sega, Stefano, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32396 du 18.09.2017 / CHE-105.827.438 / 03764293

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spleiss, Christian, von Zürich und Schaffhausen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corti, Philippe Ugo, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 23963 du 06.07.2017 / CHE-105.827.438 / 03636233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2043709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Thomas, von Trub, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Resico, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Maeder, André, von Zürich, in Schinznach Dorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Beat, von Grabs, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 42311 du 03.12.2015 / CH02039245428 / 02525307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810367).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Remo, von Rafz, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 9287 du 11.03.2015 / CH02039245428 / 02043709

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649063). [Neue] Weitere Adresse: Zimmergasse 17, 8008 Zürich. [bisher: Weitere Adresse: Wildbachstrasse 17, 8008 Zürich..].

Registre journalier no 36614 du 04.11.2014 / CH02039245428 / 01810367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25672 du 31.07.2014 / CH02039245428 / 01649063

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CHE-105.827.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, Publ. 6437954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Rudolf, von Frauenfeld, in Schöfflisdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; T&O Treuhand & Organisations AG (020.3.926.596-0), in Regensdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Ulrich, von Lauterbrunnen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7724 du 28.02.2014 / CH02039245428 / 01380413

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.924.542-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, S. 0, Publ. 6266664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maeder, André, von Zürich, in Schinznach Dorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmider, Thomas Andreas, von Zürich, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 42443 vom 25.11.2011
(06437954/CH02039245428)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.924.542-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 30, Publ. 5925466).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26359 vom 18.07.2011
(06266664/CH02039245428)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.924.542-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S. 28, Publ. 5728464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hufschmid, Reto, von Marbach LU, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Bernhard, von Hemberg, in Grüningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Bührer, Pascal, von Stetten SH, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 41916 vom 30.11.2010
(05925466/CH02039245428)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 36, publizierten TR-Eintrags Nr. 16274 vom 27.04.2010. Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.924.542-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 36, Publ. 5613176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hufschmid, Reto, von Marbach LU, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Hufschmid, Stefan].

Tagebuch Nr. 25352 vom 09.07.2010
(05728464/CH02039245428)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Robert Spleiss AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.924.542-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 32, Publ. 5562384). [Neue] Weitere Adresse: Wildbachstrasse 17, 8008 Zürich.. [gestrichen: Geschäftsstelle: Gletscherstrasse 4, 8034 Zürich.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramer, Stefan, von Walenstadt, in Boniswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T&O Treuhand & Organisations AG (020.3.926.596-0), in Regensdorf, Revisionsstelle [bisher:T&O Treuhand & Organisations AG]; Hufschmid, Stefan, von Marbach LU, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16274 vom 27.04.2010
(05613176/CH02039245428)