Spisago AG

Mutation Spisago AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Spisago Holding AG, in Weiningen (ZH), CHE-217.296.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312095).

Statutenänderung:
05.10.2023.

Firma neu:
Spisago AG.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
Hintere Etzelstrasse 23, 8810 Horgen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Immobilien-, Versicherungs-, und Finanzbereich. Sie kann Immobilien erstellen, erwerben, verwalten und veräussern. Im weiteren bezweckt sie die Herstellung, den Verkauf und die Montage sowie den Handel mit Bauelementen aller Art, insbesondere aus Holz, Metall und Kunststoffen, sowie verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Zudem kann die Gesellschaft gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüter-, Marken- und Patenterechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sauter, Paul, von Volketswil, in Volketswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Tobias Fabian, von Volketswil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 200 du 16.10.2023
Registre journalier: 41601 du 11.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005860963
Cantons: ZH

Mutation Spisago Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spisago Holding AG, in Weiningen (ZH), CHE-217.296.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274673).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohde-Spitzhorn, Sonja, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Nicolas, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Tobias, von Volketswil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spitzhorn, Jörg, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 200 du 14.10.2021
Registre journalier: 42889 du 11.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005312095
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spisago Holding AG, in Weiningen (ZH), CHE-217.296.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2169737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Tobias, von Volketswil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil].

Registre journalier no 19644 du 4.6.2018 / CHE-217.296.034 / 04274673

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Spisago Holding AG, in Weiningen ZH, CHE-217.296.034, Grossächerstrasse 23, 8104 Weiningen ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.05.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Übernehmen und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sauter, Paul, von Volketswil, in Volketswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Spitzhorn, Jörg, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohde-Spitzhorn, Sonja, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Tobias, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Nicolas, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17941 du 21.05.2015 / CH02030419502 / 02169737