Spirella Holding AG

Radiation Spirella Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125125). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Spirella AG, in Embrach (CHE-105.955.272), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 196 du 10.10.2018
Registre journalier: 35890 du 05.10.2018
Numéro de publication: HR03-1004473391
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040647).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobo Sobraques, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Saint-Estève (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Herb, Martin, von Neckertal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10422 du 16.03.2018 / CHE-115.584.094 / 04125125

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595579).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petersen, Dr. Michael, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rebmann, Emil, von Zürich, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupprechter, Raffael, von Seewen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sobraques, Marcel Marceau Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Estève (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Casado Boqueras, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Sant Cugat del Vallès (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rainier, Aude Marie Paulette, französische Staatsangehörige, in Saint-Estève (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5112 du 02.02.2018 / CHE-115.584.094 / 04040647

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2169917). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupprechter, Raffael, von Seewen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 21395 du 19.06.2017 / CHE-115.584.094 / 03595579

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Thomas, von Solothurn, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18081 du 21.05.2015 / CH02030350249 / 02169917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513933).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levy, Ivan, von Herrliberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42849 du 18.12.2014 / CH02030350249 / 01898207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühnis, Hanscaspar, von Oberriet SG, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16643 du 16.05.2014 / CH02030350249 / 01513933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadorn, Rudolf, von Forst-Längenbühl, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sost, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebmann, Emil, von Zürich, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Allmen, Thomas, von Solothurn, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40801 du 17.12.2013 / CH02030350249 / 01249091

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CHE-115.584.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1044983).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kraft, Ernst, von Gächlingen, in Wil ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38992 du 04.12.2013 / CH02030350249 / 01222643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 909729).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzfischer, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26673 du 22.08.2013 / CH02030350249 / 01044983

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spirella Holding AG, in Embrach, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7129416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Beat, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levy, Ivan, von Herrliberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17667 du 06.06.2013 / CH02030350249 / 00909729

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Spirella Holding AG, in Embrach, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6538916).

Statutenänderung:
15.03.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 10632 du 27.03.2013 / CH02030350249 / 07129416

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Spirella Holding AG, in Embrach, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 37, Publ. 5973764).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühnis, Hanscaspar, von Oberriet SG, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarzfischer, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4712 vom 02.02.2012
(06538916/CH02030350249)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Pallas Investment AG, in Zürich, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 30, Publ. 5722124).

Statutenänderung:
30.11.2010.

Firma neu:
Spirella Holding AG.

Sitz neu:
Embrach.

Domizil neu:
c/o Spirella AG, Tannenstrasse 98, 8424 Embrach.

Tagebuch Nr. 210 vom 03.01.2011
(05973764/CH02030350249)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pallas Investment AG, in Zürich, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 25, Publ. 5651680).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Dr. Michael, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hadorn, Rudolf, von Forst-Längenbühl, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraft, Ernst, von Gächlingen, in Wil ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sidler, Beat, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sost, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24784 vom 06.07.2010
(05722124/CH02030350249)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Neueintrag
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Pallas Investment AG, in Zürich, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 22, Publ. 5588036).

Statutenänderung:
21.05.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 5'660'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'660'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
5'660'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 21.05.2010 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Spirella AG in Embrach zum Preis von höchstens CHF 40'000'000.00 zu übernehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Dr. Michael, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Tagebuch Nr. 19294 vom 25.05.2010
(05651680/CH02030350249)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Pallas Investment AG, in Zürich, CH-020.3.035.024-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 22, Publ. 5588036).

Statutenänderung:
21.05.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 5'660'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'660'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
5'660'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 21.05.2010 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Spirella AG in Embrach zum Preis von höchstens CHF 40'000'000.00 zu übernehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Dr. Michael, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Tagebuch Nr. 19294 vom 25.05.2010
(05651680/CH02030350249)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Pallas Investment AG, in Zürich, CH-020.3.035.024-9, c/o Cross Equity Partners AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.03.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Investition in und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens, wozu auch Liegenschaften und Obligationen gehören können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Petersen, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14050 vom 09.04.2010
(05588036/CH02030350249)