SPIE Schweiz AG

Mutation SPIE Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734205).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Philipp, von Himmelried, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 209 du 27.10.2023
Registre journalier: 43357 du 24.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005870340
Cantons: ZH

Mutation SPIE Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005673753).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meylan, Korinna, von Le Lieu, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 28.04.2023
Registre journalier: 17211 du 25.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005734205
Cantons: ZH

Mutation SPIE Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286640).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godet Landry, Stéphanie, von Neuchâtel, in Mies, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Pierre Savoy oder Edgar Lehrmann]; Meylan, Korinna, von Le Lieu, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Pierre Savoy oder Edgar Lehrmann].

FOSC: 28 du 09.02.2023
Registre journalier: 5755 du 06.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005673753
Cantons: ZH

Mutation SPIE Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050008).

Domizil neu:
Alte Winterthurerstrasse 14B, 8304 Wallisellen.

FOSC: 174 du 08.09.2021
Registre journalier: 38074 du 03.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005286640
Cantons: ZH

Mutation SPIE Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741290).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt verschiedene Verwaltungs- Betriebs- und Finanzierungsdienstleistungen für Unternehmen derselben Gruppe, insbesondere Rechnungswesen, Personalwesen, konzerninterne Darlehen und Cash-Pooling (Zentralisierung des Geldflusses).

Die Gesellschaft hat auch folgende Nebenzwecke:
die Erbringung von multitechnischen Dienstleistungen und Serviceleistungen, insbesondere auf den Gebieten der Informations- und Kommunikations- und der Electromobilitätstechnologien, der elektrischen Technik, der Elektrotechnik und Elektromechanik, des Maschinenbaus, der Klima- und Energietechnik sowie im Bereich des Gebäude-, Infrastruktur und Ausrüstungsmanagements als auch des Handels mit Gütern aller Art; den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwendung und den Verkauf von Beteiligungen an allen Unternehmen mit Sitz hauptsächlich in der Schweiz und gegebenenfalls im Ausland, als Teil der SPIE international-Gruppe sowie die Finanzierung und Gründung solcher Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann:
im In- und Ausland jede finanzielle, gewerbliche oder industrielle, bewegliche oder unbewegliche Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängt, mit Ausnahme von Geschäften, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland (AFG) verboten sind; Gründung von Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland; sich an allen Geschäften beteiligen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen; seinen Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder Bürgschaften gewähren, wenn dies ihre Interessen oder die der Unternehmensgruppe, deren Mitglied sie ist, fordert und an Cash-Pooling-Geschäften innerhalb der Gruppe teilnehmen; auch Geld auf dem Geld- sowie auf dem Kapitalmarkt anlegen.

FOSC: 246 du 17.12.2020
Registre journalier: 48224 du 14.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005050008
Cantons: ZH

Mutation SPIE Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suderow, Michael Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godet Landry, Stéphanie , von Neuchâtel, in Mies, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Pierre Savoy oder Edgar Lehrmann [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael]; Meylan, Korinna, von Le Lieu, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Pierre Savoy oder Edgar Lehrmann [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael]; Lehrmann, Edgar, von Zollikon, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 203 du 21.10.2019
Registre journalier: 40332 du 16.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004741290
Cantons: ZH

Mutation SPIE Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danner, Caroline, von Schaffhausen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godet Landry, Stéphanie , von Neuchâtel, in Mies, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael.

FOSC: 208 du 26.10.2018
Registre journalier: 38030 du 23.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004484564
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3681901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gall, André, von Hirschthal, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meylan, Korinna, von Le Lieu, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael.

Registre journalier no 6992 du 16.02.2018 / CHE-443.369.585 / 04068861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3243147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brazey, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Cailloux-sur-Fontaines (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27384 du 02.08.2017 / CHE-443.369.585 / 03681901

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108251).

Statutenänderung:
20.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.12.2016 gemäss Vertrag vom 20.12.2016 800 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der SPIE MTS SA, in Meyrin und 250 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der SPIE ICS AG, in Emmenbrücke, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 45619 du 20.12.2016 / CHE-443.369.585 / 03243147

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'043 vom 22.09.2016 SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3079553).

Domizil neu:
Industriestrasse 50a, 8304 Wallisellen.

Registre journalier no 36528 du 11.10.2016 / CHE-443.369.585 / 03108251

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 33'043 vom 22.09.2016 SPIE Schweiz AG, in Wallisellen, CHE-443.369.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3074625).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazey, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Cailloux-sur-Fontaines (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Cailloux-sur-Fontaines (F)].

Registre journalier no 33438 du 26.09.2016 / CHE-443.369.585 / 03079553

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SPIE Schweiz AG(SPIE Suisse SA) (SPIE Svizzera SA) (SPIE Switzerland Ltd), in Wallisellen, CHE-443.369.585, Industriestrasse 50, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.09.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Multi-Technologie, insbesondere im Bereich von Informations-und Kommunikationstechnologie, Elektrotechnik, Maschinenbau sowie Klima- und Energietechnik. Ferner bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Dienstleistungen in der infrastrukturellen, kaufmännischen und technischen Gebäudebewirtschaftung sowie der Handel mit Waren aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke kaufen, belasten, verkaufen und verwalten. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft administrative Leistungen aller Art an verbundene Gesellschaften erbringen, Darlehen sowie Garantien und andere Arten der Finanzierung an verbundene Gesellschaften gewähren und entgegennehmen. Die Gesellschaft kann Geld am Geld und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren und an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gesellschaftsgruppe teilnehmen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 1'000'000 Namenaktien der SPIE IFS AG (CHE-113.688.506), in Basel zum Preis von höchstens CHF 328'900.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragenen Adresse durch Brief oder E-Mail oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Louette, Gauthier, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brazey, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Cailloux-sur-Fontaines (F), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vanhove, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle; Danner, Caroline, von Schaffhausen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael ; Gall, André, von Hirschthal, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Savoy Pierre oder Suderow Michael ; Savoy, Pierre, von Attalens, in Arni AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suderow, Michael Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33043 du 22.09.2016 / CHE-443.369.585 / 03074625