| Entreprise | Actions |
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| Entreprise | Actions |
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| Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich
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- | organe de révision | 04.07.2003 | ||
| Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | sans droit de signature | 07.04.2004 | ||
| Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 28.11.2012 | |||
| Afficher 9 entreprises | directeur | signature collective à deux | 12.05.2006 | ||
| Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 08.11.2007 | |||
| Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 26.08.2015 | |||
| Afficher 4 entreprises | directeur adjoint | signature collective à deux | 18.04.2018 | ||
| Afficher 8 entreprises | membre du conseil d'administration | sans droit de signature | 13.05.2020 | ||
| Afficher 2 entreprises | directeur adjoint | signature collective à deux | 13.05.2020 | ||
| Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | sans droit de signature | 08.05.2023 | ||
| Afficher 2 entreprises | vice-présidente du conseil d'administration | signature collective à deux | 08.05.2023 | ||
| Afficher 1 entreprise | procuration collective à deux | 23.04.2024 | |||
| Afficher 28 entreprises | membre du conseil d'administration | sans droit de signature | 06.04.2009 | ||
| Afficher 176 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 14.05.2014 |
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Siège |
Buchegg (SO) |
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But |
Betrieb einer Bank. Zu ihren Geschäften gehören insbesondere: Beschaffung von Geldern in allen banküblichen Formen einschliesslich Spareinlagen, Gewährung von Hypothekardarlehen, von gedeckten und ungedeckten Krediten in laufender Rechnung sowie von Darlehen mit und ohne Deckung, Diskontierung und Inkasso von Wechseln und wechselähnlichen Papieren, An- und Verkauf von Wertschriften und Forderungspapieren für eigene und fremde Rechnung, Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren, Anlageberatung und Übernahme von Vermögensverwaltungen, An- und Verkauf von fremden Noten, Devisen, Gold und Edelmetallen für eigene und fremde Rechnung, Anlage von Geldern bei Banken sowie Tätigung von Treuhandanlagen, Abgabe von Garantien und Kautionen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Vermittlung von Akkreditiven sowie Erledigung von Inkassogeschäften aller Art, Abwicklung anderer neuer banküblicher Dienstleistungsgeschäfte, sofern der Verwaltungsrat deren Einführung zugestimmt hat. Die Einzelheiten sind im Geschäfts- und Organisationsreglement geregelt. Kann sich im Rahmen des statutarischen Zweckes an ähnlichen oder verwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke kaufen, überbauen, belasten, vermitteln und verkaufen. Das Tätigkeitsgebiet erstreckt sich auf den Bezirk Bucheggberg mit seiner solothurnischen und bernischen Umgebung und gegebenenfalls auf die übrige Schweiz nach Massgabe des Geschäfts- und Organisationsreglements. Auslandgeschäfte sind in beschränktem Ausmass nach Massgabe des Geschäfts- und Organisationsreglements zulässig und sind auf Ausleihungen gegen in der Schweiz realisierbare Sicherheiten, Anlagen in auf SFR. lautende Obligationen ausländischer Schuldner sowie in an Schweizer Börsen kotierten ausländischen Aktien und auf die Abwicklung des Zahlungsverkehrs beschränkt.
Afficher plus
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IDE |
CHE-105.971.816 |
Numéro fédéral |
CH-244.3.000.045-9 |
Registre du Commerce |
Canton Soleure |
Extrait du registre du commerce |
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Raisons sociales antérieures |
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4 entreprises ayant le même domicile: Hauptstrasse 69, 4584 Lüterswil
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Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Buchegg, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davatz, Christine, von Grüsch, in Messen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Gubser, Stefanie, von Quarten, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Affolter, Harry, von Zuchwil, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eichmüller, Roman, von Altstätten, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien.
FOSC: 78 du 23.04.2024
Registre journalier: 1872 du 18.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006015530
Cantons: SO
Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740594).
Sitz neu:
Buchegg. Gemeindefusion per 01.01.2024.
FOSC: 39 du 26.02.2024
Registre journalier: 961 du 21.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005970492
Cantons: SO
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2023, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 Décharge zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende - CHF 100.00 (abzgl. Verrechnungssteuer) : CHF 600'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve: CHF 550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 664'874.97
4. Wahlen
4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates
Frau Christine Davatz steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor Kocher, Schnottwil, Herr Harry Affolter, Langendorf, Herr Hans Jakob Andres, Aetingen, Herr Christian Bernhard, Solothurn, Herr Christoph Klossner, Kyburg-Buchegg und Frau Stefanie Meier-Gubser, Burgdorf) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.2. Aktienrechtliche Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.
5. Verschiedenes
Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht pro 2023 liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei unserer Bank zur Einsicht für die Aktionäre auf.
Wir bitten unsere Aktionäre um Anmeldung bis am 18. März 2024.
Lüterswil, 30. Januar 2024
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Der Verwaltungsrat
Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Konrad, von Langnau im Emmental, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Christoph, von Diemtigen, in Buchegg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meier-Gubser, Stefanie, von Quarten, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
FOSC: 88 du 08.05.2023
Registre journalier: 2076 du 03.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005740594
Cantons: SO
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 Décharge zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende - CHF 90.00 abzgl. Verrechnungssteuer): CHF 540'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve CHF 550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 357'082.07
4. Wahlen
4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates
Herr Konrad Althaus steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor Kocher, Schnottwil, Herr Harry Affolter, Langendorf, Herr Hans Jakob Andres, Aetingen, Herr Christian Bernhard, Solothurn und Frau Christine Davatz, Messen) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.2. Neue Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Stefanie Meier-Gubser, Burgdorf, und Herrn Christoph Klossner, Kyburg-Buchegg, für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.3. Aktienrechtliche Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
5. Verschiedenes
Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht pro 2022 liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei unserer Bank zur Einsicht für die Aktionäre auf.
Wir bitten unsere Aktionäre um Anmeldung bis am 13. März 2023.
Lüterswil, 26. Januar 2023
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Der Verwaltungsrat
Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Hansruedi, von Lüterswil-Gächliwil, in Schnottwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 366 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005660130
Cantons: SO
Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rudolf, von Rüderswil, in Fraubrunnen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Pascal, von Hitzkirch, in Lohn-Ammannsegg, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Deitingen].
FOSC: 128 du 05.07.2022
Registre journalier: 3002 du 30.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005512555
Cantons: SO
Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miescher, Alex, von Aarwangen, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
FOSC: 83 du 29.04.2022
Registre journalier: 1877 du 26.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005461560
Cantons: SO
Mitteilung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 19. März 2022 / Einladung zur schriftlichen Stimmabgabe
Traktanden
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Décharge zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende (CHF 90.00 abzgl. Verrechnungssteuer) CHF 540'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve CHF 550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 264'030.47
4. Wahlen
4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates
Herr Alex Miescher, Biberist, steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die übrigen sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor F. Kocher, Schnottwil, Herr Harry Affolter, Langendorf, Herr Konrad Althaus, Etzelkofen, Herr Hans Jakob Andres, Aetingen, Herr Christian Bernhard, Solothurn und Frau Christine Davatz, Messen) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.2. Aktienrechtliche Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.
5. Verschiedenes
Lüterswil, 27. Januar 2022
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Der Verwaltungsrat
Ausserordentliche Durchführungsbestimmungen:
Basierend auf der "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)" des Bundesrates findet die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese werden auf dem Postweg über die ausserordentlichen Durchführungsbestimmungen informiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Möglichkeit, schriftlich über die Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen.
Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888590).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miescher, Alex, von Aarwangen, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
FOSC: 72 du 15.04.2021
Registre journalier: 1805 du 12.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005150104
Cantons: SO
Mitteilung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 16. März 2021/ Einladung zur schriftlichen Stimmabgabe
Basierend auf der "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)" des Bundesrates findet die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese werden auf dem Postweg über die ausserordentlichen Durchführungsbestimmungen informiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Möglichkeit, schriftlich über die Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen.
Traktanden
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 Décharge zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende (CHF 80.00 abzgl. Verrechnungssteuer) CHF 480'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve CHF 550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 210'928.11
4. Wahlen
4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, die sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor F. Kocher, Schnottwil, Herr Harry Affolter, Langendorf, Herr Konrad Althaus, Etzelkofen, Herr Hans Jakob Andres, Aetingen, Herr Christian Bernhard, Solothurn und Frau Christine Davatz, Messen) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.2. Neues Mitglied des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Alex Miescher, Biberist, für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.3. Aktienrechtliche Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.
5. Verschiedenes
Details und Traktandenliste - siehe angefügte PDF-Datei
Basierend auf der "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)" des Bundesrates findet die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese werden auf dem Postweg über die ausserordentlichen Durchführungsbestimmungen informiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Möglichkeit, schriftlich über die Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen.
Mutation Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Ernst, von Messen, in Messen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Harry, von Zuchwil, in Langendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Bernhard, Christian, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Müller, Pascal, von Hitzkirch, in Deitingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zürcher, Rudolf, von Rüderswil, in Fraubrunnen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 92 du 13.05.2020
Registre journalier: 2099 du 08.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004888590
Cantons: SO
Mitteilung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 27. April 2020 / Einladung zur schriftlichen Stimmabgabe
Ausserordentliche Durchführungsbestimmungen:
Basierend auf der "Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus" des Bundesrates findet die Generalversammlung in Abwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese werden auf dem Postweg über die ausserordentlichen Durchführungsbestimmungen informiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Möglichkeit, schriftlich über die Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen.
Details und Traktandenliste - siehe angefügte PDF-Datei
Ausserordentliche Durchführungsbestimmungen:
Basierend auf der "Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus" des Bundesrates findet die Generalversammlung in Abwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese werden auf dem Postweg über die ausserordentlichen Durchführungsbestimmungen informiert. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Möglichkeit, schriftlich über die Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen.
Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG (SLB) hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die Coronavirus-Ausbreitung entschieden, die ordentliche Generalversammlung vom 21. März 2020 nicht durchzuführen. Die ordentliche Generalversammlung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Der Bundesrat hat aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus in der Schweiz die Situation als "besondere Lage" gemäss Epidemiengesetz eingestuft. Insbesondere sind im Zuge dessen, Grossveranstaltungen mit mehr als 1'000 Personen bis mindestens zum 15. März 2020 untersagt. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1'000 Personen sollen die Veranstalter zusammen mit den Kantonen eine Risikoanalyse vornehmen.
Vor diesem Hintergrund und nach der erfolgten Risikoanalyse mit den zuständigen Stellen des Kantons Solothurn hat der Verwaltungsrat der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG entschieden, die diesjährige Generalversammlung nicht wie angekündigt am 21. März 2020 durchzuführen, sondern auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung betonen, dass der Schutz und die Sicherheit der Aktionärinnen und Aktionäre, der geladenen Gäste und der Mitarbeitenden bei diesem Entscheid im Vordergrund stehen. Insbesondere der Schutz von besonders gefährdeten Personen hat höchste Priorität.
Das neue Durchführungsdatum kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden. Sobald die "besondere Lage" wieder aufgehoben wird und die Umstände eine Durchführung einer Generalversammlung in dieser Grösse zulassen, wird ein neuer Termin festgelegt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG werden mindestens 20 Tage vor dem neuen Versammlungstermin eine schriftliche Einladung mit neuen Abstimmungs- und Wahlunterlagen erhalten.
Das Aktienregister der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG ist wieder offen und Transaktionen werden bis zur Ankündigung des neuen Generalversammlungstermins vorgenommen. Die Dividendenzahlung wird - die Genehmigung durch die Generalversammlung vorausgesetzt - nach dem neuen Versammlungstermin ausgelöst.
Die Aktionärinnen und Aktionäre werden zudem persönlich auf dem Postweg über die Verschiebung der Generalversammlung informiert.
Lüterswil, 6. März 2020
Spar - und Leihkasse Bucheggberg AG
Der Verwaltungsrat
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende (CHF 80.00 abzgl. Verrechnungssteuer)
CHF 480'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve
CHF 550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung
CHF 114'883.84
4. Wahlen
4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates
Herr Ernst Moser steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor F. Kocher, Schnottwil, Herr Harry Affolter, Langendorf, Herr Konrad Althaus, Etzelkofen, Herr Hans Jakob Andres, Aetingen und Frau Christine Davatz, Messen) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.2. Neues Mitglied des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christian Bernhard, Solothurn für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.3. Aktienrechtliche Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.
5. Verschiedenes
Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht pro 2019 liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei unserer Bank zur Einsicht für die Aktionäre auf.
Wir bitten unsere Aktionäre um Anmeldung bis 17. März 2020.
Lüterswil, 30. Januar 2020
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Der Verwaltungsrat
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 Décharge zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Dividende (CHF 75.00 abzgl. Verrechnungssteuer):
CHF 450'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve:
CHF 550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung:
CHF 73'537.63
4. Wahlen
4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor F. Kocher, Herr Ernst Moser, Herr Harry Affolter, Herr Konrad Althaus, Herr Hans Jakob Andres und Frau Christine Davatz) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
4.2. Aktienrechtliche Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.
5. Verschiedenes
Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht pro 2018 liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei unserer Bank zur Einsicht für die Aktionäre auf.
Wir bitten unsere Aktionäre um Anmeldung bis 12. März 2019.
Lüterswil, 31. Januar 2019
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Der Verwaltungsrat
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-105.971.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Daniel, von Wyssachen, in Burgdorf, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 1609 du 13.04.2018 / CHE-105.971.816 / 04178835
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
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