Souvena AG

Mutation Souvena AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Souvena AG, in Uster, CHE-107.273.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, S.0, Publ. 2153333).

Statutenänderung:
28.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von Souvenir-, Geschenk- und Werbeartikeln, Hotelbedarf, Stickereien, Textilien und Spielwaren. Betrieb von Ladengeschäften sowie Handel, Import und Export von Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brugger, Roland, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kessler, Katharina, von Galgenen, in Uster, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Martin, von Zürich, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imesch, Michel, von Brig-Glis, in Zermatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Julier, Bernhard, von Varen, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 28420 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793234
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Souvena AG, in Uster, CHE-107.273.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6638590). Gemäss Erklärung vom 05.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher + Partner Treuhand und Beratungs AG, in Triengen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16723 du 11.05.2015 / CH02030218687 / 02153333

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Souvena AG, in Uster, CH-020.3.021.868-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 22, Publ. 4683654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Brugger, Roland, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12509 vom 11.04.2012
(06638590/CH02030218687)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Souvena AG, in Uster, CH-020.3.021.868-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2002, S. 21, Publ. 747250).

Statutenänderung:
18.06.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Souvenir-, Geschenk- und Werbeartikeln, Stickereien, Textilien, Spielwaren und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2008 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.09.2008 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 28038 vom 03.10.2008
(04683654/CH02030218687)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Souvena AG, Uster
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 18.06.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.09.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Bruno Kessler, c/o Souvena AG, Ackerstrasse 46, 8610 Uster
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung der Souvena AG hat beschlossen, das Aktienkapital von gegenwärtig CHF 300'000.- durch Vernichtung von 200 Namenaktien à je CHF 1'000.- herabzusetzen. Durch Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten im Sinne von Art. 732 OR vom 18. Juni 2008 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Bucher + Partner, Treuhand und Beratungs AG
   6234 Triengen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Souvena AG, Uster
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 18.06.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.09.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Bruno Kessler, c/o Souvena AG, Ackerstrasse 46, 8610 Uster
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung der Souvena AG hat beschlossen, das Aktienkapital von gegenwärtig CHF 300'000.- durch Vernichtung von 200 Namenaktien à je CHF 1'000.- herabzusetzen. Durch Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten im Sinne von Art. 732 OR vom 18. Juni 2008 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Bucher + Partner, Treuhand und Beratungs AG
   6234 Triengen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Souvena AG, Uster
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 18.06.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 15.09.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Bruno Kessler, c/o Souvena AG, Ackerstrasse 46, 8610 Uster
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung der Souvena AG hat beschlossen, das Aktienkapital von gegenwärtig CHF 300'000.- durch Vernichtung von 200 Namenaktien à je CHF 1'000.- herabzusetzen. Durch Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten im Sinne von Art. 732 OR vom 18. Juni 2008 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Bucher + Partner, Treuhand und Beratungs AG
   6234 Triengen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Erlanger-Souvena AG, in Uster, Fabrikation von Souvenirartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07. 06. 1999, S. 3791).

Statutenänderung:
18. 09. 2002.

Firma neu:
Souvena AG.

Tagebuch Nr. 29287 vom 22.11.2002
(00747250/CH02030218687)