Sonneville AG

Mutation Sonneville AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CHE-113.605.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005127096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fink, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Christian, von Trubschachen, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 221 du 14.11.2023
Registre journalier: 5296 du 09.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005884291
Cantons: SO

Mutation Sonneville AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CHE-113.605.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636733).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epple, Lukas, von Untereggen, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kipfer, Christophe, von Sumiswald, in Concise, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 54 du 18.03.2021
Registre journalier: 1317 du 15.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005127096
Cantons: SO

Mutation Sonneville AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CHE-113.605.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474590).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kipfer, Christophe, von Sumiswald, in Concise, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 2380 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636733
Cantons: SO

Mutation Sonneville AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CHE-113.605.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengelmann, Anabel, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epple, Lukas, von Untereggen, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2018
Registre journalier: 4130 du 08.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004474590
Cantons: SO

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CHE-113.605.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2354103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Adrian, von Grabs, in Le Landeron, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengelmann, Anabel, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Laborenz, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lüscherz, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Geschka, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3010 du 10.07.2017 / CHE-113.605.673 / 03642765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CHE-113.605.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sollberger, Peter, von Wynigen, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3608 du 31.08.2015 / CH24130066269 / 02354103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CHE-113.605.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Adrian, von Grabs, in Le Landeron, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hengelmann, Anabel, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3102 du 17.07.2014 / CH24130066269 / 01626783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sonneville AG, in Deitingen, CH-241.3.006.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, Publ. 6717408).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habegger, Marco, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Studen BE]; Hengelmann, Anabel, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fink, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Laborenz, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lüscherz, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stoehr, Ingmar, deutscher Staatsangehöriger, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3124 du 09.08.2013 / CH24130066269 / 01027619

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Sonneville AG, in Deitingen, CH-241.3.006.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, S. 0, Publ. 6343398).

Statutenänderung:
06.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 2051 vom 08.06.2012
(06717408/CH24130066269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sonneville AG, in Deitingen, CH-241.3.006.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, S. 0, Publ. 6310568). [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.08.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-035.9.002.788-6), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3509 vom 16.09.2011
(06343398/CH24130066269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sonneville AG, in Deitingen, CH-241.3.006.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2010, S. 13, Publ. 5829830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Habegger, Marco, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3204 vom 23.08.2011
(06310568/CH24130066269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

VVA Kentau Cement Holding AG, in Deitingen, CH-241.3.006.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03. 09. 2008, S. 13, Publ. 4635748).

Statutenänderung:
15. 09. 2010.

Firma neu:
Sonneville AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sonneville SA) (Sonneville Ltd.).

Zweck neu:
Bezweckt als Untergesellschaft des Vigier-Konzerns das Halten von Patenten und Lizenzen sowie die Vergabe von Lizenzen. Bezweckt zusätzlich den Besitz und die Ausleihe von Anlagen und Materialien, den Handel mit Produkten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Eisenbahntechnologie. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, ferner an Finanzierungen innerhalb des Konzerns teilnehmen, insbesondere indem sie anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberle, Markus, von Full-Reuenthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Studen BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sollberger, Peter, von Wynigen, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hengelmann, Anabel, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laborenz, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lüscherz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4577 vom 22.09.2010
(05829830/CH24130066269)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VVA Kentau Cement Holding AG, in Deitingen, CH-241.3.006.626-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2007, S. 12, Publ. 3920478).

Statutenänderung:
26. 08. 2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.08.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3378 vom 28.08.2008
(04635748/CH24130066269)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

VVA Kentau Cement Holding AG(VVA Kentau Cement Holding Ltd.) (VVA Kentau Cement Holding SA), in Deitingen, CH-241.3.006.626-9, Wylihof, Deitingen, 4542 Luterbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 04. 2007.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, insbesondere aus der Zement- und Baumaterialbranche in Kasachstan. Kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Oberle, Markus, von Full-Reuenthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1547 vom 02.05.2007
(03920478/CH24130066269)