SOLVIVA AG

Mutation SOLVIVA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Peter, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 58 du 22.03.2024
Registre journalier: 4970 du 19.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005992195
Cantons: BE

Mutation SOLVIVA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Tägerig, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Rolf, von Basel, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 26.01.2024
Registre journalier: 1409 du 23.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005944924
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 228 du 23.11.2023
Registre journalier: 18676 du 20.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005891864
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerfeda, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Roland, von Luzern, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ostergaard, Keld Dr., von Oberägeri, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gyger, Christian, von Nürensdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 150 du 07.08.2023
Registre journalier: 12594 du 02.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005810844
Cantons: BE

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

4.1. Neuwahl als Verwaltungsrat von Dr. Keld Ostergaard

4.2. Neuwahl von Roland Brun als Präsident des Verwaltungsrates

4.3. Bestätigungs-/Neuwahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

5. Orientierungen und Verschiedenes

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Wilen (Sarnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläy, Barbara, von Rüschegg, in Wilen (Sarnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 55 du 20.03.2023
Registre journalier: 4367 du 15.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005703969
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487681).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Peter, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz (Risch)].

FOSC: 166 du 29.08.2022
Registre journalier: 12958 du 24.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005549294
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Bern, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Wilen (Sarnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Leissigen]; Kammermann, Manuela, von Bowil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen]; Kläy, Barbara, von Rüschegg, in Wilen (Sarnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Leissigen].

FOSC: 107 du 03.06.2022
Registre journalier: 8099 du 31.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005487681
Cantons: BE

Die diesjährige Generalversammlung wird mit persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht jedoch die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Weisung mit Instruktionen abzugeben.

Vorgängig an die ordentliche Generalversammlung werden wir um 13:00 Uhr einen Imbiss in unserem Restaurant des Solviva Chappele in Seftigen servieren. Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldetalon entsprechend an.

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

SOLVIVA AG, bisher in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173224).

Statutenänderung:
17.06.2021.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Schauplatzgasse 9, 3011 Bern. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 20.06.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Roland, von Luzern, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Leissigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 11188 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238197
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173224). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 13314 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238513
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 17. Juni 2021, 15:00 Uhr im Solviva Spissibach, Alters- und Pflegeheim, Ischlagweg 17/19, 3706 Leissigen

Die Generalversammlung findet unter persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären statt, sofern der Bundesrat bis dahin die Massnahmen nicht verschärft

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145076).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerfeda, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 7480 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005173224
Cantons: ZG

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051929).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Stéphanie, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Manuela, von Bowil, in Ostermundigen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Leissigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Engelberg].

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 5547 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005145076
Cantons: ZG

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Willy, von Eriz, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Christian, von Nürensdorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 247 du 18.12.2020
Registre journalier: 18082 du 15.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005051929
Cantons: ZG

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Christian, von Nürensdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bülach].

FOSC: 171 du 03.09.2020
Registre journalier: 12083 du 31.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004970745
Cantons: ZG

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SOLVIVA AG, in Cham, CHE-103.600.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, Publ. 3669261).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Stéphanie, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trachsel, Peter, von Luzern, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 159 du 18.08.2020
Registre journalier: 11242 du 13.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004959732
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Dienstag, 30. Juni 2020, 11 Uhr im Restaurant Al Giardino, Winterthur

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären statt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 13. Juni 2019, 11 Uhr im Parkhotel Oberhofen.