Solveva AG

Mutation Solveva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Solveva AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095303).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Urs, von Wald ZH, in Uetikon am See, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Rouven, von Wald (ZH), in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Lauff, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimann, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Oberholzer, Susanna, von Wald (ZH), in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 28 du 09.02.2024
Registre journalier: 5871 du 06.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005956973
Cantons: ZH

Mutation Solveva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Sidenis AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012430).

Statutenänderung:
26.01.2021.

Firma neu:
Solveva AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Solveva SA) (Solveva Ltd).

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 5648 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095303
Cantons: ZH

Mutation Sidenis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sidenis AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4160533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Peter, von Klosters-Serneus, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Rouven, von Wald (ZH), in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 213 du 02.11.2020
Registre journalier: 41345 du 28.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005012430
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sidenis AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morf Treuhand GmbH, in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12751 du 05.04.2018 / CHE-114.936.724 / 04160533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Sidenis AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2414965).

Domizil neu:
Witikonerstrasse 15, 8032 Zürich.

Registre journalier no 8786 du 07.03.2017 / CHE-114.936.724 / 03395569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but
- Nouveau capital

Sidenis AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, Publ. 1663197).

Statutenänderung:
28.09.2015.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sidenis Business Solutions GmbH, in Zürich (CHE-107.630.993) gemäss Fusionsvertrag vom 28.09.2015 und Bilanz per 30.06.2015. Aktiven von CHF 534'393.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 229'233.36 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhält 150'000 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 150'000.00 erhöht.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der O8R GmbH, in Egg (CHE-112.583.135), gemäss Fusionsvertrag vom 28.09.2015 und Bilanz per 30.06.2015. Aktiven von CHF 773'733.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 396'176.79 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 150'000 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 150'000.00 erhöht..

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sidenis SA) (Sidenis Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Informatikdienstleistungen, die Entwicklung und den Verkauf von Informatik-Produkten (Software und/oder Hardware), sowie den Handel von Immobilien und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
420'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 34722 du 05.10.2015 / CH02030339783 / 02414965

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sidenis AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1567643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanf, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pereira da Costa, Alberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Klosters-Serneus, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Oberholzer, Rouven, von Wald ZH, in Egg, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26507 du 11.08.2014 / CH02030339783 / 01663197

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Sidenis AG, in Zürich, CHE-114.936.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2012, Publ. 6633332).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morf Treuhand GmbH (CHE-114.169.947), in Uster, Revisionsstelle [bisher: A-Z Treuhand und Revisions GmbH (CH-020.4.037.527-2)].

Registre journalier no 20198 du 18.06.2014 / CH02030339783 / 01567643

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sidenis AG, in Zürich, CH-020.3.033.978-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194382).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Rolf, von Sursee, in Dübendorf, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Laurent, von Rüti ZH und Benken ZH, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanf, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pereira da Costa, Alberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12084 vom 04.04.2012
(06633332/CH02030339783)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Sidenis AG, in Zürich, CH-020.3.033.978-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 50, Publ. 5107234).

Domizil neu:
Zeltweg 7, 8032 Zürich.

Tagebuch Nr. 20165 vom 01.06.2011
(06194382/CH02030339783)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sidenis AG, in Zürich, CH-020.3.033.978-3, c/o Finance Online GmbH, Weinbergstrasse 41, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.05.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Informatik- und Unternehmungsberatung, die Entwicklung und den Verkauf von Informatik-Produkten (Software und/oder Hardware), sowie den Handel von Immobilien und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Aktien:
12'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hanf, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pereira da Costa, Alberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graber, Rolf, von Sursee, in Dübendorf, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Peter, von Klosters-Serneus, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberholzer, Rouven, von Wald ZH, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Laurent, von Rüti ZH und Benken ZH, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Oberholzer, Urs, von Wald ZH, in Uetikon am See, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; A-Z Treuhand und Revisions GmbH (CH-020.4.037.527-2), in Uster, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23849 vom 26.06.2009
(05107234/CH02030339783)