Softec AG

Mutation Softec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitzi, Manuel, von Escholzmatt-Marbach, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Simon, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hedingen].

FOSC: 96 du 19.05.2023
Registre journalier: 7596 du 15.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005749556
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Daniel, von Schenkon, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13349 du 18.10.2017 / CHE-100.099.950 / 03824625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung (CHE-107.926.844), in Kriens, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6440 du 18.05.2016 / CHE-100.099.950 / 02844609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108845).

Domizil neu:
Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 14533 du 27.11.2015 / CH17030056343 / 02514813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1268449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studach, Jörg, von Altstätten, in Honau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Ruedi, von Wiesendangen, in Ramersberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Daniel, von Wollerau, in Arth, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Beckmann, Elmar Manfred, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Kurt, von Andermatt, in Bürglen UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Weber, Simon, von Zürich, in Hedingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Weibel, Daniel, von Schenkon, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 4758 du 16.04.2015 / CH17030056343 / 02108845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Simon, von Zürich, in Hedingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Theiler, Daniel, von Wollerau, in Arth, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Christen, Kurt, von Andermatt, in Bürglen UR, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 17353 du 30.12.2013 / CH17030056343 / 01268449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6757624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA & WEHRLI AG (CH-100.3.027.650-3), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6701 du 17.05.2013 / CH17030056343 / 07197506

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Meldungs Nr. 6'749'498, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 8'407 vom 28.06.2012. Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6749498).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung (per Brief oder E-Mail).

Tagebuch Nr. 8717 vom 04.07.2012
(06757624/CH17030056343)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 25, Publ. 4254020).

Statutenänderung:
04.06.2012, 27.06.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Softec Integrations AG, in Steinhausen (CH-170.3.019.073-0), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 2'316'925.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'927'467.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Softwareherstellung sowie Beratung und Erbringung verschiedener Dienstleistungen auf dem Gebiete der Informationstechnologie sowie der sich daraus ergebenden Geschäftstätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Vorgängig zur Fusion übernimmt die Gesellschaft bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.06.2012 gemäss Verträge vom 04.06.2012 2'580 Namenaktien der Softec Integrations AG, in Steinhausen (CH-170.3.019.073-0), wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studach, Jörg, von Altstätten, in Honau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eggenberger, Adrian, von Grabs, in Mellingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Ruedi, von Wiesendangen, in Ramersberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; CONVISA & WEHRLI AG (CH-100.3.027.650-3), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: CONVISA & WEHRLI AG].

Tagebuch Nr. 8407 vom 28.06.2012
(06749498/CH17030056343)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Softwareerstellung und Hardwareadaption im Informatik- und EDV-Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2004, S. 18, Publ. 2277330).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Daniel, von Schenkon, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Altishofen].

Tagebuch Nr. 16237 vom 13.12.2007
(04254020/CH17030056343)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Softec AG, Sitz: Steinhausen, Softwareerstellung und Hardwareadaption im Informatik- und EDV-Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2002, S. 16, Id. 520804).

Eingetragene Personen Neu:
CONVISA & WEHRLI AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 5063 vom 19.05.2004
(02277330/CH17030056343)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Softec AG, Sitz: Steinhausen, Softwareerstellung und Hardwareadaption im Informatik- und EDV-Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.1997, S. 4849).

Eingetragene Personen Geändert:
Weibel, Daniel, Heimat: Schenkon, in Altishofen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Neuenkirch].

Neu:
Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Wehrli & Partner Treuhand GmbH, in Luzern, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 5677 vom 17.06.2002
(00520804/CH17030056343)