| Entreprise | Actions |
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| Entreprise | Actions |
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| Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
|---|---|---|---|---|---|
| Afficher 4 entreprises | secrétaire (hors-conseil) | sans droit de signature | 25.08.2004 | ||
| Afficher 3 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 25.02.2013 | ||
| Afficher 4 entreprises | adm. président | signature individuelle | 16.01.2015 | ||
| Afficher 1 entreprises | organe de révision | 16.01.2015 |
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Siège |
Kloten (ZH) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.
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IDE |
CHE-102.927.954 |
Numéro fédéral |
CH-020.3.001.738-4 |
Registre du Commerce |
Canton Zurich |
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Raison: Registre du commerce (Annulations)
Sodereal Holding AG, in Kloten, CHE-102.927.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1935079). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Swissôtel Holding AG, in Kloten (CHE-100.469.372), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Registre journalier no 23356 du 30.06.2015 / CH02030017384 / 02248417
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Sodereal Holding AG, in Kloten, CHE-102.927.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botteron, Pierre Olivier, von Nods, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Registre journalier no 1719 du 13.01.2015 / CH02030017384 / 01935079
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Sodereal Holding AG, in Kloten, CH-020.3.001.738-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].
Registre journalier no 37892 du 26.11.2013 / CH02030017384 / 01207619
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Sodereal Holding AG, in Kloten, CH-020.3.001.738-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rozells, Mark David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 6374 du 20.02.2013 / CH02030017384 / 07077350
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Sodereal Holding AG, in Kloten, CH-020.3.001.738-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 29, Publ. 3793120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 14559 vom 30.04.2012
(06663478/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Sodereal Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29. 09. 2006, S. 21, Publ. 3570830).
Statutenänderung:
11. 12. 2006.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
c/o Swissôtel Management GmbH, Balz-Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 4881 vom 19.02.2007
(03793120/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Sodereal Holding AG, in Zürich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2006, S. 22, Publ. 3279846).
Statutenänderung:
24. 05. 2006.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 55'600'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 55'600 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.06 werden 53'600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den gesetzlichen Reserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt.
Tagebuch Nr. 26222 vom 25.09.2006
(03570830/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Sodereal Holding AG, in Zürich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07. 11. 2005, S. 15, Publ. 3091378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle; Wai Leng, Leong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 6765 vom 03.03.2006
(03279846/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Sodereal Holding AG, in Zürich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2004, S. 19, Publ. 2419952).
Statutenänderung:
26. 10. 2005.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.
Tagebuch Nr. 29908 vom 01.11.2005
(03091378/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Sodereal Holding SA, in Zürich, CH-020.3.001.738-4, Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16. 10. 2003, S. 19, Publ. 1216500).
Statutenänderung:
29. 06. 2004.
Firma neu:
Sodereal Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sodereal Holding SA) (Sodereal Holding Ltd.).
Aktien neu:
55'600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 55'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morganti, Patricia, von Manno, in Bassersdorf, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; Marci, Alessandro, von Frasco, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stacher, Peter Urs, von Egnach, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thüring, Yvette, von Schüpfen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Heubi-Ohl, Monika, von Kloten, in Kloten, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 23774 vom 19.08.2004
(02419952/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Sodereal Holding SA, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26. 05. 2003, S. 23, Publ. 1004974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wai Leng, Leong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stacher, Peter Urs, von Egnach, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thüring, Yvette, von Schüpfen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 28765 vom 10.10.2003
(01216500/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Sodereal Holding SA, in Zürich, Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2002, S. 25, Publ. 540112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfer, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 13280 vom 20.05.2003
(01004974/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Sodereal Holding SA, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11. 03. 2002, S. 24, Publ. 377890).
Statutenänderung:
6. 06. 2002.
Zweck neu:
Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland; kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.1980 ein Wertpapier-Portefeuille zum Preise von CHF 34'352'000.--, wovon CHF 22'600'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet wurden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchwalder, Chistophe, von Chêne-Bougeries, in Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanne, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Marci, Alessandro, von Frasco, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 15989 vom 27.06.2002
(00540112/CH02030017384)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Sodereal Holding SA, in Zürich, Erwerb, Verkauf, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2001, S. 9830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlé, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forster, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meinhold, Andreas T., Bürger der USA, in New York (New York, USA), Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien; Hasler, Nikolaus, von Altstätten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Djakovic, Mirjana, von Rapperswil SG, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gassmann, Urs, von Buchs LU, in New Providence (New Jersey, USA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfer, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchwalder, Chistophe, von Chêne-Bougeries, in Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanne, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien; Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Morganti, Patricia, von Manno, in Bassersdorf, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 5844 vom 05.03.2002
(00377890/CH02030017384)
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