Società Bancaria Ticinese SA

Mutation Società Bancaria Ticinese SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 9'973 del 29.04.2021, pubblicata nel FUSC no. 85 del 04.05.2021. Società Bancaria Ticinese SA, in Bellinzona, CHE-106.870.827, società anonima (Nr. FUSC 85 del 04.05.2021, Pubbl. 1005168841).

Statuti modificati:
21.04.2021.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Resinelli, Sefora, da Bellinzona, in Muralto, con procura collettiva a due con un membro di direzione [no: in Bellinzona].

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 10568 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005173877
Cantons: TI

Mutation Società Bancaria Ticinese SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Società Bancaria Ticinese SA, in Bellinzona, CHE-106.870.827, società anonima (Nr. FUSC 129 del 07.07.2020, Pubbl. 1004931099).

Statuti modificati:
21.04.0201.

Nuovo scopo:
La società ha per scopo l'esercizio dell'attività bancaria e di negoziazione di valori mobiliari. Il campo di attività comprende le operazioni bancarie in genere, la concessione di crediti ipotecari e in bianco, la gestione patrimoniale, le operazioni finanziarie, di consulenza, di servizi e commerciali in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, vendere, costituire diritti reali limitati e pegni immobiliari, nonché amministrare e gestire beni immobili sia in Svizzera sia all'estero. La società può partecipare ad aziende in Svizzera e all'estero, costituire succursali, altre affiliate e rappresentanze in Svizzera e all'estero, acquistare e costituire società simili o analoghe, nonché esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della società, compresa la costituzione di società di diritto estero.

Nuove azioni:
80'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 80'000 azioni al portatore da CHF 100.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni agli azionisti avvengono per iscritto, per fax o per email.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.

Nuovi privilegi statutari:
[Le seguenti indicazioni sono radiate in quanto non previste nell'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: In caso di aumento del capitale azionario, le nuove azioni saranno riservate ai portatori delle azioni precedentemente emesse, proporzionalmente al numero di queste dagli stessi possedute. ]. [radiati: Consiglio d'amministrazione da 3 a 7 membri.]. [radiati: Statuti adeguati al nuovo diritto azionario in vigore dal 01.07.1992.]. [radiati: Statuto modificato il 21.04.1998 su punti non soggetti a pubblicazione.]

FOSC: 85 du 04.05.2021
Registre journalier: 9973 du 29.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005168841
Cantons: TI

1.    Relazione del Consiglio di amministrazione e presentazione dei conti per l’esercizio 2020.

Presentazione del rapporto dell’Ufficio di revisione.

Il CdA propone l’approvazione della relazione e dei conti.

2.    Decisione relativa alla destinazione degli utili.

Il CdA propone la distribuzione di un dividendo pari al 5 % del capitale azionario.

3.    Discarico agli amministratori.

       Il CdA ne chiede il conferimento.

4.    Nomine statutarie: Ufficio di revisione.

       Il CdA propone la riconferma della società Deloitte SA, Zurigo.

5.    Modifiche degli statuti: Conversione delle azioni e revisione generale.

       Il CdA propone l’approvazione dell’adattamento dello scopo sociale, della conversione delle azioni al portatore in azioni nominative resasi necessaria dal tenore del nuovo art. 622 cpv. 1^bis del Codice delle obbligazioni entrato in vigore il 1° novembre 2019 nonché della revisione generale degli statuti, risalenti al 16 dicembre 2002, che la FINMA ha approvato con comunicazione del 12 marzo 2021 per adeguarli alle modifiche delle normative di legge nel frattempo intervenute.

Mutation Società Bancaria Ticinese SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Società Bancaria Ticinese SA, in Bellinzona, CHE-106.870.827, società anonima (Nr. FUSC 93 del 16.05.2018, Pubbl. 4231613).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Resinelli, Sefora, da Bellinzona, in Bellinzona, con procura collettiva a due con un membro di direzione [finora: Frasca, Sefora].

FOSC: 129 du 07.07.2020
Registre journalier: 8369 du 02.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004931099
Cantons: TI

Ordine del giorno:

1.    Relazione del Consiglio di amministrazione e presentazione dei conti per l’esercizio 2019.

Presentazione del rapporto dell’Ufficio di revisione.

2.    Decisione relativa alla destinazione degli utili.

3.    Discarico agli amministratori.

4.    Nomine statutarie: Ufficio di revisione.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di ?

Martedì 30 aprile 2019 alle ore 18.00?

nel Salone Espositivo e Culturale della Società Bancaria Ticinese, al 1° piano dell’Immobiliare Castelgrande, in Piazza Collegiata 1 a Bellinzona, per risolvere sul seguente ordine del giorno:

1.    Relazione del Consiglio d’amministrazione sull’esercizio 2018,
        Presentazione dei conti,
        Presentazione del rapporto dell’Ufficio di revisione.
2.    Accettazione dei conti e decisione relativa alla destinazione degli utili.
3.    Discarico all’amministrazione.
4.    Nomine statutarie:        Ufficio di revisione.
5.    Eventuali.

La relazione e le proposte del Consiglio, il conto economico e il bilancio dell’esercizio 2018, l’allegato e il rapporto di revisione possono essere consultati dagli azionisti iscritti nel Libro degli azionisti presso la Società Bancaria Ticinese SA.
Gli iscritti nel Libro degli azionisti che desiderano partecipare all’Assemblea sono pregati di depositare le loro azioni entro il 25 aprile 2019 presso la sede della banca. La ricevuta di deposito varrà come documento di legittimazione all’Assemblea. Gli azionisti non iscritti non hanno il diritto a partecipare all’Assemblea.

Il Consiglio d’amministrazione

Bellinzona, 5 aprile 2019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Società Bancaria Ticinese SA, in Bellinzona, CHE-106.870.827, società anonima (Nr. FUSC 179 del 15.09.2016, Pubbl. 3056959).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bertoli, Marco Adriano Luigi, da Novaggio, in Cadenazzo, membro e segretario, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Joppini, Loris, da Frasco, in Pontresina, membro e segretario, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 6723 du 11.05.2018 / CHE-106.870.827 / 04231613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Società Bancaria Ticinese SA, in Bellinzona, CHE-106.870.827, società anonima (FUSC no. 140 del 21.07.2016, Pubbl. 2966773).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Monighetti, Rudi, da Monte Carasso, in Monte Carasso, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 12381 du 12.09.2016 / CHE-106.870.827 / 03056959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Società Bancaria Ticinese SA, in Bellinzona, CHE-106.870.827, società anonima (FUSC no. 85 del 03.05.2016, Pubbl. 2813919).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lanini, Marco, da Frasco, in Tenero-Contra, membro della direzione, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 10193 du 18.07.2016 / CHE-106.870.827 / 02966773

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Società Bancaria Ticinese SA, in Bellinzona, CHE-106.870.827, società anonima (FUSC no. 241 del 12.12.2014, Pubbl. 1876135).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Sartore, Cinzia, da Dalpe, in Medeglia (Monteceneri), con procura collettiva a due con un membro di direzione [finora: in Medeglia, senza funzione registrata con firma collettiva a due]; Bertoli, Marco Adriano Luigi, da Novaggio, in Cadenazzo, membro e segretario, con firma collettiva a due [finora: in Giubiasco]; Frasca, Sefora, da Bellinzona, in Bellinzona, con procura collettiva a due con un membro di direzione.

Registre journalier no 6092 du 28.04.2016 / CHE-106.870.827 / 02813919